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證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2025-002

公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01

公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02

公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01

公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02

公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1

公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2

公司債券代碼：148628 公司債券簡稱：24 深能 Y1

公司債券代碼：148687 公司債券簡稱：24 深能 01

公司債券代碼：524032 公司債券簡稱：24 深能 Y2

深圳能源集團股份有限公司

董事會八屆二十九次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會八屆二十九次會議通知及相關文件已于2024年12月27日分別以專人、電子郵件、電話等方式送達全體董事、監事。會議于2025年1月9日采用通訊表決方式召開完成。本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人。全體董事均通過通訊表決方式出席會議。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《關于補選公司第八屆董事會審計與風險管理委員會

委員的議案》，此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。

董事會同意補選劉石磊董事為公司第八屆董事會審計與風險管理委員會委員。

（二）會議審議通過了《關于審定公司高管團隊特殊貢獻獎勵的議案》，此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。

作為獎勵對象的關聯董事李英峰董事長對本議案回避表決。

此項議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議審議通過。

（三）會議審議通過了《關于環保發展吸收合并城服公司的議案》（本議案未達到應專項披露的事項標準），此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。

1.概述

為優化公司環衛板塊管理架構，降低管理成本，公司控股子公司深圳能源環保股份有限公司（以下簡稱：環保公司）所屬全資子公司深能環保發展集團有限公司（以下簡稱：環保發展）擬吸收合并環保公司所屬全資子公司深圳市深能環保城市環境服務有限公司（以下簡稱：城服公司）。本次吸收合并后，環保發展注冊資本由人民幣10,000萬元增至人民幣12,800萬元（具體以工商行政部門核準登記為準）。

根據公司《章程》規定，該事項不需提交公司股東大會審議，該事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2.吸收合并方環保發展基本情況

注冊日期：2016年8月16日。

統一社會信用代碼：91330105MA27YFRU0H。

法定代表人：朱勇。

企業類型：有限責任公司（法人獨資）。

注冊資本：人民幣10,000萬元。

注冊地址：深圳市龍崗區坪地街道中心社區埔仔路22號A401。

經營范圍：一般經營項目是：環保咨詢服務；資源再生利用技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；環境保護專用設備銷售；人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；建筑物清潔服務；家政服務；打撈服務；水污染治理；專業保潔、清洗、消毒服務；環境衛生公共設施安裝服務；機械設備租賃；機械設備銷售；專用設備修理；通用設備修理；工程管理服務；城市綠化管理；園林綠化工程施工；合同能源管理；市政設施管理；物業管理；農村生活垃圾經營性服務；農業園藝服務；農林牧漁業廢棄物綜合利用；會議及展覽服務；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎軟件開發；人工智能雙創服務平臺；智能機器人的研發；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。病媒生物防制服務；城市公園管理；固體廢物治理；農作物病蟲害防治服務；林業有害生物防治服務；白蟻防治服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可經營項目是：再生資源加工；生活垃圾處理裝備制造；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；非金屬廢料和碎屑加工處理；城市生活垃圾經營性服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；各類工程建設活動；建設工程設計；餐廚垃圾處理；城市建筑垃圾處置（清運）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。保安服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

股東情況：環保公司持有100%股權。

環保發展不是失信被執行人，其股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

環保發展最近一年又一期的財務報表主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

■

3.被吸收合并方城服公司基本情況

注冊日期：2019年12月2日。

統一社會信用代碼：91440300MA5FYLAU1P。

法定代表人：劉漢俊。

企業類型：有限責任公司（法人獨資）。

注冊資本：人民幣2,800萬元。

注冊地址：深圳市南山區南頭街道田廈社區常興路83國興大廈20C。

經營范圍：一般經營項目是：白蟻防治服務；建筑物清潔服務；病媒生物防制服務；城市綠化管理；物聯網技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市政設施管理；能量回收系統研發；廢舊瀝青再生技術研發；專業保潔、清洗、消毒服務；人工智能應用軟件開發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；運輸設備租賃服務；環境保護專用設備銷售；機械設備租賃；園林綠化工程施工；城市公園管理；規劃設計管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；機械設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可經營項目是：城市生活垃圾、餐廚垃圾經營性收集、運輸、處置；從事城市固體廢棄物（包括生活商業垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等）及工業等危險固體廢棄物的收集、中轉、運輸和無害化處理；清潔服務；環境衛生管理，城市垃圾填埋服務。城市生活垃圾經營性服務；物業管理；保安服務；建設工程施工；施工專業作業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

股東情況：環保公司持有100%股權。

城服公司不是失信被執行人，其股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

城服公司最近一年又一期財務報表主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

■

經湘能卓信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至專項審計基準日2024年10月31日，城服公司總資產賬面金額為人民幣31,422.90萬元,審定金額為人民幣31,357.78萬元；總負債賬面金額為人民幣12,721.57萬元,審定金額為人民幣12,660.23萬元；凈資產賬面金額為人民幣18,701.33萬元,審定金額為人民幣18,697.55萬元。

4.吸收合并方案

（1）以2024年10月31日作為合并基準日，合并基準日至合并完成日期間所產生的損益由環保發展承擔。

（2）環保發展吸收合并城服公司的全部資產、負債、權益、業務和人員等；本次吸收合并后，環保發展作為吸收合并方存續經營，城服公司作為被吸收合并方將進行稅務注銷、工商注銷等程序，其獨立法人資格因合并而注銷。城服公司完成工商注銷程序后，環保發展履行工商變更登記程序。

（3）本次吸收合并完成后，城服公司的所有資產、負債、權益、業務及人員等將均由環保發展享有或承繼。

（4）本次吸收合并完成后，環保發展經營范圍涵蓋合并前環保發展、城服公司經營范圍，環保發展的注冊資本將增加人民幣2,800萬元，即環保發展的注冊資本增至人民幣12,800萬元（具體以工商行政部門核準登記為準），環保發展的公司名稱、股權結構不因本次吸收合并而改變；城服公司持有的深能環保城市環境服務（潮州）有限公司（以下簡稱：潮州子公司）67%股權歸屬合并后的環保發展，合并雙方辦理完成工商變更后，潮州子公司將及時辦理股東變更登記。

5.吸收合并的目的及對公司的影響

本次吸收合并有利于環保公司優化環衛板塊管理架構，降低管理成本，提升運營效率。同時，本次吸收合并屬于環保公司合并報表范圍內的股權優化調整，不會對公司的財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

6.董事會審議意見

同意環保發展吸收合并城服公司，本次吸收合并后，環保發展注冊資本由人民幣10,000萬元增至人民幣12,800萬元（具體以工商行政部門核準登記為準）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆二十九次會議決議；

（二）董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議審議證明文件。

深圳能源集團股份有限公司 董事會

二○二五年一月十日

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