證券代碼:600269 證券簡稱:贛粵高速 公告編號:臨2025-004

江西贛粵高速公路股份有限公司

關于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月24日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月24日 14點30分

召開地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的具體內容詳見公司于2025年1月9日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》上的公司第九屆董事會第八次會議決議公告（臨2025-003）以及公司公布的其他相關材料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記要求：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

外地股東可用信函或電傳聯系辦理登記事宜（用信函聯系時建議提前一周寄出）。

（二）登記時間：2025年1月23日（星期四）15:00前

（三）登記地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈

六、其他事項

（一）會期半天，與會股東交通和住宿費用自理。

（二）聯系地址：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈

郵政編碼：330025；聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：0791-86527021；傳真：0791-86527021

特此公告。

江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

2025年1月9日

附件1：授權委托書

授權委托書

江西贛粵高速公路股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月24日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“○”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:600269 股票簡稱:贛粵高速 編號:臨2025-003

江西贛粵高速公路股份有限公司

第九屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江西贛粵高速公路股份有限公司第九屆董事會第八次會議于2025年1月6日以電子郵件方式發出會議通知和會議材料，并于2025年1月8日以通訊表決的方式召開。應參加會議投票表決的董事9人，實際收回有效表決票9張。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整公司董事的議案》，并同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議；

接控股股東江西省交通投資集團有限責任公司的通知，因工作崗位調整，許越洪先生不再擔任公司董事；推薦徐志華先生為公司董事候選人。

經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名徐志華先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會決定于2025年1月24日（周五）下午14:30召開2025年第一次臨時股東大會，提請股東大會審議本次董事會審議通過的《關于調整公司董事的議案》。

具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

2025年1月9日

徐志華先生個人簡歷

徐志華：男，1971年出生，大學學歷，工學學士，正高級工程師，現任公司黨委副書記、總經理。歷任江西省公路機械工程處第二工程隊技術主辦、副隊長兼技術主辦，江西省公路管理局滬瑞高速公路昌金管理處籌建工程隊負責人、隊長（正科級），江西省公路管理局昌金管理處黨委委員、副處長（副處級），江西省高速公路投資集團有限責任公司宜春管理中心副總經理、總經理（正處級），江西省交通工程集團有限公司黨委書記、董事長。2024年12月起任公司黨委副書記、總經理。

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