證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2025-03

債券代碼：115080 債券簡稱：23發展Y1

債券代碼：115298 債券簡稱：23發展Y3

五礦發展股份有限公司

第九屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次會議于2025年1月6日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月31日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。本次會議由公司董事長魏濤先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）《關于公司董事會換屆的議案》

公司第九屆董事會任期已屆滿。根據公司控股股東中國五礦股份有限公司的建議，董事會提出第十屆董事會董事候選人名單：推薦魏濤先生、龍郁女士、常偉先生、黃國平先生、姜世雄先生為公司董事候選人；推薦張新民先生、朱巖先生、李曙光先生為公司獨立董事候選人。同意將上述事項提交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會已對上述董事及獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為上述人員具備擔任公司董事和獨立董事的任職條件，獨立董事候選人符合《上市公司獨立董事管理辦法》規定的相關獨立性要求，提名程序合法有效。同意將上述事項提交公司董事會審議。

有關獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核通過。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

（二）《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

同意于2025年1月22日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（臨2025-05）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二五年一月七日

一、董事候選人簡歷

1、魏濤先生：1971年2月出生。碩士。高級國際商務師。近年來曾任本公司董事、總經理、黨委副書記。現任本公司董事長、黨委書記。截至目前未持有本公司股份。

2、龍郁女士：1972年1月出生。碩士。招標師。近年來曾任本公司黨委副書記，現任本公司董事、黨委副書記。截至目前未持有本公司股份。

3、常偉先生：1973年9月出生。碩士。會計師。近年來曾任中國五礦香港控股有限公司副董事長，五礦資本股份有限公司黨委委員。現任中國五礦集團有限公司專職外部董監事。截至目前未持有本公司股份。

4、黃國平先生：1962年10月出生。學士。高級工程師。近年來曾任五礦稀土股份有限公司董事長，五礦稀土集團有限公司執行董事、總經理，中國五礦集團有限公司專職外部董監事。現任中國五礦集團有限公司兼職外部董監事、五礦地產有限公司非執行董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

5、姜世雄先生：1963年1月出生。碩士。工程師。近年來曾任中國五礦集團有限公司專職外部董監事。現任中國五礦集團有限公司兼職外部董監事、五礦有色金屬股份有限公司監事會主席、五礦礦業控股有限公司董事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

二、獨立董事候選人簡歷

1、張新民先生：1962年12月出生，博士。國務院政府特殊津貼獲得者，資深英國特許公認會計師、資深澳洲注冊會計師、資深中國香港注冊會計師。近年來曾任對外經濟貿易大學國際商學院院長、對外經濟貿易大學黨委常委、副校長。現任對外經濟貿易大學教授、博士生導師，國務院學位委員會工商管理學科評議組成員，國際管理會計教育聯盟理事長，中國商業會計學會副會長，中國金融會計學會副會長，中國會計學會常務理事，京東方科技集團股份有限公司、中糧資本股份有限公司獨立董事，廈門國際銀行股份有限公司（未上市）監事，東軟醫療系統股份有限公司（未上市）獨立董事，本公司獨立董事。主要研究領域為企業財務質量分析、企業價值評估、資本結構與公司治理。截至目前未持有本公司股份。

2、朱巖先生：1971年8月出生。博士。現任清華大學經濟管理學院管理科學與工程系教授、博士生導師、清華大學互聯網產業研究院院長，兼任中國國際經濟交流中心理事，中國網絡社會組織聯合會數字經濟專委會副主任委員、中國技術經濟學會產業數字金融技術應用實驗室主任兼區塊鏈分會理事長、中國信息化百人會成員、廣東精藝金屬股份有限公司及金融街控股股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。主要研究領域為數字經濟、傳統產業轉型、區域產業規劃、產業互聯網、數據資產管理、產業數字金融。主持了中國移動通信集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司等多個企業咨詢項目。曾擔任華僑城集團有限公司、北京順鑫農業股份有限公司等多家企業戰略顧問，參與了中國建設銀行股份有限公司、北京市燃氣集團有限責任公司等多家企業的轉型設計。截至目前未持有本公司股份。

3、李曙光先生：1963年1月出生。博士。國務院特殊津貼專家。近年來曾任中國政法大學法與經濟學研究院院長、中國政法大學研究生院院長、國務院學位委員會第七屆法學學科評議組成員、中國證監會第13屆至15屆主板發行審核委員會委員。現任中國政法大學法與經濟學研究院教授、博士生導師，中國政法大學破產法與企業重組研究中心主任，兼任中國法學會理事、中國法學會經濟法研究會學術委員會副主任、北京仲裁委員會委員、美國破產學會（ACB）第十九屆終身外籍會員、國際破產學會（III）創始會員，大悅城控股集團股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。主要研究領域為破產法、公司法、金融法、法律經濟學等。主持了防范系統性風險與健全金融穩定長效法律機制研究、國有資產法律保護機制研究等多項課題的研究。參與了《企業破產法》《企業國有資產法》《證券法》《反壟斷法》等法律、法規的制定與起草工作。截至目前未持有本公司股份。

證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2025-04

債券代碼：115080 債券簡稱：23發展Y1

債券代碼：115298 債券簡稱：23發展Y3

五礦發展股份有限公司

第九屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十五次會議于2025年1月6日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月31日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。本次會議應參與表決監事4名，實際參與表決監事4名。本次會議由公司監事何小麗女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

《關于公司監事會換屆的議案》

公司第九屆監事會任期已屆滿。根據公司控股股東中國五礦股份有限公司的建議，監事會提出第十屆監事會監事候選人名單：推薦張百平先生、唐小金先生、寧紅巖先生為公司股東代表監事候選人，并按法定程序提交公司股東大會履行選舉程序。公司將召開職工代表大會選舉產生職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第十屆監事會。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

五礦發展股份有限公司監事會

二〇二五年一月七日

1、張百平先生：1966年2月出生。學士。助理會計師。近年來曾任五礦勘查開發有限公司黨委委員、紀委書記，五礦勘查開發有限公司財務總監、黨委委員。現任中國五礦集團有限公司專職外部董監事，五礦有色金屬股份有限公司監事。截至目前未持有本公司股份。

2、唐小金先生：1962年2月出生。學士。高級工程師。近年來曾任華北鋁業有限公司總經理、黨委書記，五礦資本股份有限公司監事，長沙礦冶研究院有限責任公司監事會主席，湖南有色金屬控股集團有限公司董事，中國五礦集團有限公司專職外部董監事。現任中國五礦集團有限公司兼職外部董監事、五礦資產經營管理有限公司監事，本公司董事。截至目前未持有本公司股份。

3、寧紅巖先生：1975年11月出生。碩士。高級工程師。近年來曾任魯中礦業有限公司黨委委員、紀委書記。現任中國五礦集團有限公司專職外部董監事、五礦集團財務有限責任公司監事。截至目前未持有本公司股份。

證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：臨2025-05

債券代碼：115080 債券簡稱：23發展Y1

債券代碼：115298 債券簡稱：23發展Y3

五礦發展股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月22日 9點30分

召開地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈D座四層會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月22日

至2025年1月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述事項已經公司2025年1月6日召開的第九屆董事會第三十次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過。會議決議公告于2025年1月7日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

有關獨立董事的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核通過。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：

2025年1月20日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

（二）登記地點：

北京市海淀區三里河路5號B座五礦發展股份有限公司董事會辦公室。

（三）登記方式：

1、現場登記：出席會議的自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、委托代理人身份證明辦理出席登記。委托他人出席的，受托人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。

2、非現場登記：股東可于2025年1月20日前通過信函或傳真方式進行預登記（需提供前款規定的有效證件的復印件），附聯系電話，并注明“股東大會”字樣。

六、其他事項

（一）會議聯系地址：

北京市海淀區三里河路5號B座五礦發展股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：100044

聯系人：曲世竹、邰曉僖

聯系電話：010-68494206

聯系傳真：010-68494207

（二）本次股東大會現場部分會期半天，與會股東交通及食宿自理。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

2025年1月7日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

五礦發展股份有限公司第九屆董事會第三十次會議

附件1：授權委托書

授權委托書

五礦發展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月22日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP