登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-034

四川浪莎控股股份有限公司關于

召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2024年10月16日(星期三) 下午 14:00-15:00時

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網絡互動

投資者可于2024年10月9日(星期三) 至10月15日(星期二)16:00時前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱cjbz@vip.163.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

四川浪莎控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月27日發(fā)布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年10月16日 下午 14:00-15:00時舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年10月16日 下午 14:00-15:00時

（二） 會議召開地點：浙江義烏市四海大道東1號浪莎內衣會議廳

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

公司董事長兼總經理：翁榮弟

公司董事會秘書：馬中明

公司財務負責人：周宗琴

公司獨立董事：何元福

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年10月16日 下午 14:00-15:00時，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年10月9日(星期三) 至10月15日(星期二) 16:00時前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱cjbz@vip.163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人： 馬中明

電話：0831-8216216

郵箱： cjbz@vip.163.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年9月28日

證券代碼：600137 證券簡稱：浪莎股份 公告編號：2024-033

四川浪莎控股股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月27日

(二)股東大會召開的地點：浙江省義烏市四海大道東1號浪莎三期浪莎內衣有限公司新大樓1樓會議廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次臨時股東大會由公司第十一屆董事會董事長翁榮弟主持，會議所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，根據出席會議股東情況，會議表決結果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：審議《關于補充預計公司2024年日常關聯交易事項的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：審議《關于控股股東增持計劃實施時間屆滿暨增持股份計劃繼續(xù)實施的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)關于議案表決的有關情況說明

表決議案1、2，公司關聯控股股東浪莎控股集團有限公司持有公司股份4160.7455萬股回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江嘉圖律師事務所

律師：許 樂、商贊贊

2、律師見證結論意見：

認為公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》之規(guī)定，本次臨時股東大會表決通過的決議合法有效。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事會

2024年9月28日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP