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證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：2024-062

深圳市奧拓電子股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月11日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2024年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2024-059）。

2、本次股東大會無否決提案的情況；

3、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開；

4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議時間：

1、現場會議時間：2024年9月27日（星期五）下午15:00

2、網絡投票時間：2024年9月27日

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年9月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（三）會議主持人：由公司董事長吳涵渠先生主持

（四）現場會議召開地點：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈9樓公司會議室

（五）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

（七）會議出席情況

1、出席本次會議的股東及股東代表共528人，代表有表決權的股份數為229,631,747股，占公司總股份的35.2442％，占公司有表決權股份總數的35.3438%。其中出席現場會議的股東及股東代表共7人，代表有表決權的股份數為225,988,560股，占公司總股份的34.6851％，占公司有表決權股份總數的34.7831%；通過網絡投票的股東及股東代表共521人，代表有表決權的股份數為3,643,187股，占公司總股份的0.5592％，占公司有表決權股份總數的0.5607%。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東526人，代表股份65,193,584股，占公司有表決權股份總數的10.0343%。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份61,550,397股，占公司有表決權股份總數的9.4735%。通過網絡投票的股東521人，代表股份3,643,187股，占公司有表決權股份總數的0.5607%。

（注：截止本次股東大會股權登記日，公司總股本為651,544,156股，其中公司回購專用證券賬戶的股份數量為1,835,500股，根據《上市公司股份回購規則》第十三條的規定，上市公司回購的股份自過戶至上市公司回購專用賬戶之日起即失去其權利，不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、認購新股和可轉換公司債券等權利，不得質押和出借。故本次股東大會享有表決權的股份總數為649,708,656股。）

2、公司全體董事、監事及高級管理人員出席或列席（含視頻網絡方式出席或列席）了會議。廣東信達律師事務所叢啟路律師、張昊律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

1、《關于調整2023年股票期權激勵計劃業績考核指標的議案》

表決結果：同意228,702,732股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5954％；反對652,750股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2843％；棄權276,265股（其中，因未投票默認棄權1,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1203％。

其中，中小股東投票表決結果：同意64,264,569股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的98.5750％；反對652,750股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.0012％；棄權276,265股（其中，因未投票默認棄權1,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.4238％。

該項議案為特別決議事項，已獲得出席會議所有有表決權股東所持股份的2/3以上通過。

2、《關于調整2023年員工持股計劃業績考核指標的議案》

表決結果：同意52,203,632股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的98.2476％；反對650,750股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的1.2247％；棄權280,365股（其中，因未投票默認棄權2,100股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5276％。

其中，中小股東投票表決結果：同意52,203,632股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的98.2476％；反對650,750股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的1.2247％；棄權280,365股（其中，因未投票默認棄權2,100股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.5276％。

本項議案屬于利益相關的事項，關聯股東吳涵渠先生、趙旭峰先生、孔德建先生回避表決。其所持有的股份也不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

該項議案為特別決議事項，已獲得出席會議所有有表決權股東所持股份的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經廣東信達律師事務所叢啟路律師、張昊律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定，也符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

四、備查文件

1、公司2024年第二次臨時股東大會決議；

2、廣東信達律師事務所關于公司2024年第二次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二○二四年九月二十八日

證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：2024-063

深圳市奧拓電子股份有限公司

關于2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月4日召開第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十三次會議，并于2023年8月22日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2023員工持股計劃相關事宜的議案》等相關議案，公司獨立董事對上述相關議案發表了明確同意的獨立意見，律師事務所出具相應法律意見書。具體內容詳見公司于2023年8月5日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》相關規定及公司《2023年員工持股計劃》，2023年員工持股計劃第一個鎖定期于2024年9月28日屆滿。現將具體情況公告如下：

一、2023年員工持股計劃的持股情況和第一個鎖定期屆滿情況

（一）員工持股計劃的持股情況

本次員工持股計劃股票來源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期間公司已回購的存放在回購專用賬戶的公司股份。

公司于2023年9月27日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“深圳市奧拓電子股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的回購股票已于2023年9月26日非交易過戶至“深圳市奧拓電子股份有限公司－2023年員工持股計劃”專戶，過戶股數為4,000,000股，占公司當時總股本比例的0.6139%。具體內容詳見公司于2023年9月28日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（二）第一個鎖定期屆滿情況

本員工持股計劃的存續期不超過48個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起12個月后分三期解鎖。第一個解鎖期為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起的12個月后，解鎖股份數量為本員工持股計劃所持標的股票總數的30%；第二個解鎖期為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起的24個月后，解鎖股份數量為本員工持股計劃所持標的股票總數的35%；第三個解鎖期為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起的36個月后，解鎖股份數量為本員工持股計劃所持標的股票總數的35%。

本次員工持股計劃第一個股票鎖定期于2024年9月28日屆滿，第一批股票可解鎖比例為本次員工持股計劃持股總數的30%，即1,200,000股，占公司當前總股本比例的0.1847%（截至本公告披露日，公司總股本為651,544,156股，其中公司已回購股份1,835,500股。本公告中計算相關比例、數量時，總股本均為剔除公司回購專用證券賬戶中的股份后剩余股份數，即649,708,656股。）。

二、2023年員工持股計劃第一個鎖定期屆滿后的安排

根據公司《2023年員工持股計劃》，2023年員工持股計劃所設第一個解鎖期業績考核指標未能達成，該期對應的全體持有人30%的持股份額（即1,200,000股）將在2024年9月28日鎖定期屆滿后，由員工持股計劃管理委員會根據市場情況，通過法律法規許可的方式出售。出售后所獲得的資金歸屬于公司，公司以該資金額為限返還持有人原始出資；該部分股票所獲得的現金收益等權益歸屬于公司。

本次員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股票買賣相關規定，在下列期間不得買賣公司股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前十五日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前五日內；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

（4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間；

（5）其他法律法規不得買賣公司股票的情形。

如未來相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件發生變化，以新的要求為準。

三、員工持股計劃的存續、變更、終止、清算與分配

（一）員工持股計劃的存續期

1、本次員工持股計劃的存續期為48個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起算。

2、本次員工持股計劃的存續期屆滿前，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本次員工持股計劃的存續期可以延長。

（二）員工持股計劃的變更

在本次員工持股計劃的存續期內，員工持股計劃的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

（三）員工持股計劃的終止

1、本次員工持股計劃存續期滿后自行終止。

2、員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本持股計劃可提前終止。

（四）員工持股計劃的清算與分配

1、鎖定期屆滿后，由管理委員會根據持有人會議的授權出售本員工持股計劃所持股票，管理委員會在存續期屆滿前可以選擇合適的時點將本員工持股計劃所持股票出售所得現金資產及本員工持股計劃資金賬戶中的其他現金資產按照持有人所持份額進行分配。

2、管理委員會應于員工持股計劃終止日后20個工作日內完成清算，并按持有人所持份額比例進行財產分配。

3、存續期內，持有人所持有的員工持股計劃份額或權益不得退出或用于抵押、質押、擔保及償還債務。

四、其他說明

公司將持續關注2023年員工持股計劃的實施進展情況，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注相關公告，并注意投資風險。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會

二○二四年九月二十八日

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