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希荻微電子集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司收購Zinitix Co., Ltd.股權(quán)的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、交易情況概述

2024年7月12日，希荻微電子集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的二級全資子公司Halo Microelectronics International Corporation（以下簡稱“HMI”）與Zinitix Co., Ltd.（以下簡稱“Zinitix”或“標(biāo)的公司”）的股東簽署《股份購買協(xié)議》，擬以21,005,377,046韓元收購Zinitix 30.91%的股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成后，HMI將成為Zinitix的第一大股東并能夠主導(dǎo)其董事會席位，并將委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，對其經(jīng)營、人事、財(cái)務(wù)等事項(xiàng)擁有決策權(quán)，Zinitix將成為公司的控股子公司。具體內(nèi)容詳見公司于2024年7月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微電子集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司收購Zinitix Co., Ltd.股權(quán)的公告》（公告編號：2024-054）。

二、交易進(jìn)展情況

《股份購買協(xié)議》中約定的所有交割先決條件均已滿足，本次交易已于北京時(shí)間2024年8月29日（以下簡稱“交割日”）完成交割：（1）HMI已經(jīng)根據(jù)《股份購買協(xié)議》的約定向Zinitix原股東支付了交易價(jià)款21,005,377,046韓元（折合人民幣約111,856,072.35元，按實(shí)際支付日的匯率計(jì)算）；（2）本次交易涉及的Zinitix 30.91%的股權(quán)（即Zinitix 11,049,646股股票）已過戶至HMI名下，HMI已登記為Zinitix的股東，截至交割日，HMI持有Zinitix 30.93%的股權(quán)（含HMI通過二級市場買入Zinitix 6,496股股票，占Zinitix總股份的0.02%）；（3）Zinitix已聘任HMI委派的人員為Zinitix的董事和高級管理人員；（4）交易對方已向HMI移交行使管理權(quán)所必需的公司印章等物項(xiàng)、文件和資料。

三、本次交易對公司的影響

本次交易完成后，Zinitix將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。本次交易將有助于公司拓寬技術(shù)與產(chǎn)品布局，加速擴(kuò)張產(chǎn)品品類和下游領(lǐng)域、增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力與市場競爭力。本次交易的資金來源于公司自有資金和/或自籌資金，不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展，不會對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

四、其他說明

根據(jù)標(biāo)的公司已對外披露的2024年半年度報(bào)告，其最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

單位：百萬韓元

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注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按照韓國國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制，其中2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)韓國當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2024年半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.本次交易構(gòu)成非同一控制下企業(yè)合并，預(yù)計(jì)將確認(rèn)一定金額的商譽(yù)。由于標(biāo)的公司盈利能力受到多方面因素的影響，進(jìn)而可能存在較大波動，如果標(biāo)的公司未來經(jīng)營狀況未達(dá)預(yù)期，則存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

2.由于公司與標(biāo)的公司在企業(yè)文化、管理制度等方面存在一定的差異，在公司控股標(biāo)的公司后，公司對標(biāo)的公司的日常經(jīng)營、業(yè)務(wù)整合、協(xié)同發(fā)展能否順利實(shí)施以及整合效果能否達(dá)到預(yù)期均存在一定的不確定性。公司將積極采取相關(guān)措施，在管理團(tuán)隊(duì)、管理制度等各方面積極規(guī)劃部署和整合，促使公司和標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)能夠繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降低收購風(fēng)險(xiǎn)。

敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

希荻微電子集團(tuán)股份有限公司董事會

2024年9月2日

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