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證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團(tuán) 公告編號：2024－052

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

2023年年度利潤分配實施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年年度利潤分配方案已獲2024年6月17日召開的2023年年度股東大會審議通過，具體內(nèi)容為：以2023年12月31日的總股本3,111,443,890股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.90元人民幣現(xiàn)金紅利（含稅），不送紅股，不轉(zhuǎn)增。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若分紅派息方案實施時公司總股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

2、本次實施的利潤分配方案，與2023年年度股東大會審議通過的分配方案一致。

3、自2023年年度利潤分配方案披露至實施期間，公司股本總額未發(fā)生變化。

4、本次利潤分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過2個月。

5、公司目前尚未開立回購賬戶，不存在回購賬戶股份。

二、利潤分配方案

公司2023年年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本3,111,443,890股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.900000元（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII每10股派0.810000元；持有首發(fā)后限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.180000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.090000元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/p>

三、分紅派息日期

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2024年8月15日，除權(quán)除息日為：2024年8月16日。

四、分紅派息對象

本次分派對象為：截止2024年8月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、利潤分配方法

1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2024年8月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

■

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2024年8月6日至登記日：2024年8月15日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

六、咨詢方式

咨詢地址：杭州市慶春東路38號 咨詢聯(lián)系人：沈偉東 李耿瑾

咨詢電話：0571－86987771 傳真電話：0571－86987779

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十四次會議決議；

2、公司2023年年度股東大會決議；

3、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。

特此公告。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二四年八月十日

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團(tuán) 公告編號：2024-053

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第三十八次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議通知于2024年8月4日以專人送達(dá)、傳真形式發(fā)出，會議于2024年8月9日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議以通訊表決的方式，審議并表決了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》

因個人需求，公司副總裁郭清先生及其配偶王錦女士擬共同向公司控股子公司杭州濱綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買武林壹號商品房一套及相應(yīng)車位，總金額1694.0574萬元；沈于藍(lán)女士擬向公司全資子公司杭州濱融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買御潮府商品房一套及相應(yīng)車位，總金額1033.9214萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上購房人為公司的關(guān)聯(lián)自然人，本次購買商品房的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司獨立董事已就本次關(guān)聯(lián)交易事項召開了專門會議并發(fā)表了同意的獨立意見。

關(guān)聯(lián)董事沈偉東先生回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司公告2024-054《關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二○二四年八月十日

證券代碼：002244 證券簡稱：濱江集團(tuán) 公告編號：2024一054

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因個人需求，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總裁郭清先生及其配偶王錦女士擬共同向公司控股子公司杭州濱綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“濱綠公司”）購買武林壹號商品房一套及相應(yīng)車位，總金額1694.0574萬元。沈于藍(lán)女士擬向公司全資子公司杭州濱融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“濱融公司”）購買御潮府商品房一套及相應(yīng)車位，總金額1033.9214萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上購房人為公司的關(guān)聯(lián)自然人，本次購買商品房的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司獨立董事已就本次關(guān)聯(lián)交易事項召開了專門會議并發(fā)表了同意的獨立意見。2024年8月9日，公司召開第六屆董事會第三十八次會議，會議以4票同意、0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事沈偉東先生回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

郭清先生系公司副總裁，王錦女士系郭清先生之配偶。沈于藍(lán)女士系公司董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書沈偉東先生之女。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，郭清先生及王錦女士、沈于藍(lán)女士系公司關(guān)聯(lián)人。經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)自然人非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

武林壹號項目系公司控股子公司濱綠公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目，該項目位于杭州市拱墅區(qū)，規(guī)劃用地面積10.41萬平方米，計容規(guī)劃建筑面積33.4萬平方米。御潮府項目系公司全資子公司濱融公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目，該項目位于杭州市上城區(qū)，規(guī)劃用地面積4.25萬方，計容規(guī)劃建筑面積11.48萬平方米。

本次交易標(biāo)的系御潮府和武林壹號項目商品房住宅及車位，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易的價格根據(jù)項目商品房相關(guān)銷售政策確定，交易價格公平合理。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

上述關(guān)聯(lián)自然人擬分別與濱融公司及濱綠公司簽署《商品房買賣合同》，合同條款及內(nèi)容與普通購買者一致，未做其他特殊約定。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的和影響

本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常銷售行為，交易價格公平合理，沒有損害公司利益或中小股東利益的情況，也不影響公司獨立性。該關(guān)聯(lián)交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

七、與上述關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額累計為0萬元。

八、獨立董事過半數(shù)同意意見

本次交易已經(jīng)公司獨立董事2024年第二次專門會議以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

公司獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營活動的銷售行為，不影響公司獨立性，交易價格公平合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意將本次交易議案提交公司董事會審議，同時公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定回避表決。

九、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十八次會議決議；

2、獨立董事2024年第二次專門會議審核意見。

特此公告。

杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二○二四年八月十日

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