證券代碼:600657 證券簡稱:信達(dá)地產(chǎn) 公告編號:臨2024-035號
信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司
第一百零四次(2024年第三次臨時)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2024年7月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn):北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長石愛民先生主持,會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會議的召開和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人,出席4人,公司董事任力先生、魏一先生、陳瑜先生、梁志愛先生因工作原因未能出席會議,獨(dú)立董事霍文營先生、盧太平先生、王揚(yáng)女士因工作原因未能出席會議;
2、公司在任監(jiān)事4人,出席3人,公司監(jiān)事張偉先生因工作原因未能出席會議;
3、公司董事會秘書鄭奕女士出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于修訂《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司獨(dú)立董事管理辦法》的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
2、議案名稱:關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京國楓律師事務(wù)所
律師:郭昕律師、仲路漫律師
2、律師見證結(jié)論意見:
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司董事會
2024年7月23日
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