證券代碼：600657證券簡稱：信達(dá)地產(chǎn) 編號：臨2024-031號

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于為參股公司融資提供擔(dān)保的公告

重 要 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“蘇州金相房產(chǎn)”）。

● 本次擬提供擔(dān)保的主債權(quán)本金：不超過12.28億元。

● 被擔(dān)保方其他間接股東的關(guān)聯(lián)方江蘇金大地房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“江蘇金大地”）及江蘇金大地的大股東朱克平、其他第三方南京市瑞暉物業(yè)有限公司（以下簡稱“瑞暉物業(yè)”）為本次擔(dān)保提供全額反擔(dān)保。

● 不存在對外擔(dān)保逾期情況。

● 截至2024年5月31日，信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及各級控股子公司對外擔(dān)保余額為156.07億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.76%。敬請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為滿足經(jīng)營需要，公司的間接參股公司蘇州金相房產(chǎn)作為借款人，擬向金融機(jī)構(gòu)為蘇地2017-WG-76號地塊項(xiàng)目申請融資展期，展期金額不超過12.28億元，融資具體事宜以借款人與相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)最終簽署的正式協(xié)議約定為準(zhǔn)。作為擔(dān)保方，公司為上述借款提供本息全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證。被擔(dān)保方其他間接參股股東的關(guān)聯(lián)方江蘇金大地及江蘇金大地的大股東朱克平、其他第三方瑞暉物業(yè)為公司本次擔(dān)保提供全額反擔(dān)保。

（二）公司本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2024年3月25日，公司召開第十三屆董事會第三次（2023年度）會議，審議通過了《關(guān)于確定公司對外擔(dān)保額度授權(quán)的議案》。根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展可能產(chǎn)生的融資需要，在2023年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司及各級控股子公司預(yù)計(jì)對外提供擔(dān)保總額（余額）不超過420億元，其中預(yù)計(jì)對非控股公司超出公司持股比例提供擔(dān)保不超過 45 億元。本次擔(dān)保事項(xiàng)適用于公司第一百零三次（2023年度）股東大會審議通過的《關(guān)于確定公司對外擔(dān)保額度授權(quán)的議案》中股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度，由董事會審批，無需提交股東大會審議。

2024年7月4日，公司第十三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資展期提供擔(dān)保的議案》。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2、住所：蘇州市相城區(qū)元和街道聚茂街185號

3、法定代表人：胡瑋

4、注冊資本：198,161萬元整

5、成立日期：2018年5月14日

6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

8、與上市公司關(guān)系：為公司參股公司，公司間接持有蘇州金相房產(chǎn)37%的股權(quán)。

9、被擔(dān)保方經(jīng)營情況：2023年12月末，蘇州金相房產(chǎn)資產(chǎn)總額59.26億元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-12,193.22萬元；2024年5月末，蘇州金相房產(chǎn)資產(chǎn)總額60.13億元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-777.68萬元，目前經(jīng)營情況正常。

三、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、被擔(dān)保人：蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2、擔(dān)保人：信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

3、擔(dān)保額度：展期金額不超過12.28億元

4、貸款期限：期限至2025年11月21日

5、擔(dān)保方式：本息全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證

6、反擔(dān)保情況：被擔(dān)保方其他間接參股股東的關(guān)聯(lián)方江蘇金大地及江蘇金大地的大股東朱克平、及其他第三方瑞暉物業(yè)為本次擔(dān)保提供全額反擔(dān)保

擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體以最終簽署的擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

四、融資擔(dān)保的必要性

公司為蘇州金相房產(chǎn)向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保是為了滿足其融資需求，被擔(dān)保方所開發(fā)項(xiàng)目前景良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，公司為其提供擔(dān)保符合公司利益。

本次擔(dān)保事項(xiàng)遵照對等原則，被擔(dān)保方其他間接參股股東的關(guān)聯(lián)公司及其大股東、其他第三方公司為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害上市公司利益的情形。

五、董事會意見

2024年7月4日，公司第十三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資展期提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司本次為蘇州金相房產(chǎn)融資提供擔(dān)保是為了滿足其資金需求，促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，被擔(dān)保方的其他間接參股股東的關(guān)聯(lián)公司及其大股東、其他第三方公司為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保可以保障公司利益。公司擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2024年5月31日，公司及各級控股子公司對外擔(dān)保余額為156.07億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.76%。其中: 對全資子公司提供擔(dān)保余額為99.31億元；對控股子公司提供擔(dān)保余額為17.76億元；對非控股子公司按股權(quán)比例對等提供擔(dān)保余額為28.26億元; 對非控股子公司超股權(quán)比例提供擔(dān)保余額為10.74億元。公司不存在對外擔(dān)保逾期情況。

七、備查文件目錄

1、第一百零三次（2023年度）股東大會會議文件；

2、第十三屆董事會第三次（2023 年度）會議決議。

3、第十三屆董事會第六次（臨時）會議決議。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

董事會

二〇二四年七月五日

證券代碼：600657證券簡稱：信達(dá)地產(chǎn) 編號：臨2024-029號

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告

重 要 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）

● 原聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道中天”）

● 變更會計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會計(jì)師的異議情況：為踐行良好的公司治理，進(jìn)一步提升外部審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)國有企業(yè)選聘會計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定，信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬聘請安永華明為本公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。普華永道中天對變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議。

公司擬聘請安永華明擔(dān)任公司2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本情況。安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊地址為北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2023年末擁有合伙人245人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養(yǎng)，截至2023年末擁有執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師近1800人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師超過1500人，注冊會計(jì)師中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師近500人。安永華明2022年度業(yè)務(wù)總收入人民幣59.06億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入人民幣56.69億元，證券業(yè)務(wù)收入人民幣24.97億元。2022年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì)138家，收費(fèi)總額人民幣9.01億元。主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶4家。

2、投資者保護(hù)能力。安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買的職業(yè)保險累計(jì)賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄。安永華明及從業(yè)人員近三年沒有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。曾收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函一次，涉及兩名從業(yè)人員。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。曾收到深圳證券交易所對兩名從業(yè)人員出具書面警示的自律監(jiān)管措施一次，亦不涉及處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，前述監(jiān)管措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本情況。本項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人為錢曉云女士，簽字注冊會計(jì)師為錢曉云女士、羅春艷女士，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為王寧女士。

錢曉云女士于2000年成為注冊會計(jì)師、2000年開始從事上市公司審計(jì)、1996年開始在安永華明執(zhí)業(yè)、2022年曾為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署/復(fù)核5家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。

王寧女士于2006年成為注冊會計(jì)師、2008年開始從事上市公司審計(jì)、2000年開始在安永華明執(zhí)業(yè)、2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署/復(fù)核多家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括電力、建筑業(yè)、制造業(yè)及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等。

羅春艷女士于2014年成為注冊會計(jì)師、2014年開始從事上市公司審計(jì)、2017年開始在安永華明執(zhí)業(yè)、2021年至2022年曾為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署/復(fù)核1家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括房地產(chǎn)業(yè)。

2、誠信記錄。項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無任何因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性。安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)。安永華明對公司2024年度審計(jì)服務(wù)收費(fèi)根據(jù)公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和會計(jì)處理復(fù)雜程度等各方面因素，依據(jù)公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入工作量以公允合理的定價原則確定。2024年度本項(xiàng)目的費(fèi)用為人民幣428萬元（含稅），其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣357萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣71萬元。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，2024年度超出約定審計(jì)范圍內(nèi)的新增法人主體，授權(quán)公司經(jīng)營層按照本年審計(jì)費(fèi)用定價原則，確定新增部分的實(shí)際費(fèi)用。

二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。普華永道中天履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了本公司及股東的合法權(quán)益。本公司不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘的情況。

（二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因

為踐行良好的公司治理，進(jìn)一步提升外部審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)國有企業(yè)選聘會計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定，公司擬聘請安永華明為本公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

本公司已就變更會計(jì)師事務(wù)所事宜與普華永道中天進(jìn)行了事前溝通，普華永道中天對此無異議。普華永道中天、安永華明將按照《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號--前任注冊會計(jì)師和后任注冊會計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通及配合工作。

普華永道中天作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在審計(jì)工作中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。公司對普華永道中天的付出表示衷心的感謝！

安永華明是中國最大的會計(jì)師事務(wù)所之一，是符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的要求。

三、擬變更會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司第十三屆董事會審計(jì)與內(nèi)控委員會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》。審計(jì)與內(nèi)控委員會認(rèn)為：安永華明是符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在投資者保護(hù)能力、誠信狀況及獨(dú)立性方面能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的要求，公司本次更換會計(jì)師事務(wù)所的理由恰當(dāng)，公司更換安永華明為2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意更換安永華明為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用，并一致同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）公司第十三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。董事會同意聘請安永華明為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用。

（三）本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

董事會

二〇二四年七月五日圖片列表：

證券代碼：600657證券簡稱：信達(dá)地產(chǎn) 編號：臨2024-028號

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

第十三屆董事會第六次（臨時）

會議決議公告

重 要 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會第六次（臨時）會議于2024年7月4日以通訊形式召開。會議通知及相關(guān)議案材料已于2024年7月1日以電話、電子郵件方式送達(dá)各位董事及監(jiān)事。公司董事應(yīng)參加表決11人，實(shí)際參加表決11人。公司4名監(jiān)事參閱了相關(guān)議案材料。本次會議符合《公司法》和《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

具體請?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》（臨2024-029號）。

此議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)與內(nèi)控委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

此議案須提交公司第一百零四次（2024年第三次臨時）股東大會審議。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于修訂〈信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司審計(jì)與內(nèi)控委員會實(shí)施細(xì)則〉的議案》

此議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)與內(nèi)控委員會審議通過，同意相關(guān)內(nèi)容并同意提交公司董事會審議。

同意對《信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司審計(jì)與內(nèi)控委員會實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于為蘇州金相房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資展期提供擔(dān)保的議案》

具體請?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于為參股公司融資提供擔(dān)保的公告》（臨2024-031號）。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

董事會

二〇二四年七月五日

證券代碼：600657 證券簡稱：信達(dá)地產(chǎn) 公告編號：臨2024-030號

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于召開第一百零四次（2024年第三次臨時）

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年7月22日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

第一百零四次（2024年第三次臨時）股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2024年7月22日 9 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年7月22日

至2024年7月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十三屆董事會第五次（臨時）會議、第十三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過，相關(guān)決議公告已分別于2024年6月7日、2024年7月5日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

(一）登記方式

個人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件（授權(quán)委托書樣式附后）。

（二）登記時間

2024年7月16日9:00-11:30及13:00-17:30。

（三）登記地點(diǎn)

北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京·國際大廈A座10層

聯(lián) 系 人：張稚楠、丁雨晴

聯(lián)系電話：010-82190959

傳 真：010-82190933

六、其他事項(xiàng)

股東出席會議的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司董事會

2024年7月5日

授權(quán)委托書

信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年7月22日召開的貴公司第一百零四次（2024年第三次臨時）股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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