備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688188 證券簡(jiǎn)稱：柏楚電子 公告編號(hào)：2024-028

上海柏楚電子科技股份有限公司

關(guān)于變更公司2024年度會(huì)計(jì)師

事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)”或“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）。

● 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：鑒于在執(zhí)行完上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2023年度審計(jì)工作后，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)。為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委及證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，現(xiàn)擬聘任容誠(chéng)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更有關(guān)事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)并對(duì)本次變更無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2023年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,395人，其中745人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2023年度收入總額為287,224.60萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入274,873.42萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入149,856.80萬(wàn)元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)394家上市公司2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額46,051.39萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為29家。

4.投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

2023年9月21日，北京金融法院就樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱樂(lè)視網(wǎng)）證券虛假陳述責(zé)任糾紛案[(2021)京74民初111號(hào)]作出判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買(mǎi)入過(guò)樂(lè)視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂(lè)視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。華普天健所及容誠(chéng)所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

5.誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，58名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施19次、自律監(jiān)管措施5次和自律處分2次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：何雙，2014年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過(guò)多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沈重，2012年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過(guò)多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沈潔，2017年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過(guò)多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人：林玉枝，1997年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過(guò)多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人何雙、項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師沈重、項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師沈潔、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人林玉枝近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

二、審計(jì)收費(fèi)

公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)費(fèi)用為80.00萬(wàn)元（不含稅費(fèi)），審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則主要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量，以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。2024 年審計(jì)費(fèi)用擬定為 64.60萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣 52.60 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 12 萬(wàn)元），實(shí)際報(bào)酬由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)行情及雙方協(xié)商情況確定，并授權(quán)公司相關(guān)代表簽署相關(guān)合同與文件。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

公司前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），在執(zhí)行完2023年度審計(jì)工作后，已連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)，均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后又解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

鑒于在執(zhí)行完本公司2023年度審計(jì)工作后，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)8年為公司提供審計(jì)服務(wù)。為保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委及證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年5月啟動(dòng)了2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)及評(píng)標(biāo)組綜合打分，以打分結(jié)果為依據(jù)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理需要，擬聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就本次變更有關(guān)事宜與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)并對(duì)本次變更無(wú)異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)一前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他有關(guān)要求，積極做好溝通及配合工作。

四、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）公司審計(jì)委員會(huì)履職情況及審查意見(jiàn)

2024年5月29日，公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)就公司擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)向公司管理層了解了具體情況，查閱了擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)職業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求，公司審計(jì)委員會(huì)提議聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2024 年審計(jì)費(fèi)用擬定為 64.60萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣 52.60 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 12 萬(wàn)元），實(shí)際報(bào)酬由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)行情及雙方協(xié)商情況確定，并授權(quán)公司相關(guān)代表簽署相關(guān)合同與文件。

（二）公司董事會(huì)審議程序

2024年6月6日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2024 年審計(jì)費(fèi)用擬定為 64.60萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為人民幣 52.60 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 12 萬(wàn)元），實(shí)際報(bào)酬由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)行情及雙方協(xié)商情況確定，并授權(quán)公司相關(guān)代表簽署相關(guān)合同與文件。

（三）生效日期

本次聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

上海柏楚電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月7日

證券代碼：688188 證券簡(jiǎn)稱：柏楚電子 公告編號(hào)：2024-029

上海柏楚電子科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“柏楚電子”或“公司”）第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2024年6月6日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第三屆董事會(huì)董事候選人任職資格的審查，公司董事會(huì)同意提名唐曄先生、代田田先生、盧琳先生、胡佳女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）；同意提名蔣驍先生、曾賽星先生、朱弘恣先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。獨(dú)立董事候選人蔣驍先生、曾賽星先生、朱弘恣先生均已完成獨(dú)立董事履職學(xué)習(xí)平臺(tái)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，其中蔣驍先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。公司將召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第三屆董事會(huì)董事自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2024年6月6日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名萬(wàn)章先生、茹珊珊女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），并提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述非職工代表監(jiān)事將與 2024 年 5 月 28 日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳元元共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，將自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

三、其他說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形；上述董事、監(jiān)事候選人不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及專業(yè)經(jīng)驗(yàn)均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及公司《獨(dú)立董事工作制度》中關(guān)于獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。為確保公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事和監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆董事會(huì)董事和監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行職務(wù)。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述換屆事項(xiàng)前，仍由第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

上海柏楚電子科技股份有限公司董事會(huì)

2024 年 6 月7日

非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

唐曄，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2004年畢業(yè)于南京工業(yè)大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，2007年畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)碩士學(xué)位。2007年9月至2018年6月?lián)紊虾０爻娮涌萍加邢薰径?，總?jīng)理。2016年5月至今擔(dān)任上海柏楚數(shù)控科技有限公司執(zhí)行董事。2020年12月至今擔(dān)任上海柏甯企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事；2021 年 6 月至今任常州戴芮珂機(jī)電科技有限公司董事；2021 年 7 月至今任公司總經(jīng)理；2018年7月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

截至本公告披露日，唐曄先生直接持有公司股份38,099,288股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，占公司總股本比例為18.54%。唐曄、代田田、盧琳、萬(wàn)章和謝淼一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份 133,211,240 股，占公司總股本比例為 64.84%。除上述情況外，唐曄先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

代田田，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，高級(jí)系統(tǒng)分析師。2004年畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，2007年畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)碩士學(xué)位。2007年9月至2018年6月?lián)紊虾０爻娮涌萍加邢薰径麻L(zhǎng)。2018年10月至2023年12月?lián)紊虾？剀浘W(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事。2023年12月至今擔(dān)任上?？剀浘W(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2018年7月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理兼軟件研發(fā)部技術(shù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，代田田直接持有公司股份29,799,179股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，占公司總股本比例為14.50%。唐曄、代田田、盧琳、萬(wàn)章和謝淼一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份 133,211,240 股，占公司總股本比例為 64.84%。除上述情況外，代田田先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

盧琳，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，2003年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，2007年畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)碩士學(xué)位。2007年9月至2018年6月?lián)紊虾０爻娮涌萍加邢薰径?，技術(shù)總監(jiān)。2016年8月至今擔(dān)任上海柏楚數(shù)控科技有限公司總經(jīng)理。2019年11月至今擔(dān)任上海波刺自動(dòng)化科技有限公司執(zhí)行董事。2022年7月至今擔(dān)任上海波鋒科技有限公司執(zhí)行董事。2018年7月-2021年7月?lián)喂究偨?jīng)理。2018年7月至今擔(dān)任公司董事。

截至本公告披露日，盧琳直接持有公司股份25,853,058股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，占公司總股本比例為12.58%。唐曄、代田田、盧琳、萬(wàn)章和謝淼一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 133,211,240 股股份，占公司總股本比例為 64.84%。除上述情況外，盧琳先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

胡佳，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2005年畢業(yè)于南京陸軍指揮學(xué)院，獲文學(xué)學(xué)士學(xué)位。2005年9月至2007年9月，任歐文凱利自控閥(上海)有限公司外貿(mào)部主管兼總經(jīng)理翻譯。2007年9月至2016年4月，任上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司總經(jīng)辦主任兼人力資源經(jīng)理。2016年5月至2018年6月，任上海柏楚電子科技有限公司副總經(jīng)理。2018年7月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，胡佳直接持有公司股份300,690股，占公司總股本比例為 0.15%。胡佳女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

蔣驍，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1978 年出生，管理學(xué)博士、碩士研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。上海領(lǐng)軍人才、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估師。2003年7月至今上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事及執(zhí)委會(huì)主席、2019年12月至今中證中小投資者服務(wù)中心持股行權(quán)專家委員會(huì)委員，2016年4月至2022年4月任安琪酵母股份有限公司獨(dú)立董事，2016年7月至 2019年7月中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第六屆上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)委員，2016年12月至2022年2月任武漢微創(chuàng)光電股份有限公司獨(dú)立董事，2017年11月至2021年7月任上海寬創(chuàng)國(guó)際文化科技股份有限公司獨(dú)立董事；2018年2月至2021年9月任上海漱圣企業(yè)管理事務(wù)所執(zhí)行合伙人；2020年9月至今任浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司獨(dú)立董事；2022年9月至今任金杯汽車(chē)股份有限公司董事；2020年5月至今任道生天合材料科技（上海）股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，蔣驍未直接或間接持有公司股份。蔣驍先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

曾賽星，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1966年出生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)管理學(xué)博士。2004年1月至今于上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工作，先后擔(dān)任學(xué)院管理科學(xué)系系主任、創(chuàng)新與戰(zhàn)略系系主任，學(xué)院特聘教授、博士生導(dǎo)師。上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，曾賽星未直接或間接持有公司股份。曾賽星先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

朱弘恣，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2008年11月畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)博士學(xué)位。2008年11月至2010年2月香港科技大學(xué)助理研究員。2010年3月至2011年3月加拿大滑鐵盧大學(xué)博士后。2011年6月至今于上海交通大學(xué)工作，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。

截至本公告披露日，朱弘恣未直接或間接持有公司股份。朱弘恣先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

萬(wàn)章，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。2004年7月畢業(yè)于國(guó)防科技大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。2007年3月畢業(yè)于上海交通大學(xué)，獲工學(xué)碩士學(xué)位。2007年9月至2018年6月，任上海柏楚電子科技有限公司研發(fā)經(jīng)理。2018年7月至今，任公司監(jiān)事會(huì)主席兼軟件研發(fā)部技術(shù)經(jīng)理。

截至本公告披露日，萬(wàn)章先生直接持有公司股份23,131,540股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，占公司總股本比例為11.26%。唐曄、代田田、盧琳、萬(wàn)章和謝淼一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份 133,211,240 股，占公司總股本比例為 64.84%。除上述情況外，與公司其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。萬(wàn)章先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

茹珊珊，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1995年12月出生，2017年6月畢業(yè)于天津商業(yè)大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位，2017年9月至2019年7月在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計(jì)助理，2019年8月至2021年8月在上海天馬微電子有限公司擔(dān)任審計(jì)師，2021年9月至今，擔(dān)任上海柏楚電子科技股份有限公司審計(jì)專員。

截至本公告披露日，茹珊珊女士未直接或間接持有公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。茹珊珊女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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