證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2024-028

上海錦江國際旅游股份有限公司

第十屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月24日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2024年5月31日以通訊方式召開第十屆監事會第十三次會議，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議審議并通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、行政法規及規范性文件的規定，同時結合公司實際情況，公司對《監事會議事規則》部分條款進行修訂和完善。本次修訂后的《監事會議事規則》，經股東大會審議批準后生效。

本次修訂后的《監事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司監事會

2024年6月1日

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2024-030

上海錦江國際旅游股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月21日 14 點00分

召開地點：上海市長樂路161號新錦江大酒店四樓蘭花廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月21日

至2024年6月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第一至第八項議案或相關內容已于2024年4月12日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述第九項議案或相關內容已于2024年6月1日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站披露。

公司2023年年度股東大會材料將在會議召開前5個工作日在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：議案9

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2024年6月19日（周三），9:00－16:00

2、 登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達）

電話：021-52383315，傳真：021-52383305

3、登記方式：

(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人身份證及受托人身份證。

(2) 法人股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

4、異地股東可于2024年6月19日前以信函或傳真方式登記。

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六、其他事項

1、本次會議會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；

2、根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；

3、會議聯系方式：

地址：上海市延安東路100號10樓 錦江旅游董秘室

電話：021-20375012，郵箱：zhangjun@jjtravel.com。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年6月1日

附件1：授權委托書

● 報備文件

上海錦江國際旅游股份有限公司第十屆董事會第二十五次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海錦江國際旅游股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月21日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2024-027

上海錦江國際旅游股份有限公司

第十屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月24日以電話、電子郵件和書面形式發出了關于召開第十屆董事會第二十五次會議的通知，2024年5月31日以通訊表決方式召開第十屆董事會第二十五次會議，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

一、關于修訂《公司章程》及其附件的議案

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、行政法規及規范性文件的規定，同時結合公司實際情況，公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》部分條款進行修訂和完善。本次修訂事項尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

詳見公司《關于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2024-029號）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、關于召開公司2023年年度股東大會的議案

詳見公司《關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-030號）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

2024年6月1日

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2024-029

上海錦江國際旅游股份有限公司

關于修訂《公司章程》及其附件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會、監事會召開情況

上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年5月31日召開第十屆董事會第二十五次會議、第十屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于修訂〈上海錦江國際旅游股份有限公司章程〉及其附件的議案》、《關于修訂〈 上海錦江國際旅游股份有限公司監事會議事規則〉議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、行政法規及規范性 文件的規定，同時結合公司實際情況，公司對《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其附件《上海錦江國際旅游股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《股東大會議事規則》”）、《上海錦江國際旅游股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱“《董事會議事規則”》）、《上海錦江國際旅游股份有限公司監事會議事規則》（以下簡稱“《監事會議事規則》”）進行修訂。

二、《公司章程》修訂內容

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三、《股東大會議事規則》修訂內容

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