證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-035

中糧生物科技股份有限公司

關于召開2023年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）已于2024年4月25日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中糧科技：關于召開2023年度股東大會的通知》（公告編號：2024-034）。為方便公司股東行使股東大會表決權，進一步保護投資者的合法權益，本次股東大會將通過深圳證券交易所系統及互聯網投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺。現根據相關規定，發布公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

3.會議召集的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相關規定和要求。

4.會議時間：

現場會議召開時間：2024年5月16日（星期四）14:30

網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票時間為2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深交所互聯網投票時間：2024年5月16日9:15-15:00。

5.會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權重復表決的以第一次投票結果為準。

6.股權登記日：2024年5月8日（星期三）

7.出席對象：

（1）截至2024年5月8日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事（包括獨立董事）、監事及全體高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：北京市朝陽區朝陽門南大街兆泰國際中心A座22層2201會議室

二、會議審議事項

1.本次股東大會提案編碼表

■

2．本次股東大會所審議議案9、議案10為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過。其他議案均為普通決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上表決通過。

3.本次股東大會議案由公司八屆八次董事會、八屆七次監事會提交。具體內容請查閱公司于2024年4月25日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司將對上述議案的中小投資者表決結果單獨計票，并及時公開披露。

4.公司獨立董事將就2023年度工作情況在此次股東大會上做述職報告。

公司將對上述議案的中小投資者表決結果單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記方法

1.登記方式：現場、信函或傳真登記

2.登記時間：2024年5月9日9:00－11:30、13:00－17:00

3.登記地點：蚌埠市涂山路343號 中糧科技董事會辦公室

4.受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：

(1) 自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡；

(2) 代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件、代理投票授權委托書及委托人股票賬戶卡；

(3) 代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡。

股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委托書等原件，轉交會務人員。

代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的代理投票授權委托書或者其他授權文件應當經過公證。

參加現場會議的代理投票授權委托書請見本通知附件2。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

六、其他事項

1.聯系方式

地址：安徽省蚌埠市涂山路343號

聯系人：孫淑媛

聯系電話：0552-4926909

電子信箱：zlshahstock@163.com

2.會議費用：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

3.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議另行通知。

七、備查文件

1.公司八屆八次董事會會議決議。

2.公司八屆七次監事會會議決議。

中糧生物科技股份有限公司

董 事 會

2024年5月9日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360930；

2.投票簡稱為：中糧投票；

3.本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總提案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年5月16日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生代表本人（本單位）出席中糧生物科技股份有限公司2023年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

■

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號： 委托人持股數：

代理人簽名： 代理人身份證號碼：

委托人簽名（蓋章）：

委托日期： 年 月 日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP