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公司代碼：600519 公司簡稱：貴州茅臺

第一節 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施2023年度利潤分配，向全體股東每10股派發現金紅利308.76元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本為125,619.78萬股，以此計算合計擬派發現金紅利38,786,363,272.80元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，將維持分紅總額不變，相應調整每股分紅比例。以上利潤分配預案需提交公司股東大會審議通過后實施。

第二節 公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業務簡介

公司主要業務是茅臺酒及系列酒的生產與銷售。主導產品“貴州茅臺酒”是我國大曲醬香型白酒的鼻祖和典型代表，集國家地理標志產品、有機食品和國家非物質文化遺產于一身，公司營銷網絡覆蓋國內市場及五大洲64個國家和地區。多年來，公司始終以對產品品質的極致追求，對釀造生態的精心呵護，對傳統工法的傳承創新，對企業文化的賡續發展，持續為企業賦能，推動企業高質量發展、現代化建設。

公司經營模式為：采購原料一生產產品一銷售產品。原料采購模式為:茅臺酒用高粱采取“公司+地方政府+供應商+合作社或農戶”的模式，小麥采取“公司+供應商+合作社或農場”的模式，其他原輔料及包裝材料采購主要根據公司生產和銷售計劃，通過集中采購方式向市場采購；產品生產工藝流程為：制曲一制酒一貯存一勾兌一包裝；銷售模式為：公司產品通過直銷和批發代理渠道進行銷售。直銷渠道指自營和“i茅臺”等數字營銷平臺渠道，批發代理渠道指社會經銷商、商超、電商等渠道。

公司競爭優勢。一是產品品質卓越。公司堅持“質量是生命之魂”，堅守“五匠”質量觀，實施從“良種”到“美產品”的全生命周期質量嚴管控。公司大力維護平衡的產區生態獨特性，創新傳承料精、藝好、器美的科學工法，每一批次產品都利用長期貯存的基酒資源和應用精湛勾兌技藝造就的多樣性基酒風格，形成貴州茅臺酒典型風味品質表達特征。30道工序165個環節精益求精、精雕細琢，打造集美的感官、美的感知、美的感受、美的感悟于一體的卓越品質。二是品牌美譽度高。歷經百年，茅臺酒已從1915年無人問津的土特產，成長為“單品營收過千億、市值上萬億”的全球烈性酒第一品牌。公司著力打造品牌矩陣，以黨建品牌為引領，不斷做美產品品牌、做優服務品牌、做實公益品牌、做精活動品牌、做強工匠品牌，持續增強品牌動能，著力彰顯中國茅臺香飄世界的品牌張力，品牌影響力和美譽度大大提升，品牌價值持續攀升。三是文化輻射力強。茅臺文化從“濮人善釀”的農耕文明中走來，于現代文明中賡續發展，完善形成“九大系列”文化體系，引領中國白酒文化發展潮流，成為中國酒文化的極致。公司以“天人共釀”的釀造傳統、精益求精的工匠精神為內核，充分結合時令節律，開展二十四節氣系列活動，彰顯“順天敬人”文化特色，拓展豐富了茅臺文化外延。構建“線上線下·一呼百應”傳播矩陣，講好品牌故事，傳播茅臺聲音，讓獨具特色的茅臺文化熠熠生輝。四是傳統工法獨特。公司擁有傳承千年的獨特釀造工藝，堅持茅臺酒釀造順天應時，讓傳承的更傳統。公司全面構建釀造原料品質評價體系，從產地、品質指標等方面保障高粱、小麥的高質量供給，彰顯“料精”；遵循一年一個生產周期、端午踩曲、重陽下沙、純糧釀造、開放式固態化發酵、陶壇長期貯存、以酒勾酒的傳統工法，彰顯“藝好”；堅守三合土晾堂、小青瓦發酵倉、窖條石、紫紅泥等傳統元素供給，彰顯“器美”；堅持傳承與創新并重，讓創新的更現代。持續增強原始創新能力，深入解析傳統技藝科學內涵，歸納形成制曲、制酒、貯存、勾兌工法體系，建立五大核心技術體系，永葆傳統工法生命活力。五是生態環境不可復制。特殊的地形地貌、氣候環境，優質的釀酒水源，獨一無二的原產地保護和不可復制的微生物菌落群是15.03平方公里貴州茅臺酒核心產區的獨特特征。公司通過實施增水、提氣、固土、護微、維護生態系統平衡“五大專項工程”，開展節能降碳增效、綠色產品設計、產業鏈綠色轉型、綠色科技創新、綠色低碳生活“五大專項行動”，構建“山水林土河微”生命共同體，全力維護茅臺酒賴以生存的生態系統平衡。在生產經營中，還把對自然生態的維護拓展到商業生態，以卓越“茅臺標準”引導相關方形成堅韌、敏捷、高效的產供銷生態體系，共同追求專業化、綠色化、數字化的現代化建設目標。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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注：根據財政部2022年11月30日發布《企業會計準則解釋16號》，其中 “關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的相關內容自2023年1月1日起施行。本公司對比較期間相關財務數據進行追溯調整，具體詳見第十節財務報告五、重要會計政策及會計估計24.重要會計政策和會計估計的變更。本年度報告下文中相關財務數據均為追溯后的數據。

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

一是經營業績再創新高。年度內公司實現營業總收入1,505.60億元，同比增長18.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤747.34億元，同比增長19.16%，主要經濟指標保持兩位數增長，高質量完成年度戰略目標。貴州茅臺酒全球唯一千億級酒類大單品地位持續鞏固，茅臺1935造就“行業奇跡”，上市僅兩年成為營收百億級大單品，茅臺王子酒單品營收超40億元，漢醬、貴州大曲、賴茅單品營收分別超10億元，形成了千、百、十億級大單品格局，產品矩陣全面構建。

二是品牌影響持續增大。年內公司市值穩定在2萬億元以上，穩居A股上市公司第一。茅臺以501億美元的品牌價值位列《Brand Finance 2024年全球品牌價值500強》第24位，以884.27億美元的品牌價值位列《2023年BrandZ 最具價值中國品牌100強榜》第3位，穩居“世界酒類品牌”榜首。以10,500億元的品牌價值和唯一萬億級品牌的絕對優勢，第六次登頂胡潤榜“最具價值中國品牌”。

三是治理效能不斷提升。董事會順利完成換屆工作，新一屆董事會成員組成多元、專業互補，以多樣化的視角保障董事會決策的科學性；全年董事會召集召開3次股東大會審議通過17項議案，召開13次董事會會議審議通過45項議案，董事會“六大職權”得到有效落實。推進全面風險管理體系建設，風險管理生態初步形成。成功入選了國務院國資委新一批“雙百企業”名單，獲評中國上市公司協會公司治理最佳實踐，第三次榮獲全國質量獎，高分通過歐洲質量獎評審，管理基礎進一步夯實，企業現代化治理能力和水平進一步提升。

四是ESG管理提質增效。全面、全域踐行ESG理念，將ESG理念深度融入生產經營、改革發展各環節。健全ESG治理架構，成立ESG推進委員會，同步設立環境、社會、治理三個分委會和7個工作小組，對標國際規范和先進實踐，按照議題識別、整體規劃、融入實施、改進創新四個步驟，系統梳理核心議題和重點項目，建立ESG實質性議題矩陣，優化公司整體的ESG管理體系，充分發揮管理機制效能，ESG管理水平有效提升。

五是股東回報穩中有升。切實提升信息披露質量，增強信息披露的針對性、有效性和可讀性，通過披露生產經營數據等自愿性公告，及時向市場展現公司高質量發展現狀，獲得上海證券交易所信息披露A級（優秀）評價。以坦誠、開放態度積極與投資者交流，頻次創歷年之最，交流形式極大豐富，首次在上海證券交易所交易大廳召開業績說明會，視頻觀看人次居A股前列，獲評中國上市公司協會業績說明會最佳實踐。再次實施特別分紅，全年共計派發現金紅利565.5億元，占公司2023年歸母凈利潤的75.67%，分紅金額較上年提高約18億元，再創歷史新高，以實際行動回報投資者。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2024－003

貴州茅臺酒股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

●原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：天職國際已連續6年為公司提供審計服務，根據公司實際經營需求，為保證審計工作的獨立性與客觀性，公司擬聘請天健為公司2024年度審計機構，為公司提供財務審計及內部控制審計服務。公司就變更會計師事務所相關事宜與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

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2.投資者保護能力

上年末，天健累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。

（二）項目成員信息

1.基本信息

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[注1]：近三年簽署財信發展、涪陵榨菜、重慶百貨、重慶燃氣等上市公司審計報告。

[注2]：近三年簽署貴州百靈、太極集團、三圣股份、國城礦業等上市公司審計報告。

[注3]：近三年簽署貴州百靈等上市公司審計報告。

[注4]：近三年簽署傳化智聯、同花順等上市公司審計報告，復核太極集團、貴州百靈等上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

2024年度審計費用定價依據公司業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等因素，根據公司年報審計需配備的審計人員和投入的工作量情況以及相關收費標準確定。2024年度審計費用共計166萬元（其中：年報審計費用125萬元；內控審計費用41萬元）。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所為天職國際，該所已連續為公司提供審計服務6年，對公司2023年度財務報告的審計意見類型為標準無保留意見。公司本次變更會計師事務所不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于天職國際已連續6年為公司提供審計服務，根據公司實際經營需求，為保證審計工作的獨立性與客觀性，擬聘請天健為公司2024年度審計機構，為公司提供財務審計及內部控制審計服務。公司與天職國際在工作安排、收費、意見等方面不存在分歧。公司對天職國際審計團隊多年來為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示誠摯的感謝。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就變更會計師事務所相關事宜與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司于2024年4月1日召開第四屆董事會審計委員會2024年度第二次會議，審議并通過了《關于聘請2024年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。董事會審計委員會對天健的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等進行了充分了解和評估，認為天健能夠滿足公司審計工作需要，公司變更會計師事務所的理由充分、恰當，同意聘請天健為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構。

（二）董事會的審議和表決情況

公司于2024年4月2日召開第四屆董事會2024年度第三次會議，審議并通過了《關于聘請2024年度財務審計機構和內控審計機構的議案》，同意聘任天健為公司2024年度會計師事務所，并將該議案提交公司股東大會審議。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

（一）公司第四屆董事會2024年度第三次會議決議；

（二）公司第四屆董事會審計委員會2024年度第二次會議決議；

（三）天健關于其基本情況的說明。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2024年4月3日

證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2024－002

貴州茅臺酒股份有限公司

2023年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●分配比例：每10股派發現金紅利308.76元（含稅）。

●本次分配以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數，具體日期擬在分配實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，將維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并在相關公告中披露。

一、分配方案內容

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）可供分配利潤為172,983,178,300.09元。經董事會決議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，實施2023年度利潤分配方案。本次分配方案如下：

（一）經公司董事會充分研究，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利308.76元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本為125,619.78萬股，以此計算合計擬派發現金紅利38,786,363,272.80元（含稅）。

（二）在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，將維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將在相關公告中披露。

（三）本次分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議情況

公司于2024年4月2日召開第四屆董事會2024年度第三次會議審議通過了《2023年度利潤分配方案》，本次分配方案符合《公司章程》的規定。

（二）監事會審議情況

公司于2024年4月2日召開第四屆監事會2024年度第一次會議審議通過了《2023年度利潤分配方案》。

三、相關提示

（一）本次分配方案綜合考慮了公司目前的生產經營狀況、未來發展資金需求、經營現金流等因素，不會對公司正常經營和長期發展造成影響。

（二）本次利潤分配方案需提交公司股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2024年4月3日

證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2024－004

貴州茅臺酒股份有限公司

關于日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、關聯交易概述

為保障貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）生產經營活動的正常開展，公司多年來依法依規與控股股東中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司及其控股子公司等關聯方（以下簡稱“茅臺集團”，不含本公司及控股子公司、分公司，下同）發生日常關聯交易。2024年度，公司擬繼續與茅臺集團開展日常關聯交易，交易金額合計不超過公司2023年末經審計凈資產5%（不含經股東大會審議批準的關聯交易發生額，下同）。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系

根據上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定，茅臺集團為公司關聯方，上述交易構成關聯交易。

（二）主要關聯方情況

1.中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司

關聯關系：該公司系本公司的控股股東

住所：貴州省貴陽市云巖區外環東路東山巷4號

注冊資本：100億元人民幣

主營業務：酒類產品的生產經營（主營）；酒類產品的生產技術咨詢與服務；包裝材料、飲料的生產銷售；餐飲、住宿、旅游、物流運輸；進出口貿易業務；互聯網產業；房地產開發及租賃、停車場管理；教育、衛生；生態農業。

2.貴州茅臺集團營銷有限公司

關聯關系：該公司系本公司控股股東的全資子公司

住所：貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮

注冊資本：10億元人民幣

主營業務：茅臺酒及其系列產品、葡萄酒及果酒、配制酒、其他酒等酒、飲料的銷售。

三、關聯交易的主要內容

（一）交易期限、類別及金額

2024年度，公司將與茅臺集團圍繞日常生產經營業務等方面開展關聯交易，交易金額合計不超過公司2023年末經審計凈資產5%。各項日常關聯交易預計不含稅交易金額如下：

1.生產經營保障類

（1）采購原料、包材、包裝供應一體化服務15.60億元；

（2）采購原料、產品、釀酒廢棄物等倉儲物流服務4.08億元；

（3）采購有機肥和釀酒廢棄物處置服務1.45億元；

（4）房屋及構建物、土地使用權租賃等0.42億元；

（5）采購工業設計和科研服務0.06億元；

（6）貿易服務69.31億元，其中：向關聯方銷售貴州茅臺酒不超過64.20億元，銷售系列酒2.51億元。上述銷售貴州茅臺酒交易中，包含向關聯方貴州茅臺集團營銷有限公司銷售貴州茅臺酒63.40億元。

2.從業健康及服務保障類

（1）采購食品企業從業人員體檢、職業健康安全體檢等服務1.33億元；

（2）采購員工人身意外傷害綜合保障等保險服務0.32億元；

（3）采購防暑降溫用品0.08億元；

（4）采購酒店管理、勞務外包等服務0.83億元；

（5）采購食堂、后勤勞務外包服務0.09億元。

3.文化推廣保障類

（1）采購茅臺文化體驗服務0.75億元；

（2）采購文化活動策劃、會務會展等服務1.27億元；

（3）采購茅臺文創產品0.62億元。

（二）關聯交易額增長的主要原因

一是2023年11月1日起上調了53%vol貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價格，導致交易額增加；二是系列酒銷量增加；三是購買原料、包材、文化推廣服務、物流服務、代包裝系列酒服務等交易量增加。

（三）交易管理

董事會授權經營管理層在公司2023年末經審計凈資產5%的額度內，根據生產經營需要對2024年度擬發生的除銷售茅臺酒、系列酒以外的各項日常關聯交易進行合理調節，交易應符合公允的定價原則。

（四）定價原則

1.向關聯方銷售貴州茅臺酒、系列酒

銷售價格與公司向其他非關聯經銷商銷售產品的價格相同或定價原則相同。

2.其他類別的關聯交易

（1）交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；

（2）交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；

（3）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；

（4）交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考與獨立第三方發生的交易價格確定；

（5）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的第三方交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤；

（6）其他公允的定價方式。

（五）交易的目的及對公司的影響

公司與關聯方發生日常關聯交易，滿足了公司日常生產經營所需，為公司發展提供了有力支撐。交易必要性主要體現在品質保障、安全保障、技術支撐、資源唯一性以及成本優勢五個方面。一是從品質保障來看，關聯方具備符合公司要求的高標準質量控制體系，交易有助于確保公司產品和服務的品質。二是從安全保障來看，關聯方可保障公司原料供應、產品配送等方面的安全需要。三是從技術支撐來看，關聯方具備公司要求的研發能力和創新能力。四是從交易唯一性來看，部分公司所需的原材料、技術或知識產權為關聯方獨有。五是從成本優勢來看，關聯方可以高效協調資源，提高交易效率，控制交易成本。上述交易為公司日常生產經營中所需發生的正常交易，定價公允，有利于公司持續、穩定、健康發展，對公司經營活動及財務狀況無重大影響，不會影響公司獨立性。

四、關聯交易審議程序

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會2024年度第三次會議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。由于涉及關聯交易，公司董事會在審議上述議案時，四名關聯董事（丁雄軍、王莉、劉世仲、謝欽卿）回避了表決，由其余三名非關聯董事表決并獲一致同意通過。

（二）獨立董事專門會議審議情況

公司第四屆董事會2024年度第一次獨立董事專門會議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》，全體獨立董事認可本議案并同意提交董事會審議。

五、備查文件目錄

（一）公司第四屆董事會2024年度第三次會議決議；

（二）公司第四屆董事會2024年度第一次獨立董事專門會議決議。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2024年4月3日

證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2024－001

貴州茅臺酒股份有限公司

第四屆董事會2024年度第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2024年3月15日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）以直接送達或電子郵件的方式，向全體董事發出召開第四屆董事會2024年度第三次會議（以下簡稱“會議”）的通知。2024年4月2日，會議以現場結合視頻會議方式召開，現場會議地點在公司會議中心會議室。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中，出席現場會議6人，以視頻會議方式出席1人（董事王莉女士因工作原因以視頻會議方式出席）。會議由董事長丁雄軍先生主持，公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）《2023年度董事會工作報告》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）《2023年度總經理工作報告》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

（三）《2023年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）《2023年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

公司董事會審計委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。本議案需提交公司股東大會審議。

（五）《2023年度財務決算報告》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）《2024年度財務預算方案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）《2023年度利潤分配方案》（詳見公司《2023年度利潤分配方案公告》，公告編號：臨2024－002）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

會議擬訂了以下利潤分配方案：以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施2023年度利潤分配，向公司全體股東每10股派發現金紅利308.76元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本為125,619.78萬股，以此計算合計擬派發現金紅利38,786,363,272.80元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，將維持分紅總額不變，相應調整每股分紅比例。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）《關于聘請2024年度財務審計機構和內控審計機構的議案》（詳見公司《關于變更會計師事務所的公告》，公告編號：臨2024－003）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

董事會決定向股東大會提請聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，2024年度財務審計費用擬為125萬元，內部控制審計費用擬為41萬元。

公司董事會審計委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。本議案需提交公司股東大會審議。

（九）《2023年環境、社會及治理（ESG）報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

（十）《2023年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

公司董事會審計委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。

（十一）《關于日常關聯交易的議案》（詳見公司《關于日常關聯交易的公告》，公告編號：臨2024－004）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

會議決定，公司在2024年度繼續與控股股東中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司及其控股子公司等關聯方（不含本公司及控股子公司、分公司）發生日常關聯交易，交易金額合計不超過公司2023年末經審計凈資產5%（不含經股東大會審議批準的關聯交易發生額）。董事會授權經營管理層在公司2023年末經審計凈資產5%的額度內，根據生產經營需要對2024年度擬發生的除銷售茅臺酒、系列酒以外的各項日常關聯交易進行合理調節，交易應符合公允的定價原則。

根據有關規定，上述交易為關聯交易。公司獨立董事專門會議事前已審議通過本議案，全體獨立董事認可本議案并同意提交董事會審議。審議本項議案時，與本項議案有關聯關系的四位董事（丁雄軍、王莉、劉世仲、謝欽卿）回避了表決。

（十二）《關于〈公司經理層成員業績考核管理辦法〉的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

公司董事會薪酬與考核委員會事前已審議通過本議案，并同意提交董事會審議。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2024年4月3日

證券簡稱：貴州茅臺 證券代碼：600519 編號：臨2024－005

貴州茅臺酒股份有限公司

第四屆監事會2024年度第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2024年3月15日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）以派專人送達的方式，向全體監事發出召開第四屆監事會2024年度第一次會議（以下簡稱“會議”）的通知。2024年4月2日，會議在公司會議中心召開。會議應出席監事3人，均親自出席，會議由監事會主席游亞林先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）《2023年度監事會工作報告》

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）《2023年年度報告（全文及摘要）》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

監事會對《2023年年度報告（全文及摘要）》進行了審核，認為：《2023年年度報告（全文及摘要）》的編制和審議程序符合法律、法規的規定，其所包含的信息真實、準確、完整地反映出公司2023年度的主要經營情況和財務狀況，未發現所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）《2023年度財務決算報告》

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）《2024年度財務預算方案》

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）《2023年度利潤分配方案》（詳見公司《2023年度利潤分配方案公告》，公告編號：臨2024－002）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）《2023年環境、社會及治理（ESG）報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

（七）《2023年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

（八）《關于日常關聯交易的議案》（詳見《關于日常關聯交易的公告》，公告編號：臨2024－004）

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司監事會

2024年4月3日

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