證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2024-006

深圳市共進電子股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年1月29日

(二)股東大會召開的地點：深圳市坪山區坑梓街道丹梓北路2號共進股份4棟8樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長汪大維先生主持，采取現場會議、線上視頻及網絡投票相結合的方式召開及表決，會議的召集和召開程序、會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《深圳市共進電子股份有限公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事12人，出席12人，出席董事中獨立董事湯勝先生以視頻方式參會；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書賀依朦女士出席會議；全體高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于換屆選舉第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

■

2、關于換屆選舉第五屆董事會獨立董事候選人的議案

■

3、關于換屆選舉第五屆監事會監事候選人的議案

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1一一議案3涉及逐項表決的情形，表決結果均為通過。

2、議案1和議案2對中小投資者進行了單獨計票。

3、議案1一一議案3投票方式采用累積投票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所

律師：方詩雨、陳家旺

2、律師見證結論意見：

本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2024年1月30日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2024-007

深圳市共進電子股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2024年1月29日（星期一）下午16:00在公司四棟八樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議經全體董事一致同意召開，并豁免本次會議的提前通知時限要求。本次會議應到董事12名，實到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等法律法規及《深圳市共進電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《深圳市共進電子股份有限公司董事會議事規則》的規定。

與會董事共同推舉董事胡祖敏先生為會議主持人，與會董事就各項議案進行了審議并投票表決，發表的意見及表決情況如下：

1、審議通過《關于選舉第五屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》

同意選舉胡祖敏先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

根據《公司章程》規定，“董事長為公司的法定代表人”，胡祖敏先生擔任公司董事長后同時擔任公司法定代表人。董事會授權公司相關部門人員辦理后續工商等變更登記事項。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

2、審議通過《關于選舉第五屆董事會副董事長的議案》

同意選舉龍曉晶女士為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

3、審議通過《關于修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《深圳市共進電子股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》。

4、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會下屬各專門委員會委員的議案》

根據公司董事會各專門委員會實施細則的規定，和公司第五屆董事會的人員構成以及各位董事的專長，公司董事會各專門委員會的組成成員如下：

戰略委員會成員：汪瀾先生（主任委員）、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐曉琳女士

審計委員會成員：湯勝先生（主任委員）、唐佛南先生、黃純安先生

提名委員會成員：黃純安先生（主任委員）、汪大維先生、賀依朦女士、江勇先生、高立明先生

薪酬與考核委員會成員：江勇先生（主任委員）、龍曉晶女士、高立明先生

上述各專門委員會委員任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

5、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事長胡祖敏先生提名，董事會同意聘任魏洪海先生為公司總經理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

公司第五屆董事會提名委員會對聘任魏洪海先生為總經理進行了資格審核，并發表了明確意見，詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《董事會提名委員會關于聘任公司高級管理人員的審查意見》。

6、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》

經公司總經理魏洪海先生提名，董事會同意聘任汪瀾先生、唐曉琳女士、龍曉晶女士為公司副總經理，唐曉琳女士為公司財務負責人。任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

公司第五屆董事會提名委員會對擬聘任的全體高級管理人員進行了資格審核，并發表了明確意見，詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《董事會提名委員會關于聘任公司高級管理人員的審查意見》。

公司第五屆董事會審計委員會對擬聘任唐曉琳女士為財務負責人進行任職資格審核，并發表了明確意見，詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《董事會審計委員會關于聘任公司財務負責人的審查意見》。

7、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

經公司董事長胡祖敏先生提名，董事會同意聘任賀依朦女士為公司董事會秘書。任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

公司第五屆董事會提名委員會對擬聘任賀依朦女士為董事會秘書進行了資格審核，并發表了明確意見，詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《董事會提名委員會關于聘任公司高級管理人員的審查意見》。

8、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任蘭肖女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作。任期自本次董事會會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2024年1月30日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2024-008

深圳市共進電子股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2024年1月29日（星期一）下午17：00在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議經全體監事一致同意召開，并豁免本次會議的提前通知時限要求。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳市共進電子股份有限公司章程》及《深圳市共進電子股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議由全體監事共同推舉監事武建楠先生召集和主持，與會監事就各項議案進行了審議，表決通過以下事項：

1、審議通過《關于選舉第五屆監事會主席的議案》

同意選舉武建楠先生為公司第五屆監事會監事會主席，任期自本次監事會會議審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

與會監事對該議案未提出反對意見或疑問。

詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：臨2024-009）。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司監事會

2024年1月30日

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2024-009

深圳市共進電子股份有限公司

關于完成第五屆董事會、監事會換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級

管理人員、證券事務代表的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月29日召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了關于第五屆董事會及監事會換屆選舉的相關議案，選舉產生公司第五屆董事會及監事會成員。具體信息詳見公司于2024年1月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次臨時股東大會會議決議公告》（公告編號：臨2024-006）。同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議、第五屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》《關于選舉第五屆董事會副董事長的議案》《關于選舉公司第五屆董事會下屬各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》等議案。具體信息詳見公司于2024年1月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第五屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：臨2024-007）、《第五屆監事會第一次會議決議公告》（公告編號：臨2024-008）。

公司已于2024年1月25日召開了職工代表大會，選舉產生了1名職工代表監事，具體信息詳見公司于2024年1月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于選舉第五屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：臨2024-005）。

現將換屆選舉的有關情況公告如下：

一、第五屆董事會組成情況

董事長：胡祖敏先生

副董事長：龍曉晶女士

非獨立董事：汪大維先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、魏洪海先生、汪瀾先生、唐曉琳女士、龍曉晶女士、賀依朦女士

獨立董事：江勇先生、高立明先生、湯勝先生、黃純安先生

二、第五屆董事會各專門委員會組成情況

戰略委員會成員：汪瀾先生（主任委員）、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐曉琳女士

審計委員會成員：湯勝先生（主任委員）、唐佛南先生、黃純安先生

提名委員會成員：黃純安先生（主任委員）、汪大維先生、賀依朦女士、江勇先生、高立明先生

薪酬與考核委員會成員：江勇先生（主任委員）、龍曉晶女士、高立明先生

三、變更法定代表人情況

公司于2024年1月29日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》，選舉胡祖敏先生擔任公司第五屆董事會董事長。根據《深圳市共進電子股份有限公司章程》規定，“董事長為公司的法定代表人”，公司法定代表人由此將變更為胡祖敏先生，董事會授權公司相關部門人員辦理后續工商等變更登記事宜。

四、第五屆監事會組成情況

監事會主席：武建楠先生

股東代表監事：孫志強先生

職工代表監事：何衛娣女士

五、聘任高級管理人員、財務負責人、董事會秘書和證券事務代表情況

總經理：魏洪海先生

副總經理：汪瀾先生、唐曉琳女士、龍曉晶女士

財務負責人：唐曉琳女士

董事會秘書：賀依朦女士

證券事務代表：蘭肖女士

上述高級管理人員和證券事務代表任期為自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。上述人員的任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，且未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。公司第五屆董事會提名委員會對擬聘任的全體高級管理人員進行了資格審核，公司第五屆董事會審計委員會對擬聘任唐曉琳女士為財務負責人進行任職資格審核，詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《董事會提名委員會關于聘任公司高級管理人員的審查意見》《董事會審計委員會關于聘任公司財務負責人的審查意見》。

董事會秘書賀依朦女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證明，證券事務代表蘭肖女士已取得上海證券交易所董事會秘書任前培訓證明。公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式如下：

電話：0755-26859219

傳真：0755-26021338

電子郵箱：investor@twsz.com

聯系地址：廣東省深圳市南山區南海大道2239號新能源大廈A座二樓

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2024年1月30日

第五屆董事會、監事會成員及高級管理人員、證券事務代表簡歷

汪大維先生簡歷

汪大維：男，1944年出生，本科學歷。曾任深圳市南山開發公司赤灣石油基地副總經理，深圳市同維電子有限公司副總經理、董事長，深圳市共進電子有限公司副總經理、常務副總經理、董事長，深圳市共進電子股份有限公司黨委書記、董事長、法定代表人；現任公司黨委書記、董事。

截至本公告披露日，汪大維先生持有公司股票156,548,303股，占公司總股本的19.78%，與公司董事、副總經理汪瀾先生為父子關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

唐佛南先生簡歷

唐佛南：男，1945年出生，本科學歷。曾任第六屆全國人大代表，湘潭無線電廠廠長，湖南省電子研究所所長，美國孫氏電子（蛇口）公司總經理，深圳市同維電子有限公司總經理，深圳市共進電子有限公司總經理，深圳市共進電子股份有限公司董事、總經理；現任公司董事。

截至本公告披露日，唐佛南先生持有公司股票164,083,224股，占公司總股本的20.73%，與公司董事、副總經理唐曉琳女士為父女關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

胡祖敏先生簡歷

胡祖敏：男，1970年出生，本科學歷、高級工程師。曾任深圳市共進電子有限公司中試部經理、產品總監、DSL事業部總經理，深圳市共進電子股份有限公司副總經理、副董事長、總經理；現任公司董事長。

截至本公告披露日，胡祖敏先生持有公司股票557,700股，占公司總股本的0.07%，與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

魏洪海先生簡歷

魏洪海：男，1980年出生，碩士研究生學歷。曾任深圳市共進電子股份有限公司部門經理、系統總監、營銷中心總經理、副總經理、華南網通總經理、智慧通信事業部總經理；現任公司董事、總經理。

截至本公告披露日，魏洪海先生未持有公司股票，與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

汪瀾先生簡歷

汪瀾：男，1977 年出生，碩士研究生學歷。曾任深圳市共進電子有限公司軟件部經理、無線事業部總經理，深圳市共進電子股份有限公司副總經理；現任公司董事、副總經理，公司子公司蘇州市共進汽車技術有限公司總經理。

截至本公告披露日，汪瀾先生未持有公司股票，與公司董事長汪大維先生為父子關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

唐曉琳女士簡歷

唐曉琳：女，1973 年出生，本科學歷。曾任同維電子（香港）有限公司財務負責人，深圳市共進電子有限公司副總經理、財務總監，深圳市共進電子股份有限公司財務資產管理中心總經理；現任公司董事、副總經理、財務負責人。

截至本公告披露日，唐曉琳女士持有公司股票58,500股，占公司總股本的0.01%，與公司董事唐佛南先生為父女關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

龍曉晶女士簡歷

龍曉晶：女，1972年出生，碩士研究生學歷。曾任江西省贛江制藥有限責任公司宣傳干事，深圳市共進電子股份有限公司《同維之聲》編輯、總經辦經理、人力行政管理中心總經理；現任公司黨委副書記、副董事長、副總經理。

截至本公告披露日，龍曉晶女士持有公司股票289,200股，占公司總股本的0.04%，與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

賀依朦女士簡歷

賀依朦：女，1971年出生，碩士研究生學歷。曾任深圳市同維電子有限公司總經辦副經理、法務公關部經理，深圳市共進電子有限公司總經辦副經理、法務公關部經理，深圳市共進電子股份有限公司法務證券管理中心總經理；現任公司董事、董事會秘書。

截至本公告披露日，賀依朦女士持有公司股票225,800股，占公司總股本的0.03%，與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

江勇先生簡歷

江勇先生，1975年2月出生，畢業于清華大學計算機系，博士研究生學歷。主持完成10余項國家級科研項目，包括國家八六三項目、國家973課題、國家自然科學基金等。2002年至今在清華大學深圳國際研究生院工作，現任清華大學深圳國際研究生院計算機學科教授、深圳市軟件定義網絡關鍵技術重點實驗室主任、深圳市下一代互聯網路由傳輸及應用工程實驗室主任?，F任公司獨立董事。

高立明先生簡歷

高立明：男，1971年10月出生，畢業于德國慕尼黑工業大學電子工程系，博士研究生學歷。主持和參與完成30多項國家級科研項目及產學研合作項目，包括國家自然科學基金、國家973課題、國家集成電路02專項等。2004年至2009年在英飛凌科技公司德國慕尼黑中央研究部從事芯片研發工作，2009年至今在上海交通大學工作，現任上海交通大學材料科學與工程學院副教授、電子材料與技術研究所副所長及先進信息材料聯合研究中心副主任。現任公司獨立董事。

湯勝先生簡歷

湯勝：男，1976年12月出生，畢業于暨南大學會計學專業，管理學（會計學）博士研究生學歷，具有中國注冊會計師及國際內部審計師資格證書。主要研究方向為企業財務管理與資本市場信息披露，在國內核心期刊發表論文30多篇，主持或參與了十多項國家及省部級科研課題。2006年7月至今任教于廣東外語外貿大學會計系，曾任會計系主任、會計學院副院長，現任會計學院會計學教授、碩士研究生導師。曾在廣州友誼、越秀金控、廣日股份等多家上市公司擔任獨立董事，現任博碩科技、國地科技獨立董事以及廣州工控外部董事。現任公司獨立董事。

黃純安先生簡歷

黃純安：男，1983年8月出生，畢業于清華大學法學專業，碩士研究生學歷。現任華商律師事務所高級合伙人和長沙分所負責人。2008年至今，先后在多家知名的律師事務所從事律師工作，成功為數十家企業的股權融資、境內外IPO上市提供法律服務。在企業境內外上市、兼并收購、私募股權投融資、公司治理、投資爭議解決等專業領域擁有豐富的實踐經驗。現任公司獨立董事。

武建楠先生簡歷

武建楠，男，1987年出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師。曾任三一重工股份有限公司證券投資總部投資經理，深圳市愛秀未來科技有限公司董事，公司投資并購部經理；現任公司監事會主席，證券部經理。

截至本公告披露日，武建楠先生未持有公司股票，與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

孫志強先生簡歷

孫志強：男，1983年出生，本科學歷，中級會計師，曾任寧波奧克斯空調有限公司深圳分公司主辦會計，2010年入職深圳市共進電子股份有限公司財務部資產會計、銷售會計主管；現任公司監事、財務資產管理中心經營財務管理部經理。

截至本公告披露日，孫志強先生持有公司股票15,000股，公司后續將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票。與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

何衛娣女士簡歷

何衛娣，女，1978年出生。2006年9月入職公司，曾任公司測試車間副工段長、網關產品車間主管、光通產品車間主管；2012年至今，擔任公司人力資源（工人）員工關系專員，主要負責員工穩定、和諧勞動關系、勞動糾紛處理等工作，同時自2012年起兼任公司工會女工委員?，F任公司職工代表監事、工會副主席、人力資源專員。

截至本公告披露日，何衛娣女士持有公司股票1,000股。與公司董事、監事和高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系。

蘭肖女士簡歷

蘭肖：女，1993年出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任深圳市九富投資顧問有限公司項目經理、深圳市廣寧股份有限公司證券事務代表、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司證券事務代表。2022年2月至今，擔任深圳市共進電子股份有限公司證券事務代表。蘭肖女士已取得上海證券交易所董事會秘書任前培訓證明，具備擔任證券事務代表所必須的專業知識、工作經驗及相關任職條件。

證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2024-010

深圳市共進電子股份有限公司

2023年度業績預告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本期業績預告適用于實現盈利，且凈利潤與上年同期相比下降50%以上的情形。

● 經財務部門初步測算，深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2023年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,000萬元到7,000萬元，同比減少69.13%到73.54%。預計2023年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-700萬元到300萬元，同比減少98.26%到104.05%。

● 公司結合山東聞遠通信技術有限公司（以下簡稱“山東聞遠”）經營狀況及發展預期等因素，初步判斷收購山東聞遠股權形成的商譽存在減值跡象。基于謹慎性原則，公司擬按照企業會計準則對上述商譽涉及的相關資產組計提減值準備，預計商譽減值準備金額為2億元左右，對應將減少公司2023年度凈利潤2億元左右（已體現在上述凈利潤數據中）。

一、本期業績預告情況

（一）業績預告期間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）業績預告情況

1、經財務部門初步測算，公司預計2023年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,000萬元到7,000萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少15,674.29萬元到16,674.29萬元，同比減少69.13%到73.54%。

2、預計2023年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-700萬元到300萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將減少16,970.81萬元到17,970.81萬元，同比減少98.26%到104.05%。

3、本次業績預告數據未經注冊會計師審計，公司已就業績預告有關事項與年報審計會計師事務所進行了預溝通。

二、上年同期經營業績和財務狀況

（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤：22,674.29萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤：17,270.81萬元。

（二）每股收益：0.29元。

三、本期業績預減的主要原因

（一）主營業務影響。

1、市場需求下滑。1）公司所處通信終端設備制造行業，因全球經濟疲軟、國內市場需求飽和、海外行業需求低迷，訂單量下降明顯；2）客戶去庫存及降本需求，市場“以價換量”趨勢明顯，制造商訂單價格及毛利率下降；3）傳感器封測業務仍處于高投入期，前期利潤壓力較大；4）子公司山東聞遠受行業需求持續下滑影響，報告期收入及利潤顯著下降；5）2023年美元匯率升值幅度低于去年同期，公司因結匯及美元波動產生的匯兌收益同比減少6,000多萬元。綜上，公司凈利潤相較于去年有較大幅度的下滑。

2、計提商譽減值準備。報告期內，子公司山東聞遠所處公安行業持續低景氣度，地方財政支出尚未恢復，客戶訂單持續減少，銷售回款壓力增加。受4G/5G 產品迭代影響，4G 產品需求進一步萎縮，5G產品仍未形成規模，存量訂單價格承壓明顯。受此影響，公安專網行業可比公司收入及盈利能力下降，山東聞遠2023年訂單收入不及預期，利潤虧損預計超1,600萬元（去年同期盈利約2,202萬元）。

公司結合山東聞遠經營狀況及發展預期等因素，初步判斷收購山東聞遠股權形成的商譽存在減值跡象。基于謹慎性原則，公司擬按照企業會計準則對上述商譽涉及的相關資產組計提減值準備，預計商譽減值準備金額為2億元左右，對應將減少公司2023年度凈利潤2億元左右（已體現在上述凈利潤數據中）。

（二）非經常性損益的影響。

預計報告期內非經常性損益約為6,700萬元，上年同期為5,403.48萬元，同比數據差異主要為投資格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司產生的公允價值變動損益。

四、風險提示

商譽減值金額為公司預估數據，最終商譽減值準備計提金額需依據評估機構出具的商譽減值測試評估報告及經會計師事務所審計后確定。除此外，公司尚未發現影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

（一）2023 年，在行業低景氣度、經營面臨多種挑戰的情況下，公司持續加快數字化和智能化升級，強化成本及費用管控，積極推動各項降本增效措施的落地，2023年Q4單季度毛利率超16%，創年內各報告期新高。

主營業務方面，公司網通業務突破海外客戶系列10GPON JDM項目，WiFi7萬兆路由器量產，基本實現客戶全覆蓋；數通業務突破客戶800G高階交換機項目，斬獲海外重點區域客戶EMS訂單，企業網核心路由器實現批量生產；基站通信積極布局國產化方案，5G電梯一體皮站設備亮相中國移動全球合作伙伴大會，基站通信業務年銷售額超1.8億元，同比增長超80%，Q4單季度收入超8,000萬元；FWA業務產品完成從 WiFi6 到 WiFi7順利切換，穩步批量發貨到各大海外運營商；傳感器封測通過多家客戶認證，封裝產線通線，公司首顆壓力傳感器封裝產品下線，全年銷售額超4,000萬元，同比增長超240%；汽車電子業務客戶矩陣持續擴大，2023年Q4單季度收入超9,000萬元，年銷售額超1.6億元，同比增長超1,100%，激光雷達主板產品量產項目順利引入。

（二）本次業績預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2023年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市共進電子股份有限公司董事會

2024年1月30日

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