證券代碼：688035 證券簡稱：德邦科技 公告編號：2023-043

煙臺德邦科技股份有限公司

關(guān)于首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3,462,522股，限售期為自煙臺德邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票上市之日起 12 個月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

● 除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為46,577,622股。

● 本次上市流通日期為 2023 年 9 月 19 日。

一、本次上市流通的限售股類型

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年7月15日出具的《關(guān)于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1527號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,556萬股，并于2022年9月19日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為14,224萬股，其中有限售條件流通股112,765,272股，無限售條件流通股29,474,728股。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分戰(zhàn)略配售限售股和限售股，限售期為自公司股票上市之日起12個月，其中戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3,462,522股，占公司總股本2.43%，股東人數(shù)1名；除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為 46,577,622 股，占公司總股本的32.75%，股東數(shù)量為7名。本次解除限售并申請上市流通的股份數(shù)量共計50,040,144 股，占公司總股本的35.18%。

本次上市流通的首次公開發(fā)行部分限售股將于2023年9月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行的戰(zhàn)略配售限售股及限售股， 限售期限為自公司首次公開發(fā)行股票上市之日起 12個月，自公司首次公開發(fā)行 股票限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的 情況。

三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

根據(jù)《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》《煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，本次申請解除股份限售的股東關(guān)于其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾如下：

（一） 國家集成電路基金、新余泰重、三行智祺、張家港航日、易科匯凱仁、大壯信息、陳林承諾

（1）自德邦科技股票上市交易之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的德邦科技股份，也不由德邦科技回購該部分股份。

（2）對以上鎖定股份因除權(quán)、除息而增加的股份，本公司亦將同等遵守上述鎖定承諾。

（3）如未履行上述承諾，本公司自愿接受上海證券交易所等監(jiān)管部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予的監(jiān)管措施。

（4）如若相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、證券交易所對于股份鎖定有其他要求的，本公司將自動遵守。

（二）公司高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售而設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為民生證券德邦科技戰(zhàn)略配售 1 號集合資產(chǎn)管理計劃，獲配股份限售期為自公司公開發(fā)行的股票上次之日起 12個月。

截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東均嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見出具之日，德邦科技本次上市流通的限售股股份持有人嚴(yán)格履行其在參與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市時作出的股份鎖定承諾；德邦科技本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時間等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對德邦科技本次首次公開發(fā)行部分限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為50,040,144股。

1.本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3,462,522股，限售期為自公司首次公開發(fā)行股票上市之日起12個月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

2.除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為46,577,622 股。

（二）本次上市流通日期為2023年9月19日

（三）限售股上市流通明細(xì)清單

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備注：張家港航日化學(xué)科技企業(yè)（有限合伙）更名為徐州市航日化學(xué)科技企業(yè)（有限合伙）。

（四）限售股上市流通情況表

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六、上網(wǎng)公告附件

1、《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于煙臺德邦科技股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

煙臺德邦科技股份有限公司董事會

2023年9月12日

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