證券代碼：003030 證券簡稱：祖名股份 公告編號：2023-032

祖名豆制品股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

祖名豆制品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日召開第四屆董事會第十二次會議，并于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年度對子公司擔保額度預計的議案》，預計為合并報表范圍內子公司提供擔保，擔保總額度不超過人民幣5億元。上述擔保事項的辦理期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日內有效。具體內容詳見公司于2023年4月28日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份關于公司2023年度對子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-022）。

（一）本次擔保基本情況

2023年5月26日，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行（以下簡稱“浦發銀行蕭山支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為全資子公司揚州祖名豆制食品有限公司（以下簡稱“揚州祖名”）辦理各類融資業務所發生的債權提供最高不超過人民幣2億元的擔保，擔保方式為連帶責任保證。

（二）履行的審議程序

本次擔保事項在公司2022年年度股東大會批準的擔保額度范圍內，股東大會授權董事長辦理本次擔保的有關手續并簽署相關法律文件。

公司2022年年度股東大會批準的擔保總額度不超過5億元，其中對揚州祖名的擔保額度為2億元，本次擔保未超過股東大會批準的擔保額度。公司此前未對揚州祖名進行擔保；本次擔保發生后，公司對揚州祖名的實際擔保金額為2億元，剩余可用擔保額度為0元。

二、被擔保人基本情況

1、基本情況

名稱：揚州祖名豆制食品有限公司

統一社會信用代碼：91321091764176284Y

法定代表人：蔡祖明

注冊資本：16,500萬元

成立日期：2004年08月04日

住所：揚州市興揚路17號

經營范圍：生產銷售豆制品（非發酵性豆制品）、植物蛋白飲品，預包裝食品兼散裝食品批發與零售，農副產品收購，蔬菜銷售，普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：公司100%持股，為公司全資子公司。

2、主要財務指標：

單位：元

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3、揚州祖名信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行

保證人：祖名豆制品股份有限公司

債務人：揚州祖名豆制食品有限公司

擔保方式：連帶責任保證

擔保金額：最高不超過等值人民幣貳億元整

被擔保債權：債權人在債權確定期間內與債務人辦理各類融資業務所發生的債權，以及雙方約定的在先債權（如有）。

債權確定期間：自2023年5月29日至2026年5月29日止

擔保范圍：除了本合同所述之主債權，還及于由此產生的利息（包括利息、罰息和復利）、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等），以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。

保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年止。

四、董事會意見

本次擔保事項系為更好地滿足揚州祖名的生產經營、項目建設的融資需求，有利于降低揚州祖名財務費用，保障揚州祖名穩健經營。揚州祖名為公司全資子公司，其管理規范、經營狀況良好，經對其盈利能力、償債能力等綜合分析，擔保風險處于可控范圍之內，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，且本次擔保事項已經股東大會批準，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保發生后，公司及子公司實際發生的擔保總金額為30,500萬元，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的29.44%，均為公司對合并報表內子公司的擔保。

公司對外擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。

六、備查文件

1、2022年年度股東大會決議；

2、公司與浦發銀行蕭山支行簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事會

2023年5月30日

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