證券代碼：002316 證券簡稱：*ST亞聯(lián) 公告編號(hào)：2023-011

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年3月14日以電郵的方式發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議的通知，于2023年3月15日上午10:00在大連市中山區(qū)五五路12號(hào)大連良運(yùn)大酒店七樓701會(huì)議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長王永彬先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議通過現(xiàn)場表決和通訊表決做出決議，現(xiàn)公告如下：

1、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。關(guān)聯(lián)董事王永彬先生、薛璞先生回避表決。

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年3月31日召開吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年3月16日

證券代碼：002316 證券簡稱：*ST亞聯(lián) 公告編號(hào)：2023-012

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年3月14日以電郵的方式發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，于2023年3月15日上午11:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁訓(xùn)明先生主持，會(huì)議通過現(xiàn)場表決做出決議，現(xiàn)公告如下：

1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司前期因經(jīng)營需要與開店寶科技集團(tuán)有限公司產(chǎn)生借款，本次公司向開店寶科技集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款展期，在借款期限內(nèi)為無息借款，對(duì)公司的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年3月16日

證券代碼：002316 證券簡稱：*ST亞聯(lián) 公告編號(hào)：2023-013

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（以下簡稱“亞聯(lián)發(fā)展”或“公司”，原名深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司）前期與開店寶科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“開店寶科技”）簽署了《開店寶科技集團(tuán)有限公司與深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司之借款協(xié)議》，借款期限至2023年3月31日止。預(yù)計(jì)截至2023年3月31日，上述借款本金及利息余額為人民幣185,942,400.85元，公司擬就該金額申請(qǐng)借款展期并與開店寶科技簽署《借款協(xié)議》，借款期限為2023年4月1日至2023年12月31日，在借款期限內(nèi)為無息借款。

本次交易中，開店寶科技現(xiàn)為公司控股股東大連永利商務(wù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“永利發(fā)展”）的控股子公司，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理王永彬先生為開店寶科技的實(shí)際控制人、董事長，公司董事會(huì)秘書王思邈女士為開店寶科技董事，同時(shí)公司董事易歡歡先生、副總經(jīng)理李琳女士以及財(cái)務(wù)總監(jiān)陳道軍先生過去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任開店寶科技董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，開店寶科技為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2023年3月15日，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事長王永彬先生及董事薛璞先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避表決后，7名非關(guān)聯(lián)董事就此議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議，同時(shí)就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：開店寶科技集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：吳賽

注冊(cè)資本：人民幣10,000萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000054575635T

成立日期：2012年9月20日

注冊(cè)地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張江路665號(hào)3層

經(jīng)營范圍：磁條、芯片技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，會(huì)展服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，日用百貨、建筑裝潢材料、服裝、針紡織品、文教用品、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、勞防用品的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2021年12月31日，開店寶科技的凈資產(chǎn)為42,500.99萬元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138,205.05萬元，實(shí)現(xiàn)開店寶科技合并層面的歸屬于開店寶科技的凈利潤-2,477.29萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截至2022年9月30日，開店寶科技的凈資產(chǎn)為43,278.91萬元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76,248.51萬元，實(shí)現(xiàn)開店寶科技合并層面的歸屬于開店寶科技的凈利潤791.68萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東永利發(fā)展為開店寶科技控股股東，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理王永彬先生為開店寶科技的實(shí)際控制人、董事長，公司董事會(huì)秘書王思邈女士為開店寶科技董事，公司董事易歡歡先生、副總經(jīng)理李琳女士以及財(cái)務(wù)總監(jiān)陳道軍先生過去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任開店寶科技董事。開店寶科技為公司的關(guān)聯(lián)法人。

經(jīng)查詢，開店寶科技不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司前期因經(jīng)營需要與開店寶科技產(chǎn)生借款，本次公司向開店寶科技申請(qǐng)借款展期，在借款期限內(nèi)為無息借款，交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署《借款協(xié)議》的主要內(nèi)容：

1、協(xié)議簽署方：開店寶科技、亞聯(lián)發(fā)展。

2、借款金額：經(jīng)雙方確認(rèn)，截至2023年3月31日，開店寶科技與亞聯(lián)發(fā)展之間發(fā)生的借款本息和為人民幣185,942,400.85元（大寫：壹億捌仟伍佰玖拾肆萬貳仟肆佰元捌角伍分），為本次借款金額。

3、借款期限與利率：本次借款的借款期限為2023年4月1日至2023年12月31日，在借款期限內(nèi)為無息借款。

4、如《借款協(xié)議》有關(guān)任一方違反《借款協(xié)議》規(guī)定，則應(yīng)賠償和承擔(dān)其另一方所造成的所有直接或間接的損失、費(fèi)用和責(zé)任。

5、《借款協(xié)議》自雙方加蓋公章后生效。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司前期因經(jīng)營需要與開店寶科技產(chǎn)生借款，本次公司向開店寶科技申請(qǐng)借款展期，上述借款無需向開店寶科技提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保，相比其他融資方式具有較大的靈活性和便捷性，有利于提高經(jīng)營效率，對(duì)公司的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

六、當(dāng)年年初至今與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2023年年初至今，公司與開店寶科技累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。同時(shí)就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司前期因經(jīng)營需要與開店寶科技產(chǎn)生借款，本次公司向開店寶科技申請(qǐng)借款展期，在借款期限內(nèi)為無息借款，交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，符合公司的發(fā)展需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司前期因經(jīng)營需要與開店寶科技產(chǎn)生借款，本次公司向開店寶科技申請(qǐng)借款展期，在借款期限內(nèi)為無息借款，對(duì)公司的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意《關(guān)于向開店寶科技集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

九、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

5、《借款協(xié)議》。

特此公告。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年3月16日

證券代碼：002316 證券簡稱：*ST亞聯(lián) 公告編號(hào)：2023-014

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決定，公司將于2023年3月31日下午在遼寧省大連市中山區(qū)五五路12號(hào)良運(yùn)大酒店5層多功能7廳召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年3月31日（星期五）下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月31日；

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月31日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月31日下午15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年3月24日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2023年3月24日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式見附件），代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)五五路12號(hào)良運(yùn)大酒店5層多功能7廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記手續(xù)：凡符合上述資格并希望出席現(xiàn)場股東大會(huì)的股東，請(qǐng)至公司董事會(huì)秘書處辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書。

3、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡。

4、異地股東可在登記日截止前通過信函或傳真的方式將相應(yīng)材料發(fā)送至公司董事會(huì)秘書處登記。

5、登記時(shí)間：2023年3月28日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者的交通、食宿等費(fèi)用自理。

7、會(huì)議聯(lián)系方式：

登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南六道8號(hào)航盛科技大廈1105-1106吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司董事會(huì)秘書處

郵政編碼：518057

聯(lián)系人：王思邈、董丹彤

聯(lián)系電話：0755-26551650

聯(lián)系傳真：0755-26635033

聯(lián)系郵箱：asialink@asialink.com

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362316；投票簡稱：亞聯(lián)投票。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次會(huì)議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月31日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月31日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月31日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年3月16日

吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席吉林亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

委托人名稱：

委托人持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)未明確具體指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意見投票。

本次股東大會(huì)提案表決意見

■

說明：

1、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

2、未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為“棄權(quán)”。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

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