股票代碼：000301????????股票簡稱：東方盛虹?????????公告編號：2022-088

　　債券代碼：127030????????債券簡稱：盛虹轉債

　　債券代碼：114578????????債券簡稱：19盛虹G1

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關于簽訂募集資金監管協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日收到中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇東方盛虹股份有限公司向盛虹石化集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2021〕4179號），核準公司發行股份募集配套資金不超過4,088,727,300元。

　　本次募集配套資金采用非公開發行方式共計發行人民幣普通股（A股）266,714,109股，每股面值1元，發行價格為15.33元/股，本次募集配套資金總額為4,088,727,290.97元，扣除各項發行費用人民幣33,054,556.70元（不含增值稅進項稅額人民幣1,983,273.41元），實際募集資金凈額為人民幣4,055,672,734.27元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15255號）。

　　二、《募集資金五方監管協議》的簽訂及募集資金專戶開立、存儲情況

　　為規范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權益，根據有關法律法規及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司于2022年6月14日召開的第八屆董事會第五十二次會議審議通過了《關于設立募集資金專戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》。公司分別在中國工商銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區分行、中國建設銀行股份有限公司蘇州分行、中國農業銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區分行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀行股份有限公司蘇州分行、中國銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區分行分別開設募集資金專項賬戶，對本次募集資金的存放和使用實施專戶管理，募集資金專項賬戶具體情況如下：

　　■

　　公司（甲方）與各募集資金專項賬戶開戶銀行（乙方）及東方證券承銷保薦有限公司（獨立財務顧問）（丙方1）、中信證券股份有限公司（獨立財務顧問）（丙方2）、華泰聯合證券有限責任公司（獨立財務顧問）（丙方3）分別簽訂了《募集資金五方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

　　三、《募集資金五方監管協議》主要內容

　　1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方支付現金對價項目、補充江蘇東方盛虹股份有限公司流動資金或償還有息負債項目募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　2、在募集資金專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金以符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定的現金管理投資產品形式存放。甲方應將產品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。前述產品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　3、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　4、丙方作為甲方的獨立財務顧問，應當依據有關規定指定主辦人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

　　5、甲方授權丙方指定的主辦人或者其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　丙方指定的主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、乙方按月向甲方出具上月對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。乙方按照甲方資金劃付申請進行劃付時，應審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

　　7、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當在付款后3個工作日內以電話及電子郵件或傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　8、丙方有權根據有關規定更換指定的主辦人。丙方更換主辦人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十三條的要求向甲方、乙方書面通知更換后主辦人的聯系方式。更換主辦人不影響本協議的效力。

　　9、乙方一個自然年度中連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方有權或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。如發生上述情形，丙方有權向乙方發出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本協議項下的義務，并支付第三次違約時專戶余額日萬分之一的違約金（違約期間自丙方催要通知送達之日起算，至乙方向丙方出具相關文件之日終止）。違約金由丙方內部平均分配，具體由乙方向丙方1進行支付，并由丙方1自收到違約金之日起的5個工作日內向丙方2、丙方3進行支付。

　　如果本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有/直接損失和費用。

　　10、本協議適用中華人民共和國法律。凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，首先由各方協商解決；如果在爭議發生后十個工作日內未能協商解決的，均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會/蘇州仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則規定進行仲裁。仲裁地點為上海/蘇州仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

　　11、本協議自甲、乙、丙五方法定代表人或者其授權代表簽字或簽章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　除非法律法規另有規定，丙方義務至持續督導期結束之日，即2023年12月31日解除。

　　四、備查文件

　　1、《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15255號）；

　　2、《募集資金五方監管協議》。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　董??事??會

　　2022年6月28日

　　股票代碼：000301??????　股票簡稱：東方盛虹?????????公告編號：2022-089

　　債券代碼：127030????????債券簡稱：盛虹轉債

　　債券代碼：114578????????債券簡稱：19盛虹G1

　　江蘇東方盛虹股份有限公司第八屆

　　董事會第五十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五十三次會議于2022年6月23日以專人送出、傳真或電子郵件形式發出會議通知，并于2022年6月27日以通訊表決方式召開。本次董事會應出席董事?7?人，實際出席董事?7?人，會議由董事長繆漢根先生主持，公司高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議資料同時提交公司全體監事審閱。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于子公司投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司為進一步鞏固精對苯二甲酸（PTA）產能規模優勢，增強全產業鏈綜合競爭實力，公司的二級全資子公司江蘇虹港石化有限公司將投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目。項目總投資393,855萬元，建設期擬定為28個月。

　　《關于子公司投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目的公告》（公告編號：2022-091）同時在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　2、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　董事會同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，置換金額合計4,053,689,460.86元人民幣。

　　公司獨立董事、獨立財務顧問對該議案發表了同意意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了《江蘇東方盛虹股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA15256號）。

　　《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：?2022-092）同時在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明鑒證報告》同時在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、獨立董事獨立意見；

　　3、會計師事務所出具的鑒證報告；

　　4、獨立財務顧問核查意見。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　董??事??會

　　2022年6月28日

　　股票代碼：000301??????　股票簡稱：東方盛虹?????????公告編號：2022-090

　　債券代碼：127030????????債券簡稱：盛虹轉債

　　債券代碼：114578????????債券簡稱：19盛虹G1

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　第八屆監事會第三十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三十次會議于2022年6月23日以專人送出、傳真或電子郵件形式發出會議通知，并于2022年6月27日以通訊表決方式召開。本次監事會應出席監事5人，實際出席監事5人，會議由監事會主席倪根元先生主持，公司高級管理人員列席本次會議。

　　本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　公司將以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，置換金額合計4,053,689,460.86元人民幣。

　　監事會認為，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況；本次置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合有關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　監??事??會

　　2022年6月28日

　　股票代碼：000301????????股票簡稱：東方盛虹?????????公告編號：2022-091

　　債券代碼：127030????????債券簡稱：盛虹轉債

　　債券代碼：114578????????債券簡稱：19盛虹G1

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關于子公司投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資基本情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步鞏固精對苯二甲酸（PTA）產能規模優勢，增強全產業鏈綜合競爭實力，公司的二級全資子公司江蘇虹港石化有限公司（以下簡稱“虹港石化”）將投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目（以下簡稱“本項目”）。本項目總投資393,855萬元，項目建設期擬定為28個月。

　　2、2022年6月27日，公司以通訊表決方式召開第八屆董事會第五十三次會議，審議并一致通過了《關于子公司投資建設240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目的議案》。

　　3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　4、本次交易不構成關聯交易。

　　5、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

　　二、對外投資主體介紹

　　本項目由江蘇虹港石化有限公司作為投資主體負責實施。

　　1、基本情況

　　虹港石化成立于2011年03月11日，法定代表人：郭榜立，統一社會信用代碼：9132070057037483XG?，注冊資本：350000萬元整，類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），住所：連云港市徐圩新區港前大道西、陬山三路北，經營范圍：甲醇生產；甲醇、1，4二甲苯、乙酸[含量〉80%]銷售（不得儲存，經營品種涉及其他行政許可的，應按規定履相關手續）（不含其他易制爆化學品、劇毒化學品、一類易制毒化學品、農藥；經營場所不得存放危化品）（不含劇毒化學品、易制爆化學品、一類易制毒化學品、農藥；經營場所不得存放危化品；租賃倉儲）（以上品種不得代存代儲）；石油化工科技研發；化纖原料（不含危化品）銷售；精對苯二甲酸的生產、銷售、倉儲服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）***

　　主要股東：公司全資子公司江蘇盛虹石化產業集團有限公司持有其100%股權。

　　2、與上市公司的關系：虹港石化為公司的二級全資子公司。

　　3、虹港石化不是失信被執行人。

　　三、投資項目的基本情況

　　1、項目名稱：江蘇虹港石化有限公司240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）三期項目。

　　2、建設地點：江蘇省連云港市徐圩新區連云港石化產業基地，項目占地面積約為24.1公頃。

　　3、建設內容及規模：本項目擬建設一條240萬噸/年精對苯二甲酸（PTA）生產裝置，同步實施脫鹽水儲罐、循環水冷卻站、綜合給水站、污水處理、氫壓機及PSA、公用變配電室、成品包裝及成品庫、材料庫、變配電室、裝置罐區、裝置機柜間等配套工程和附屬設施，其它公輔工程等依托現有設施。

　　4、投資金額：本項目總投資393,855萬元，其中建設投資350,386萬元。

　　5、資金來源：自有資金、銀行借款等。

　　6、項目進度：本項目建設期擬定為28個月。目前已完成項目可行性研究報告的編制、評審、項目備案等工作，尚處于前期報批階段。

　　7、其他說明：本次對外投資不涉及進入新的領域。虹港石化目前擁有390萬噸/年PTA產能，本項目投產后，虹港石化將合計擁有630萬噸/年PTA產能。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　虹港石化將按本項目的建設進展簽署相關工程項目、設備采購等合同。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的及對公司的影響

　　本項目的建設符合公司產業一體化發展戰略，是公司“原油煉化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纖”產業鏈的重要中間環節，向上消化公司盛虹煉化一體化項目對二甲苯（PX）產能，向下為公司聚酯化纖板塊穩定供應原材料，有利于公司發展戰略的實現和生產經營的持續穩定發展。

　　本項目采用了進一步節能優化的最先進綠色PTA生產工藝技術，有效降低生產成本。本項目建設將合理規劃公用工程與輔助設施，優化項目建設周期，可充分利用盛虹石化產業園現有建設條件優勢，部分依托于虹港石化現有裝置預留，有利于降低總體投資額度，進一步降低虹港石化的整體運行成本，提高產品核心競爭力。同時，虹港石化PTA產能的擴充將有利于增加市場份額，進一步提高主營產品市場占有率，鞏固公司行業地位。項目達產后，將對公司的經營業績產生積極作用。

　　2、存在的風險及應對措施

　　本項目主要面臨市場需求變化、產品價格波動等市場風險。虹港石化將在項目運行過程中加強生產管理，節能降耗，降低產品生產成本，鞏固并繼續提升產品的市場競爭能力，以此抵御風險。

　　六、備查文件

　　1、公司八屆五十三次董事會決議。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　董??事??會

　　2022年6月28日

　　股票代碼：000301??????　股票簡稱：東方盛虹?????????公告編號：2022-092

　　債券代碼：127030????????債券簡稱：盛虹轉債

　　債券代碼：114578????????債券簡稱：19盛虹G1

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入

　　募投項目自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“東方盛虹”）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定要求編制《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》，現將主要內容公告如下：

　　一、募集資金投入和置換情況概述

　　1、募集資金基本情況

　　經中國證監會《關于核準江蘇東方盛虹股份有限公司向盛虹石化集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2021〕4179號）核準，公司本次募集資金總額不超過4,088,727,300元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）對本次募集資金到位情況進行了審驗，并于2022年6月27日出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA15255號）。公司本次實際募集資金人民幣4,088,727,290.97元，扣除本次募集資金各項發行費用人民幣33,054,556.70元（不含增值稅進項稅額人民幣1,983,273.41元），實際募集資金凈額為人民幣4,055,672,734.27元。

　　2、募集資金投資項目情況

　　根據《江蘇東方盛虹股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》（以下簡稱“《重組報告書》”），本次募集配套資金扣除中介機構費用后，擬用于以下項目：

　　單位：人民幣元

　　■

　　3、擬置換預先投入募投項目情況

　　截止2022年6月27日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為4,088,727,200.00元，本次擬置換總金額為4,053,689,460.86元。具體情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　二、募集資金置換先期投入的實施

　　根據《重組報告書》，在本次配套募集資金到位之前，公司若根據實際情況自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為4,088,727,200.00元，本次擬置換總金額為4,053,689,460.86元，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，與《重組報告書》的內容一致，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月。

　　三、已履行的決策程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　2022年6月27日，公司召開第八屆董事會第五十三次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，置換金額合計4,053,689,460.86元人民幣。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況；本次置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合有關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的內容、程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，募集資金置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，沒有變相改變募集資金用途，不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

　　綜上，獨立董事同意本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。

　　（四）會計師事務所鑒證意見

　　立信出具了《江蘇東方盛虹股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA15256號），認為公司管理層編制的《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》與實際情況相符。

　　（五）獨立財務顧問意見

　　經核查，獨立財務顧問認為，東方盛虹本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經上市公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由立信出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。東方盛虹本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定及上市公司募集資金管理制度。

　　綜上，獨立財務顧問對東方盛虹本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項無異議。

　　四、備查文件

　　1、公司八屆五十三次董事會決議；

　　2、獨立董事獨立意見；

　　3、公司八屆三十次監事會決議；

　　4、會計師事務所出具的鑒證報告；

　　5、獨立財務顧問核查意見。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　董??事??會

　　2022年6月28日

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