原標(biāo)題：德國(guó)加密洗錢(qián)案件激增 當(dāng)局進(jìn)行防范及打擊困難重重

　　來(lái)源：央視新聞客戶端

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月2日，德國(guó)聯(lián)邦財(cái)政部在回答議會(huì)質(zhì)詢時(shí)表示，據(jù)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的德國(guó)聯(lián)邦金融情報(bào)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，該國(guó)疑似利用加密貨幣洗錢(qián)的案件正在急劇增多。2018年，疑似加密貨幣洗錢(qián)的案件約為570起。而到了2020年，這一數(shù)字幾乎翻了兩番，達(dá)到約2050件。

△圖為德國(guó)聯(lián)邦金融情報(bào)部門(mén) 圖片來(lái)源：德新社

　　提出該質(zhì)詢的德國(guó)自民黨金融專(zhuān)家舍弗勒認(rèn)為，聯(lián)邦政府必須盡快增加投入、推動(dòng)相關(guān)知識(shí)的積累和技術(shù)的發(fā)展，以應(yīng)對(duì)加密貨幣交易中的匿名機(jī)制、加強(qiáng)對(duì)加密貨幣的追蹤能力。他同時(shí)指出，利用加密貨幣進(jìn)行的洗錢(qián)活動(dòng)已經(jīng)對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)造成重大損害，有關(guān)當(dāng)局必須予以重視。

　　按照德國(guó)聯(lián)邦財(cái)政部的說(shuō)法，截至目前，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)還無(wú)法掌握德國(guó)乃至歐盟境內(nèi)利用加密貨幣洗錢(qián)、支持恐怖主義等犯罪行為的可靠情況。尤其值得注意的是，加密貨幣交易市場(chǎng)的某些領(lǐng)域甚至完全沒(méi)有受到國(guó)家的監(jiān)管，現(xiàn)有的歐盟法律也并未涵蓋相關(guān)方面。

　　另外，還有大量利用加密貨幣的洗錢(qián)案件未被處理，積壓在專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的德國(guó)聯(lián)邦金融情報(bào)部門(mén)。為此，專(zhuān)家們紛紛警告法律漏洞可能帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，要求德國(guó)制定更加嚴(yán)格的法律來(lái)打擊利用加密貨幣洗錢(qián)的犯罪行為。（總臺(tái)記者 阮佳聞）

　　（編輯 章文君）

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責(zé)任編輯：張玉潔 SF107