證券代碼：688662?????證券簡稱：富信科技??????公告編號：2024-069

??????????????廣東富信科技股份有限公司

????????第五屆董事會第一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

???一、董事會會議召開情況

???廣東富信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會

議于?2024?年?12?月?20?日在公司三車間五樓多功能會議室以現場與通訊相結合的

方式召開。本次會議通知于?2024?年?12?月?20?日以書面方式送達全體董事。全體

董事均已知悉與所議事項相關的必要信息，一致同意豁免本次董事會會議的提前

通知時限。召集人劉富林先生已在董事會會議上就豁免本次董事會會議通知時限

的相關情況做出說明，全體董事無異議。

??經與會董事一致推舉，本次會議由董事劉富林先生主持，應出席董事?9?人，

實際出席董事?9?人。本次會議采用現場與通訊相結合的表決方式，會議的召集、

召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、

《廣東富信科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會

議形成的決議合法、有效。

???二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《公司章程》等相關法律法規、規范性

文件規定的不得擔任公司董事長的情形，具備擔任公司董事長的任職資格及履行

相關職責所必需的工作經驗和素養，董事會同意選舉劉富林先生擔任公司第五屆

董事會董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期

結束之日止。

于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計負責人、證券事

務代表的公告》（公告編號：2024-071）。

??（二）審議通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

程》等相關法律法規、規范性文件規定的不得擔任公司副董事長的情形，具備擔

任公司副董事長的任職資格及履行相關職責所必需的工作經驗和素養，董事會同

意選舉劉富坤先生擔任公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議審議

通過之日起至公司第五屆董事會任期結束之日止。

于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計負責人、證券事

務代表的公告》（公告編號：2024-071）。

??（三）審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

細則等有關法律法規及規范性文件的規定，公司董事會下設戰略委員會、審計委

員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等?4?個專門委員會。為促進第五屆董事會

下設各專門委員會各項工作的順利開展，董事會同意選舉以下人員為第五屆董事

會各專門委員會委員以及主任委員（召集人），任期自本次董事會會議審議通過

之日起至公司第五屆董事會任期結束之日止。具體情況如下：

??（1）戰略委員會：劉富林先生、劉富坤先生、洪云先生、羅嘉恒先生、馮

海洲先生，其中劉富林先生為主任委員；

??（2）審計委員會：白喜波先生、馮海洲先生、劉劍華先生、林東平先生、

高俊嶺先生，其中白喜波先生為主任委員；

??（3）提名委員會：馮海洲先生、劉富林先生、林東平先生、白喜波先生、

劉劍華先生，其中馮海洲先生為主任委員；

??（4）薪酬與考核委員會：劉劍華先生、劉富林先生、白喜波先生，其中劉

劍華先生為主任委員。

于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計負責人、證券事

務代表的公告》（公告編號：2024-071）。

??（四）審議通過《關于聘任公司高級管理人員、內部審計負責人、證券事務

代表的議案》

規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等

法律法規以及《公司章程》等相關規定，經第四屆董事會提名委員會對擬聘任候

選人員任職資格的審查，公司董事會同意聘任劉富林先生為公司總經理，聘任洪

云先生、羅嘉恒先生為公司副總經理，聘任劉淑華女士為公司財務總監，聘任田

泉先生為公司董事會秘書及內部審計負責人，聘任霍瑩敏女士為公司證券事務代

表，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期結束之日止。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。

并同意提交董事會審議。其中，聘任公司財務總監、內部審計負責人的事項已經

公司第四屆審計委員會?2024?年第四次會議審議通過。

于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、內部審計負責人、證券事

務代表的公告》（公告編號：2024-071）。

??特此公告。

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