導語

　　2019年至2021年間，包某某利用實際控制的維利斯公司，伙同魯某某、關某某以及公司其他人員，從300多人手中騙取到超4600萬元的集資款，最后造成經濟損失達4400余萬元。

　　理財詐騙又現新花樣！

　　如果有人對你說，能為你的保險辦理補息業務，你會相信嗎？

　　一詐騙團伙，正是以此為幌子，利用公司名義吸引了三百多名集資參與人，從他們手中詐騙集資款達數千萬元。

　　詐騙而來的大量錢款，被公司實控人轉移并取現花費，公司副總領工資只收現金，導致款項去向無法確認。

　　法網恢恢，詐騙團伙成員最終悉數落網，主犯一審獲刑14年。

　　01

　　以辦理保險補息為餌

　　騙取300多人超4600萬

　　6月9日，北京朝陽法院公布的一則判決書，將一團伙集資詐騙的細節公布于眾。

　　他們以一家名叫北京維利斯管理咨詢有限公司（下稱：維利斯公司）的名義向公眾非法吸收存款。

　　企查查顯示，維利斯公司成立于2019年11月，注冊資本5000萬，公司法人為門某某。

　　據此前法院披露的一則判決書，維利斯公司的實際控制人為包某某，公司的副總經理是魯某某，外聘會計為關某某。

　　2019年至2021年間，包某某利用實際控制的維利斯公司，伙同魯某某、關某某以及公司其他人員，先以非法手段獲取集資參與人的保險理財信息。

　　掌握信息后，他們向社會進行公開宣傳，打著為被害人辦理保險補息業務的幌子，在北京朝陽等地吸引集資參與人與他們簽訂認購協議，投資一家名叫內蒙古恒馳能源有限公司（下稱：恒馳公司）的相關理財項目。

　　判決書顯示，恒馳公司事實上也是包某某實際控制的公司，該公司成立于2016年12月，注冊資本3億，公司法人為包某福。

　　利用名下公司，包某某及同伙向集資參與人承諾保本返息，成功從300多人手中騙取到集資款，款項金額高達4600多萬元。

　　這場騙局最終導致大多數投資人血本無歸，造成經濟損失達4400余萬元。

　　其中，擔任維利斯公司副總經理的魯某某參與騙取集資款2000余萬元；負責公司工資發放以及向集資人返息的外聘會計關某某，其參與吸收的集資款達4000余萬元。

　　此外，銷售總監趙某某參與吸收1000多萬；銷售主管韓某某參與吸收100多萬；銷售經理包某祿參與吸收100多萬。

　　案發后，金額高達四千多萬的集資款，上述人員僅退繳了約385.5萬余元，退繳金額遠不及一成。

　　02

　　團伙成員悉數獲刑

　　主犯獲刑十四年

　　值得一提的是，作為這起集資詐騙案的主角，實際控制維利斯公司的包某某還有吸毒史。就在維利斯公司剛成立不足半月，包某某因吸毒被警方拘留10日。

　　法院在判決書中指出，在案證據證明，維利斯公司成立后就以非法吸收公眾存款為主要業務。

　　2021年1月，維利斯公司實控人包某某、副總經理魯某某以及其他團伙成員均被警方成功抓獲。同年3月，外聘會計關某某也落網。

　　令人頗為關注的是，包某某等人向三百多人詐騙而來的集資款，究竟被他們用在了何處？

　　經查，集資款大部分被用在了包某某和魯某某設計的銷售返利、提成等模式上，用于所謂的投資項目支出的占比非常低。

　　據包某某供述，給集資人返款及給團隊工資、提成，加上公司開支和運營成本，這些支出就占據了集資款的60%。

　　更令人頗為震驚的是，包某某還將大量錢款轉到自己控制的其他賬戶，然后再進行取現花費，以至于造成大量集資款的去向無法確定。

　　法院指出，包某某等人詐騙來的集資款項，能夠用于經營的資金占比非常少，根本不具有向集資參與人持續還本付息的可能。

　　法院認為，包某某、魯某某無視國法，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，兩人均構成集資詐騙罪。

　　而關某某以及負責銷售的趙某某、韓某某、包某祿等人，違反國家金融管理法規，非法募集資金，均構成非法吸收公眾存款罪。

　　最終，法院判決：包某某犯集資詐騙罪獲刑14年，剝奪政治權利3年，罰款40萬；魯某某犯集資詐騙罪獲刑9年10個月，剝奪政治權利2年，罰款20萬。二人均被責令在各自責任范圍內退賠詐騙集資款。

　　而關某某在內的其他四位犯罪人員，均以非法吸收公眾存款罪被判刑10個月至3年不等。

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責任編輯：宋源珺