華夏時(shí)報(bào) 記者傅碧霄 北京報(bào)道

　　近日，螞蟻集團(tuán)官網(wǎng)更新了董事會(huì)名單，新增獨(dú)立董事史美倫和楊小蕾。史美倫現(xiàn)任香港交易所主席，并曾于2001-2004年間擔(dān)任中國證監(jiān)會(huì)副主席。楊小蕾則是恒豐銀行獨(dú)立董事。

　　目前，螞蟻集團(tuán)董事會(huì)共有8人，分別是董事長井賢棟、執(zhí)行董事倪行軍，非執(zhí)行董事蔡崇信、程立，以及4名獨(dú)立董事。《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求上市公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事占比至少三分之一。而目前螞蟻集團(tuán)的獨(dú)立董事占比已達(dá)50%。另外，螞蟻集團(tuán)董事會(huì)多元化水平也有所提升，8名董事中有3名為女性。

　　新增兩名獨(dú)董

　　據(jù)香港交易所官網(wǎng)介紹，史美倫現(xiàn)年72歲，自2018年5月4日起擔(dān)任香港交易所主席，并于2022年4月27日再次獲得委任，本屆任期至2024年。

　　同時(shí)，史美倫也是聯(lián)合利華非執(zhí)行董事、瑞典資產(chǎn)管理基金會(huì)高級(jí)國際顧問及蘇富比國際咨詢委員會(huì)成員。

　　目前，史美倫還擔(dān)任諸多公職。自2004年起，史美倫擔(dān)任中國證監(jiān)會(huì)國際顧問委員會(huì)副主席。也是自2004年起，史美倫成為香港特別行政區(qū)行政會(huì)議非官守議員。

　　史美倫擁有美國威斯康辛大學(xué)文學(xué)士、美國圣克拉拉大學(xué)法律博士學(xué)位，以及美國加州法院執(zhí)業(yè)律師資質(zhì)，也是香港證券及投資學(xué)會(huì)榮譽(yù)成員、香港理工大學(xué)榮譽(yù)博士。

　　史美倫于1982-1990年間從事律師工作。1991-2000年，史美倫任職于香港證監(jiān)會(huì)，并于1998年擔(dān)任香港證監(jiān)會(huì)副主席。2001年1月，史美倫獲國務(wù)院委任為中國證監(jiān)會(huì)副主席，2004年9月，史美倫卸任后回到香港。

　　此后，史美倫于2006-2012年擔(dān)任香港交易所獨(dú)立非執(zhí)行董事；于2013年1月-2018年7月，擔(dān)任香港金融發(fā)展局主席。

　　同時(shí)，在2007-2021年間，史美倫還曾擔(dān)任香港上海匯豐銀行有限公司、匯豐控股有限公司、中國電信股份有限公司等公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，并曾出任香港上海匯豐銀行主席。

　　為表彰史美倫在公共服務(wù)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)，香港特別行政區(qū)政府于2001年、2009年、2017年向史美倫頒發(fā)了銀紫荊星章、金紫荊星章、大紫荊勛章。

　　另一位螞蟻集團(tuán)新任獨(dú)董楊小蕾出生于1960年，畢業(yè)于北京大學(xué)，獲國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生學(xué)歷。

　　楊小蕾現(xiàn)為恒豐銀行獨(dú)立董事，任期自2021年1月至2022年。楊小蕾亦是恒豐銀行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主席，戰(zhàn)略與創(chuàng)新發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)的委員

　　此前，楊小蕾曾任中國國際信托投資公司（現(xiàn)為中信集團(tuán)）下屬中信律師事務(wù)所律師、美國華爾街達(dá)維律師事務(wù)所任外國臨時(shí)律師、競天公誠律師事務(wù)所合伙人、金杜律師事務(wù)所合伙人。

　　加強(qiáng)公司治理

　　近年來，我國不斷加強(qiáng)對上市公司獨(dú)立董事的管理。根據(jù)相關(guān)要求。上市公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事制度。螞蟻集團(tuán)目前雖未上市，但此前已有上市計(jì)劃，相關(guān)制度的完善與人員的聘任，有利于其規(guī)范化發(fā)展。

　　獨(dú)立董事是指不在上市公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與所受聘上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

　　根據(jù)今年1月證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》， 上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。

　　目前，螞蟻集團(tuán)董事會(huì)共有8人，分別是董事長井賢棟、執(zhí)行董事倪行軍，非執(zhí)行董事蔡崇信、程立，以及4名獨(dú)立董事——郝荃、黃益平、楊小蕾、史美倫。可見，螞蟻集團(tuán)獨(dú)立董事占董事會(huì)席位的一半，已滿足上述要求。

　　另外，《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》還規(guī)定，獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。獨(dú)立董事任期屆滿可連任，但連任時(shí)間不得超過6年。

　　此次董事會(huì)名單的調(diào)整反映出螞蟻集團(tuán)在公司治理上取得的成效。

　　《華夏時(shí)報(bào)》記者向螞蟻集團(tuán)內(nèi)部人士了解到，螞蟻集團(tuán)于6月1日發(fā)布了《2021年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），去年螞蟻集團(tuán)穩(wěn)健整改，通過完善公司治理體系、提升董事會(huì)多元化水平、保護(hù)中小股東權(quán)益等舉措，推進(jìn)公司治理工作。

　　螞蟻集團(tuán)在《報(bào)告》中表示：“為保障董事會(huì)運(yùn)作的獨(dú)立性、有效性，螞蟻集團(tuán)將繼續(xù)增加獨(dú)立董事人數(shù)，最終實(shí)現(xiàn)獨(dú)立董事占多數(shù)席位的董事會(huì)結(jié)構(gòu)。”

　　另外，《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》還指出，上市公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核、審計(jì)、提名等專門委員會(huì)的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員中占多數(shù)，并擔(dān)任召集人。

　　據(jù)披露，截至目前，螞蟻集團(tuán)已設(shè)立5個(gè)董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)。其中，利益沖突委員會(huì)、隱私保護(hù)及數(shù)據(jù)安全委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與消費(fèi)者權(quán)益保障委員會(huì)均為2021年以來新近增設(shè)。而且，專業(yè)委員會(huì)的主任委員均由的獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織專業(yè)委員會(huì)工作，組成人員中獨(dú)立董事均達(dá)到或超過半數(shù)。

　　在董事會(huì)多元化方面，螞蟻集團(tuán)制定了相關(guān)章程，在確定董事人選時(shí)會(huì)考慮多元化因素，包括性別、年齡、文化、教育背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等。值得注意的是，目前，螞蟻集團(tuán)董事會(huì)8名成員中，有史美倫、楊小蕾、郝荃3位女性董事，性別比例較為均衡。

　　此外，螞蟻集團(tuán)還在監(jiān)事會(huì)中新增了1名外部監(jiān)事。目前，螞蟻集團(tuán)監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，包括職工代表監(jiān)事、股東代表監(jiān)事、外部監(jiān)事各1名。

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責(zé)任編輯：張文