根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，國家外匯管理局今日通報部分違規典型案例。

　　本次共通報10起案例，主要為部分銀行未盡審核責任，違規辦理內保外貸、貿易融資對外付匯、境外直接投資對外付匯等業務。根據《外匯管理條例》，對相關銀行責令改正、給予警告等，并處罰沒款。

　　10起案例的具體情況如下：

　　案例1：國家開發銀行海南省分行違規辦理內保外貸案

　　2017年3月，國家開發銀行海南省分行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款4266.16萬元人民幣。

　　案例2：農業銀行深圳福田支行違規辦理貿易付匯案

　　2017年11月至2019年1月，農業銀行深圳福田支行未盡審核責任，違規辦理貿易融資對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款64.89萬元人民幣。

　　案例3：工商銀行云南省分行違規辦理境外直接投資付匯案

　　2018年1月至2019年4月，工商銀行云南省分行未盡審核責任，違規辦理境外直接投資對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款123.17萬元人民幣。

　　案例4：建設銀行天津河西支行違規辦理離岸轉手買賣對外付匯案

　　2018年4月至6月，建設銀行天津河西支行未盡審核責任，違規辦理離岸轉手買賣對外付匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款183.61萬元人民幣。

　　案例5：匯豐銀行（中國）有限公司成都分行違規辦理內保外貸案

　　2018年4月至11月，匯豐銀行（中國）有限公司成都分行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十三條，對該行給予警告，處罰款297.48萬元人民幣。

　　案例6：交通銀行南京玄武支行違規辦理服務貿易海運費支出案

　　2018年9月至2019年1月，交通銀行南京玄武支行未盡審核責任，違規辦理服務貿易海運費支出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款56.51萬元人民幣。

　　案例7：渤海銀行上海分行違規辦理利潤匯出案

　　2019年3月，渤海銀行上海分行未盡審核責任，違規辦理利潤匯出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款56.85萬元人民幣。

　　案例8：中國銀行義烏分行違規辦理貨物貿易售匯案

　　2019年3月至11月，中國銀行義烏分行未盡審核責任，違規辦理貨物貿易售匯業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款84.94萬元人民幣。

　　案例9：華夏銀行蘇州昆山支行違規辦理利潤匯出案

　　2019年4月，華夏銀行蘇州昆山支行未盡審核責任，違規辦理利潤匯出業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款40.02萬元人民幣。

　　案例10：內蒙古銀行二連浩特分行違規辦理預付貨款案

　　2020年1月，內蒙古銀行二連浩特分行未盡審核責任，違規辦理預付貨款業務。

　　根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款41.97萬元人民幣。

　　（總臺記者 董彬）

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責任編輯：宋源珺