本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●回購注銷原因：公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中3人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計1.008萬股應由公司回購注銷。
●本次注銷股份的有關情況
■
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
公司分別于2024年10月9日、2024年11月15日召開第四屆董事會第二十四次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票暨調整回購價格的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中3人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，公司擬回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1.008萬股，具體內容詳見公司于2024年10月10日披露于上海證券交易所網站的《關于回購注銷部分限制性股票暨調整回購價格的公告》（2024-068號）。監事會發表了明確同意意見，國浩律師（重慶）事務所出具了法律意見書。
根據《公司法》等相關法律法規的規定，公司就本次回購注銷限制性股票事項履行了通知債權人程序，具體內容詳見公司于2024年10月10日在上海證券交易所網站披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（2024-069號）。截止申報期滿，公司未收到任何債權人提出清償債務或者提供相應擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因
公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中3人因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計1.008萬股應由公司回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及3人，合計擬回購注銷限制性股票1.008萬股。
?。ㄈ┗刭徸N安排
公司己在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B885358148），并向中登上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計上述限制性股票將于 2025 年1月14日完成注銷。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
■
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司股權激勵計劃的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷已獲得必要的批準與授權，履行了必要的信息披露義務，符合《管理辦法》及《激勵計劃》規定的回購注銷條件；公司本次回購注銷的原因、數量、價格及回購注銷安排符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。
特此公告。
神馳機電股份有限公司董事會
2025年1月10日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
