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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開公司第九屆董事會第五次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會計師事務所”）為公司2024年年度財務報告及內部控制審計機構，簽字項目合伙人為馮麗娟，簽字注冊會計師為涂衛兵。上述事項已于2024年5月16日經公司2023年年度股東大會審議通過，具體詳見公司于2024年4月26日、2024年5月17日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西贛能股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》（2024-41）及《江西贛能股份有限公司2023年年度股東大會會議決議公告》（2024-52）。

　　一、簽字會計師變更情況

　　近日公司收到大信會計師事務所《關于更換簽字注冊會計師的函》，由于內部工作調整，大信會計師事務所委派涂衛兵先生接替馮麗娟女士作為簽字項目合伙人，余鵬先生接替涂衛兵先生作為簽字注冊會計師。

　　本次變更后，涂衛兵先生為公司2024年年度財務報告及內部控制項目簽字合伙人，余鵬先生為公司簽字注冊會計師。

　　二、本次變更簽字會計師的基本情況

　　（一）基本信息

　　簽字會計師余鵬先生，擁有注冊會計師執業資質。2018年成為注冊會計師，2017年開始在大信會計師事務所執業，2017年開始從事上市公司審計工作。2023-2024年簽署了上市公司江西黑貓炭黑股份有限公司2022-2023年年度審計報告、2024年簽署了上市公司江西長運股份有限公司2023年年度審計報告。

　　余鵬先生未在其他單位兼職。

　　（二）誠信記錄

　　余鵬先生近三年未受到任何刑事處罰，未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰或監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　（三）獨立性

　　余鵬先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　三、其他說明

　　本次更換簽字會計師的工作已有序交接，變更事項不會對公司2024年年度財務報告及內部控制審計工作產生不利影響。

　　四、備查文件

　　（一）大信會計師事務所出具的《關于更換簽字注冊會計師的函》；

　　（二）變更簽字會計師余鵬先生的身份證件、執業證照和聯系方式。

　　江西贛能股份有限公司

　　董事會

　　2025年1月8日

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