證券代碼：002593?????????證券簡稱：日上集團???????????公告編號：2024-062

　　聲明人：??陸曉倩??，作為廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人廈門日上集團股份有限公司董事會提名為廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱該公司）第六屆董事會獨立董事候選人?，F公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、本人已經通過廈門日上集團股份有限公司第五屆董事會提名委員會資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　□?是??????????□?否????????R不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　R是????□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內外上市公司數量不超過3家。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是?□?否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　候選人鄭重承諾：

　　一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。

　　聲明人（簽署）：陸曉倩

　　日???期：2024年12月26日

　　證券代碼：002593????????證券簡稱：日上集團?????????公告編號：2024-063

　　廈門日上集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人廈門日上集團股份有限公司董事會現就提名何少平先生為廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人經過廈門日上集團股份有限公司第五屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　R是?????????□?否??????□??不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　R是□?否????□?不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過3家。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人：

　　廈門日上集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：002593????????證券簡稱：日上集團?????????公告編號：2024-064

　　廈門日上集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人廈門日上集團股份有限公司董事會現就提名黃健雄先生為廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人經過廈門日上集團股份有限公司第五屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

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　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　R是□?否????□?不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過3家。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人：

　　廈門日上集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：002593????????證券簡稱：日上集團?????????公告編號：2024-065

　　廈門日上集團股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人廈門日上集團股份有限公司董事會現就提名陸曉倩女士為廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任廈門日上集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人經過廈門日上集團股份有限公司第五屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　R是□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過3家。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

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　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

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