證券代碼：603890????????證券簡稱：春秋電子????????公告編號：2024-058
債券代碼：113577????????債券簡稱：春秋轉債
債券代碼：113667????????債券簡稱：春23轉債
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關于第四屆監事會職工代表監事選舉結果的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會任期屆滿，需進行換屆選舉。根據《公司法》《公司章程》的有關規定，公司于近日召開了公司職工代表大會，經職工代表投票選舉王海乾先生為公司第四屆監事會職工代表監事。
本次選舉的職工代表監事王海乾先生將與公司2024年第三次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期與第四屆監事會一致。
該職工代表監事的簡歷見附件。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司監事會
2024年12月25日
王海乾：男，1984年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006年8月至2010年12月就職于上海威虹模塑科技有限公司，任機加工部CNC編程工程師；2011年1月至2011年8月就職于昆山市因特電子有限公司，任機加工部數控課課長；2011年9月至2019年5月就職于蘇州春秋電子科技股份有限公司，任機加工部數控課課長；2019年6月至今任蘇州春秋電子科技股份有限公司，任機加工部經理；2023年7月至今任蘇州春秋電子科技股份有限公司職工代表監事。
王海乾先生未持有公司股份，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：603890??????????證券簡稱：春秋電子???????公告編號：2024-055
債券代碼：113577??????????債券簡稱：春秋轉債
債券代碼：113667??????????債券簡稱：春23轉債
蘇州春秋電子科技股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月24日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省昆山市張浦鎮益德路988號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長、總經理薛革文主持，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、3、?董事會秘書張振杰出席本次會議,其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
■
2、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
■
3、關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的所有議案均為累積投票議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：陳洋洋、申晗
2、律師見證結論意見：
北京德恒律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》及其他法律、法規、規章、規范性文件的規定，會議決議合法有效。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
●??上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●??報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603890????????證券簡稱：春秋電子????????公告編號：2024-057
債券代碼：113577????????債券簡稱：春秋轉債
債券代碼：113667????????債券簡稱：春23轉債
蘇州春秋電子科技股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日在公司2024年第三次臨時股東大會選舉產生第四屆監事會成員后，經全體監事同意豁免會議通知時間要求，在公司會議室舉行召開了第四屆監事會第一次會議。本次會議采用現場會議的方式召開，會議由與會監事共同推舉楊超女士召集和主持，應到監事3人，實到3人。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
經選舉，楊超女士當選為公司第四屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。
2、審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為：公司募投項目已基本建設完畢，達到預定可使用狀態，本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司實際經營情況，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會全體監事對本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-059），供投資者查閱。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司監事會
2024年12月25日
證券代碼：603890????????證券簡稱：春秋電子????????公告編號：2024-056
債券代碼：113577????????債券簡稱：春秋轉債
債券代碼：113667????????債券簡稱：春23轉債
蘇州春秋電子科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日在公司2024年第三次臨時股東大會選舉產生第四屆董事會成員后，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，在公司會議室舉行召開了第四屆董事會第一次會議。本次會議采用現場結合通訊方式在公司會議室召開。會議由與會董事共同推舉薛革文先生召集和主持，應到董事7人，實到7人。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議了如下議案：
1、審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
經選舉，薛革文先生當選為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
2、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意選舉沈曉華女士、王亞先生、錢軍輝先生為公司第四屆董事會審計委員會委員，其中沈曉華女士擔任主任委員。
同意選舉薛革文先生、王亞先生、錢軍輝先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員，其中薛革文先生擔任主任委員。
同意選舉沈曉華女士、陸秋萍女士、錢軍輝先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中錢軍輝先生擔任主任委員。
同意選舉薛革文先生、王亞先生、錢軍輝先生為公司第四屆董事會提名委員會委員，其中王亞先生擔任主任委員。
以上人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
3、審議通過了《關于聘任總經理的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意聘任薛革文先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
4、審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意聘任熊先軍先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
5、審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意聘任陸秋萍女士為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
6、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意聘任呂璐女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
呂璐女士的通訊方式：辦公電話：0512-57445099；電子郵箱：zhengquan@chunqiu-group.com。
7、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意聘任潘曉杰先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
潘曉杰先生的通訊方式：辦公電話：0512-57445099；電子郵箱：zhengquan@chunqiu-group.com。
8、審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目“年產500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目”已基本建設完畢，達到預定可使用狀態，補充流動資金項目已執行完畢，公司對上述全部募投項目進行結項，節余募集資金金額（含利息）5,440.52萬元（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）。為提高募集資金的使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需要，公司擬將上述節余資金用于永久補充流動資金。因節余募集資金低于募集資金凈額的10%，本事項無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-059），供投資者查閱。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
總經理
薛革文：男，1969年7月出生，中國國籍，擁有中國香港地區永久居留權，初中學歷。1988年1月至1992年1月就職于寧海中農信汽車部件廠，任模具部職員；1992年4月至1998年12月就職于寧海久林模具廠，任廠長；1998年12月至2016年10月任上海威虹模塑制造有限公司執行董事兼總經理；2008年5月至2011年11月任昆山市因特電子有限公司總經理；2011年8月至2015年12月任蘇州春秋電子科技有限公司董事長兼總經理；2015年12月至今任蘇州春秋電子科技股份有限公司董事長兼總經理。
薛革文先生直接持有公司股份144,380,880股，通過契約型私募基金一一鑫綽鑫融7號私募證券投資基金間接持有公司股份2,532,525股，為公司控股股東、實際控制人，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理
熊先軍：男，1980年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2000年6月至2003年3月就職于東莞黃江精密科技，任成型部技術員；2003年3月至2005年10月就職于江蘇吳江嘉達電子科技，任成型部課長；2005年11月至2008年7月就職于上海達鑫電子科技，任成型部副理；2008年8月至2011年12月就職于昆山市因特電子有限公司，任制造部廠長；2012年1月至2013年6月就職于蘇州春秋電子科技有限公司，任制造部廠長；2013年7月至今任合肥經緯電子科技有限公司副總經理；2015年12月至今任蘇州春秋電子科技股份有限公司董事、副總經理。
熊先軍先生直接持有公司股份1,265,600股，通過契約型私募基金一一鑫綽鑫融7號私募證券投資基金間接持有公司股份168,835股，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
財務總監
陸秋萍：女，1968年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。1986年11月至1992年2月就職于昆山市晶體管廠，任制造車間統計；1992年3月至1998年12月就職于昆山市康華物資供銷公司，任財務課課長；1999年2月至2003年2月就職于波力食品（昆山）有限公司，任財務部主辦會計；2003年3月至2008年2月就職于淳華科技（昆山）有限公司，任財務部經理；2008年3月至2009年12月就職于蘇州統碩科技有限公司，任財務部資深主任；2010年1月至2011年12月就職于昆山市因特電子有限公司，任財務部經理；2012年1月至2015年12月任蘇州春秋電子科技有限公司財務總監；2015年12月至今任蘇州春秋電子科技股份有限公司董事、財務總監。
陸秋萍女士直接持有公司股份2,073,600股，通過契約型私募基金一一鑫綽鑫融7號私募證券投資基金間接持有公司股份168,835股，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
董事會秘書
呂璐：女，1985年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。2008年9月至2011年2月就職于昆山市因特電子有限公司財務部；2013年5月至2016年12月就職于蘇州春秋電子科技有限公司財務部；2016年12月至2024年12月任蘇州春秋電子科技股份有限公司證券事務代表；2024年12月任蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會秘書。
呂璐女士未持有公司股份，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券事務代表
潘曉杰：男，1983年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2007年3月至2017年11月就職于江蘇省興化市文廣新局；2017年12月至2024年12月就職于蘇州春秋電子科技股份有限公司證券部，任信息披露專員；2024年12月任蘇州春秋電子科技股份有限公司證券事務代表。?
潘曉杰先生未持有公司股份，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會及其他相關部門的處罰或上海證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：603890????????證券簡稱：春秋電子????????公告編號：2024-059
債券代碼：113577????????債券簡稱：春秋轉債
債券代碼：113667????????債券簡稱：春23轉債
蘇州春秋電子科技股份有限公司
關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??節余募集資金用途：永久補充流動資金
●??蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次結項的募集資金投資項目為“年產500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目”，節余募集資金金額（含利息）5,440.52萬元（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準），占本次募集資金凈額的9.70%。
●??本事項已經公司第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議審議通過，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，因本次募投項目結項后，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目全部完成，節余募集資金（含利息）低于募集資金凈額的10%，故本事項無需提交公司股東大會審議。
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，現將公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目節余募集資金用于永久補充流動資金情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證監會《關于核準蘇州春秋電子科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]2164號)核準，本公司公開發行面值總額人民幣570,000,000.00元可轉換公司債券，扣除承銷費7,980,000.00元（含增值稅）后實際收到的金額為562,020,000.00元。本次發行可轉換公司債券扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣560,657,861.94元。上述款項已由主承銷商華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”）于2023年3月23日匯入公司開立的募集資金賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了信會師報字[2023]第ZF10247號《驗資報告》。公司設立了相關募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于相關募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
二、募集資金投資項目概況
根據《蘇州春秋電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券?募集說明書》及公司向不特定對象發行可轉換公司債券的實際情況，本次發行的募集資金將用于實施以下募集資金投資項目：
單位：萬元
■
三、本次結項募投項目募集資金的存儲及節余情況
公司本次結項的募集資金投資項目為“年產500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目”，項目募集資金存儲及節余情況如下：
（一）募集資金專戶存儲情況
截至2024年12月22日，公司可轉債募投項目募集資金存放情況如下：
單位：元
■
（二）募集資金節余情況
截至2024年12月22日，公司募集資金投資項目“年產500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目”已基本建設完畢，達到預定可使用狀態，補充流動資金項目已執行完畢，公司對上述全部募投項目進行結項。
公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目募集資金使用及節余情況如下：
單位：元
■
注：1、累計利息收入等凈額為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及閑置募集資金現金管理收益；2、本次節余募集資金含待支付驗收款、質保金尾款等，該部分款項待驗收期、質保期滿達到付款條件后由公司自有資金支付。
四、本次募集資金節余的主要原因
1、公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，在保證項目建設質量的前提下，審慎地使用募集資金，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，對各項資源進行合理調度和優化配置，降低項目建設成本和費用。
2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。
3、募投項目存在工程設備尾款、質保金等款項尚未支付，主要原因系該等合同尾款支付時間周期較長，在項目建設完成時尚未支付。本次節余募集資金全部轉出完畢后，剩余待支付款項將以公司自有資金支付。
五、節余募集資金永久補充流動資金的計劃
鑒于公司募集資金投資項目“年產500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目”已基本建設完畢并達到預定可使用狀態，為了提高資金使用效率，公司擬將節余募集資金5,440.52萬元（最終實際金額以資金轉出當日募集資金專戶金額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，公司將會在結項之后辦理募集資金專用賬戶注銷手續，公司相關募集資金監管協議隨之終止，待支付合同尾款及質保金等金額將由公司自有資金支付。
六、本次募集資金投資項目結項并使用節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金，有利于公司優化募集資金配置、提高公司募集資金使用效率、降低公司財務費用，促進公司長遠發展，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，符合公司和股東的利益。不存在違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定的情形。
七、專項意見說明
（一）董事會、監事會審議情況
公司于2024年12月24日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，因本次募投項目結項后，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目全部完成，節余募集資金（含利息）低于募集資金凈額的10%，故本事項無需提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
監事會經核查認為，公司募投項目已基本建設完畢，達到預定可使用狀態，本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司實際經營情況，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，決策程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會全體監事對本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
（三）保薦機構意見
公司本次對募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過。本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項不存在變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
特此公告。
蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
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