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　　證券代碼：603324???????????證券簡稱：盛劍科技????????公告編號：2024-097

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿

　　暨解鎖條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海盛劍科技股份有限公司（曾用名：“上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》，公司2023年員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本員工持股計(jì)劃”）第一個(gè)鎖定期已于2024年12月22日屆滿。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、本員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展

　　1、2023年10月18日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　2、2023年10月23日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》。

　　3、2023年11月9日，公司召開2023年第四次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司實(shí)施本員工持股計(jì)劃。

　　4、2023年12月22日，召開公司本員工持股計(jì)劃第一次持有人會議，審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會的議案》《關(guān)于選舉2023年員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案》《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　5、2023年12月25日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B884893488）中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以非交易過戶方式過戶至“上海盛劍科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃”證券賬戶（賬戶號碼：B886190640，曾用名“上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃”，以下簡稱“本員工持股計(jì)劃證券賬戶”），過戶價(jià)格為17.50元/股。

　　6、公司于2024年7月4日完成2023年年度權(quán)益分派，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，以資本公積金向全體股東（公司回購專用證券賬戶除外）每股轉(zhuǎn)增0.2股，轉(zhuǎn)增后本員工持股計(jì)劃證券賬戶持有的公司股份總數(shù)為2,083,200股。

　　7、2024年12月23日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已屆滿，解鎖條件已成就。本議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過。根據(jù)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)無需再提交股東大會審議。

　　二、本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿及解鎖條件成就情況

　　（一）第一個(gè)鎖定期屆滿情況

　　根據(jù)《上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃》（以下簡稱“《2023年員工持股計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，自本員工持股計(jì)劃經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算。本員工持股計(jì)劃分三期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，每期解鎖的標(biāo)的股票比例分別為30%、40%、30%，各期具體解鎖比例和數(shù)量根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況和持有人考核結(jié)果確定。本員工持股計(jì)劃所取得標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　2023年12月22日，公司以非交易過戶的方式將股票過戶至公司本員工持股計(jì)劃證券賬戶中。根據(jù)上述鎖定期及解鎖安排，本員工持股計(jì)劃的第一個(gè)鎖定期已于2024年12月22日屆滿。

　　（二）解鎖條件成就情況

　　根據(jù)《2023年員工持股計(jì)劃》的規(guī)定，本員工持股計(jì)劃的考核分為公司層面業(yè)績考核和個(gè)人層面績效考核。本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就說明如下：

　　1、公司層面業(yè)績考核

　　本員工持股計(jì)劃的考核年度為2023年-2025年三個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　■

　　注：上述“凈利潤”指標(biāo)均指歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤，并剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及員工持股計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用，以經(jīng)公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表所載數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。

　　2023年，公司L/S設(shè)備（SJWBW、SJWBWA系列機(jī)型）、真空設(shè)備（SJR1800機(jī)型）獲得SEMI相關(guān)認(rèn)證；根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局、中國版權(quán)保護(hù)中心提供的《專利申請受理通知書》《軟件登記受理通知書》，2023年公司發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)及外觀設(shè)計(jì)專利申請數(shù)量合計(jì)108件。

　　因此，本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期已達(dá)成公司層面業(yè)績考核目標(biāo)。

　　2、個(gè)人層面績效考核

　　公司將根據(jù)內(nèi)部績效考核相關(guān)制度對持有人個(gè)人在2023年-2025年的每個(gè)考核年度進(jìn)行績效評價(jià)，依據(jù)個(gè)人考核年度績效評價(jià)結(jié)果等級確定持有人當(dāng)期個(gè)人層面解鎖比例。持有人個(gè)人的年度績效評價(jià)結(jié)果等級分為A優(yōu)秀、B合格、C需改進(jìn)、D不勝任、E不合格五個(gè)等級，績效評價(jià)結(jié)果等級與個(gè)人層面解鎖比例的對照關(guān)系如下所示：

　　■

　　在公司層面業(yè)績考核目標(biāo)達(dá)成的前提下，持有人當(dāng)期實(shí)際解鎖份額=持有人當(dāng)期計(jì)劃解鎖份額×個(gè)人層面解鎖比例。

　　鑒于鎖定期內(nèi)5名持有人離職，根據(jù)《2023年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，管理委員會取消上述5名持有人參與本員工持股計(jì)劃的資格，其持有的尚未解鎖的本計(jì)劃份額合計(jì)109.375萬份，對應(yīng)股份數(shù)量7.50萬股將由管理委員會強(qiáng)制收回，于標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起滿12個(gè)月后擇機(jī)出售該份額對應(yīng)標(biāo)的股票，以該份額的原始出資金額加上年化5%利息（按實(shí)際天數(shù)計(jì)算）之和與出售標(biāo)的股票所獲金額孰低值返還持有人，剩余資金（如有）歸屬于公司。

　　根據(jù)現(xiàn)仍在職的參與本員工持股計(jì)劃持有人的個(gè)人層面績效考核情況，其2023年個(gè)人績效評價(jià)結(jié)果均為“A”或“B”，符合全額解鎖條件。

　　綜上所述，公司本員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件已成就，本次解鎖股份數(shù)量為602,460股，占目前公司總股本的0.40%。

　　三、本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿的后續(xù)安排

　　1、第一個(gè)鎖定期屆滿后，管理委員會將按照《2023年員工持股計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，以及持有人會議的授權(quán)，處置本員工持股計(jì)劃的持有人權(quán)益；

　　2、對于持有人持有的未能解鎖部分的本員工持股計(jì)劃份額，由管理委員會強(qiáng)制收回，并按照《2023年員工持股計(jì)劃》的規(guī)定進(jìn)行處理；

　　3、本員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于股票買賣的相關(guān)規(guī)定。

　　四、董事會薪酬與考核委員會意見

　　經(jīng)核查，公司2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已屆滿且解鎖條件成就，符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及公司《2023年員工持股計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們一致同意本員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就事項(xiàng)。

　　五、其他相關(guān)說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本員工持股計(jì)劃的實(shí)施情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324?????????證券簡稱：盛劍科技????????公告編號：2024-098

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱：上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司、合肥盛劍微電子有限公司、江蘇盛劍環(huán)境設(shè)備有限公司、上海盛劍微電子有限公司、湖北盛劍設(shè)備有限公司、廣東盛劍設(shè)備有限公司及SHENGJIAN?TECHNOLOGY?PTE.?LTD.。前述被擔(dān)保人均系公司全資子公司、控股子公司或全資孫公司。

　　●??預(yù)計(jì)擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：2025年度上海盛劍科技股份有限公司（本文簡稱“公司”）及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）預(yù)計(jì)對合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣140,000.00萬元（含等值外幣）；截至本公告披露日，不包含本次擔(dān)保預(yù)計(jì)，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保總額為110,000.00萬元（即2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)總額）、擔(dān)保余額為20,112.20萬元。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●??對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　●??本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，且本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)中的被擔(dān)保人包含資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司。敬請各位投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保額度預(yù)計(jì)基本情況

　　為提高公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度效率，滿足其經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同時(shí)規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，2025年度公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）預(yù)計(jì)對合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司、合肥盛劍微電子有限公司、江蘇盛劍環(huán)境設(shè)備有限公司、上海盛劍微電子有限公司、湖北盛劍設(shè)備有限公司、廣東盛劍設(shè)備有限公司及SHENGJIAN?TECHNOLOGY?PTE.?LTD.提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣140,000.00萬元（含等值外幣）。提供擔(dān)保的形式包括不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。該擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保。

　　（二）上市公司就本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

　　公司于2024年12月23日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)自股東大會審議通過之日起生效至2025年12月31日止。具體擔(dān)保期限以實(shí)際簽署協(xié)議為準(zhǔn)。為便于相關(guān)工作的開展，授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表在上述擔(dān)保總額范圍內(nèi)確定各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)方式及金額、擔(dān)保方與被擔(dān)保方、擔(dān)保金額、調(diào)劑額度和具體擔(dān)保內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進(jìn)行審議。本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)尚需提交公司股東大會審議。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

　　（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　■

　　注：經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，同意公司對盛劍半導(dǎo)體進(jìn)行增資擴(kuò)股引進(jìn)外部投資者及盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺，盛劍半導(dǎo)體增資完成后，公司持有盛劍半導(dǎo)體的直接持股比例為85.11%，并通過盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺控制盛劍半導(dǎo)體9.96%的股權(quán)。2023年12月28日，盛劍半導(dǎo)體完成本次增資的工商變更手續(xù)，并取得上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，公司控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已設(shè)立的及將來新納入合并范圍內(nèi)的其他控股子公司及其控股子公司，下同）內(nèi)部可進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，但調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310114MA7EWWBR5P

　　3、成立日期：2021年12月27日

　　4、住所：上海市嘉定區(qū)葉城路1288號6幢JT2450室

　　5、法定代表人：張偉明

　　6、注冊資本：11,750.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃，以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造，電子專用設(shè)備制造，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造，通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），通用零部件制造，機(jī)械零件、零部件加工，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司控股子公司

　　2023年8月3日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司盛劍半導(dǎo)體通過增資擴(kuò)股方式引入外部投資者上海欖佘坤企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“欖佘坤企管”）及盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺A（擬設(shè)立）、盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺B（擬設(shè)立）（后兩者合稱“盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺”，公司全資子公司上海盛劍芯科企業(yè)管理有限公司擬作為兩家員工持股平臺的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人）。本次外部投資者欖佘坤企管及盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺擬合計(jì)對盛劍半導(dǎo)體投資金額為4,900萬元（對應(yīng)新增注冊資本1,750萬元，剩余3,150萬元計(jì)入盛劍半導(dǎo)體資本公積）。增資完成后，公司持有盛劍半導(dǎo)體的直接持股比例為85.11%，并通過盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺控制盛劍半導(dǎo)體9.96%的股權(quán)，其余股權(quán)由本次引入的外部投資者持有。2023年12月28日，盛劍半導(dǎo)體完成本次增資的工商變更手續(xù)，并取得上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年8月5日、2023年9月9日、2023年9月28日、2023年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-051）《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-059、2023-063、2023-088）。

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為36,536.63萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為13,430.11萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.24%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為9,047.91萬元，凈利潤為-460.54萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為49,572.55萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為14,238.71萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為71.28%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為9,134.86萬元，凈利潤為791.60萬元。

　　（二）合肥盛劍微電子有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340100MA8PEK8R70

　　3、成立日期：2022年9月5日

　　4、住所：合肥市新站區(qū)項(xiàng)王西路與通寶路交口東北角1號

　　5、法定代表人：李源

　　6、注冊資本：3,000.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營；有毒化學(xué)品進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資孫公司

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為733.96萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為360.99萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.82%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-132.50萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為11,984.45萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為2,646.29萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為77.92%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為981.92萬元，凈利潤為-216.10萬元。

　　（三）江蘇盛劍環(huán)境設(shè)備有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583MA1MGBX9XK

　　3、成立日期：2016年3月17日

　　4、住所：昆山市巴城鎮(zhèn)石牌德昌路318號

　　5、法定代表人：張偉明

　　6、注冊資本：9,500.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：廢氣及固廢處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、電氣自控設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件（以上除特種設(shè)備）、機(jī)械設(shè)備及配件、風(fēng)機(jī)、通風(fēng)管道及配件的加工制造、銷售、安裝、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)；輸配電及控制設(shè)備制造；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（前述經(jīng)營項(xiàng)目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營、限制經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資子公司

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為59,697.02萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為22,145.02萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為62.90%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為91,332.05萬元，凈利潤為5,896.48萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為72,889.97萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為23,963.03萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.12%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為62,886.39萬元，凈利潤為1,689.33萬元。

　　（四）上海盛劍微電子有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91310120MA7B3LHB1H

　　3、成立日期：2021年8月27日

　　4、住所：上海市奉賢區(qū)舜工路38號24幢

　　5、法定代表人：章學(xué)春

　　6、注冊資本：5,000.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資孫公司

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為4,597.04萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為1,934.97萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.91%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為1,405.28萬元，凈利潤為-504.88萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為5,888.22萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為2,031.95萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.49%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為1,937.29萬元，凈利潤為-743.45萬元。

　　（五）湖北盛劍設(shè)備有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420900MACH9MW74E

　　3、成立日期：2023年5月22日

　　4、住所：孝感市吳家店路協(xié)豐產(chǎn)業(yè)園16、17號廠房

　　5、法定代表人：張鵬

　　6、注冊資本：8,000.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），輸配電及控制設(shè)備制造，機(jī)械設(shè)備研發(fā)，機(jī)械設(shè)備銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售，機(jī)械電氣設(shè)備制造，機(jī)械電氣設(shè)備銷售，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資子公司

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為10,925.29萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為1,036.63萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為90.51%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為12,548.91萬元，凈利潤為-363.37萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為30,464.87萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為3,342.05萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為89.03%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為14,706.33萬元，凈利潤為-1,994.88萬元。

　　（六）廣東盛劍設(shè)備有限公司

　　1、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91441381MADNJFCF5C

　　3、成立日期：2024年6月21日

　　4、住所：惠州市惠陽區(qū)三和惠澳大道西側(cè)矮嶺地段（惠州市萬綠達(dá)廢品回收有限公司廠房）

　　5、法定代表人：汪鑫

　　6、注冊資本：3,000.00萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；輸配電及控制設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　8、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資子公司

　　9、財(cái)務(wù)狀況：截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為3,848.72萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為815.90萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為78.80%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為4,859.77萬元，凈利潤為215.90萬元。由于廣東盛劍設(shè)備有限公司設(shè)立未滿一年，暫無最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　（七）SHENGJIAN?TECHNOLOGY?PTE.?LTD.

　　1、注冊地址：6?Raffles?Quay?#14-06?Singapore（048580）

　　2、成立日期：2023年1月3日

　　3、主要經(jīng)營地：新加坡

　　4、公司類型：private?company?limited?by?shares（私人股份有限公司）

　　5、注冊資本：1,250.00萬新加坡元

　　6、經(jīng)營范圍：wholesale?trade?of?a?variety?of?goods?without?a?dominant?product；?research?and?experimental?development?on?environment?and?clean?technologies（excluding?biotechnology）（多種無主導(dǎo)產(chǎn)品的批發(fā)貿(mào)易；環(huán)境和清潔技術(shù)的研究與實(shí)驗(yàn)開發(fā)（除生物技術(shù)外））

　　7、被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司控股子公司。公司持股80%，STAR?ALLIANCE?INTERNATIONAL?LTD.持股20%。STAR?ALLIANCE?INTERNATIONAL?LTD.不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為116.81萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為116.81萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.00%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-1.65萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為1,406.96萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為1,367.71萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為2.79%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為22.90萬元，凈利潤為-255.04萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保額度僅為2025年度公司預(yù)計(jì)對合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）提供的最高擔(dān)保額度，該額度尚需提交公司股東大會審議。在該擔(dān)保額度內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保進(jìn)展披露相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是為滿足及支持控股子公司（及其控股子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求，符合公司經(jīng)營實(shí)際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求。公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，部分被擔(dān)保控股子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，公司對其經(jīng)營狀況、資信及償債能力有充分了解。公司董事會已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，公平合理，不會影響公司股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是對公司控股子公司（及其控股子公司）2025年度可能發(fā)生的擔(dān)保，屬于公司控股子公司（及其控股子公司）日常經(jīng)營和資金使用的合理需要，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。部分被擔(dān)保控股子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。同意將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)有利于子公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　七、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告披露日，不包含本次擔(dān)保預(yù)計(jì)額度，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額、余額分別為110,000.00萬元（即2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)總額）、20,112.20萬元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.09%、12.63%。被擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司或全資孫公司。

　　截至本公告披露日，上市公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保；公司不存在逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324???????????????????證券簡稱：盛劍科技??????????????公告編號：2024-101

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　關(guān)于2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱：上海盛劍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡稱“盛劍半導(dǎo)體”）。

　　●??本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保額度不超過人民幣8,000.00萬元（本金，含等值外幣）；截至本公告披露日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為13,813.91萬元。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●??對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)概述

　　為提高公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度效率，滿足其經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，同時(shí)規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，2024年度公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）預(yù)計(jì)對合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司（及其控股子公司）上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司、合肥盛劍微電子有限公司、北京盛劍微電子技術(shù)有限公司、江蘇盛劍環(huán)境設(shè)備有限公司、上海盛劍微電子有限公司、湖北盛劍設(shè)備有限公司提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣110,000.00萬元（含等值外幣）。

　　提供擔(dān)保的形式包括不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保或多種擔(dān)保方式相結(jié)合等形式。該擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保。本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)自股東大會審議通過之日起生效至2024年12月31日止。具體擔(dān)保期限以實(shí)際簽署協(xié)議為準(zhǔn)。為便于相關(guān)工作的開展，授權(quán)公司董事長或其授權(quán)代表在上述擔(dān)保總額范圍內(nèi)確定各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)方式及金額、擔(dān)保方與被擔(dān)保方、擔(dān)保金額、調(diào)劑額度和具體擔(dān)保內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進(jìn)行審議。

　　公司于2023年12月28日召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，以及于2024年2月6日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會，分別審議通過《關(guān)于2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)無異議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月30日以及2024年2月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2024年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》及《2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》等相關(guān)文件。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　2024年12月23日，公司與上海銀行股份有限公司市北分行（以下簡稱“上海銀行市北分行”）簽訂《最高額保證合同（適用于單位提供保證）》【ZDB23024005601】（以下簡稱“本合同”）。本合同約定，公司為盛劍半導(dǎo)體與上海銀行市北分行在2024年12月23日至2027年11月28日期間所訂立的一系列（含一種或數(shù)種的聯(lián)合）綜合授信、貸款、項(xiàng)目融資、貿(mào)易融資、貼現(xiàn)、透支、保理、拆借和回購、貸款承諾、保證、信用證、票據(jù)承兌等業(yè)務(wù)項(xiàng)下具體合同（以下簡稱“主合同”）所形成債權(quán)本金（包括借款本金、貼現(xiàn)款、墊款等）承擔(dān)連帶責(zé)任保證。擔(dān)保的最高主債權(quán)限額為人民幣8,000.00萬元。盛劍半導(dǎo)體的其他股東方未提供擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述審議額度范圍內(nèi)，無需另行審議。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　（1）公司名稱：上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司

　　（2）成立日期：2021年12月27日

　　（3）法定代表人：張偉明

　　（4）注冊資本：11,750.00萬人民幣

　　（5）住所：上海市嘉定區(qū)葉城路1288號6幢JT2450室

　　（6）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；泵及真空設(shè)備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件銷售，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃，以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造，電子專用設(shè)備制造，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造，通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），通用零部件制造，機(jī)械零件、零部件加工，環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為36,536.63萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為13,430.11萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.24%；2023年（經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為9,047.91萬元，凈利潤為-460.54萬元。

　　截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)合計(jì)為49,572.55萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)為14,238.71萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為71.28%；2024年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）營業(yè)收入為9,134.86萬元，凈利潤為791.60萬元。

　　（8）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司控股子公司。

　　2023年8月3日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司盛劍半導(dǎo)體通過增資擴(kuò)股方式引入外部投資者上海欖佘坤企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“欖佘坤企管”）及盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺A（擬設(shè)立）、盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺B（擬設(shè)立）（后兩者合稱“盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺”，公司全資子公司上海盛劍芯科企業(yè)管理有限公司擬作為兩家員工持股平臺的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人）。本次外部投資者欖佘坤企管及盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺擬合計(jì)對盛劍半導(dǎo)體投資金額為4,900萬元（對應(yīng)新增注冊資本1,750萬元，剩余3,150萬元計(jì)入盛劍半導(dǎo)體資本公積）。增資完成后，公司持有盛劍半導(dǎo)體的直接持股比例為85.11%，并通過盛劍半導(dǎo)體員工持股平臺控制盛劍半導(dǎo)體9.96%的股權(quán)，其余股權(quán)由本次引入的外部投資者持有。2023年12月28日，盛劍半導(dǎo)體完成本次增資的工商變更手續(xù)，并取得上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

　　具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年8月5日、2023年9月9日、2023年9月28日、2023年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-051）《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-059、2023-063、2023-088）。

　　四、最高額保證合同的主要內(nèi)容

　　1、保證人：上海盛劍科技股份有限公司

　　2、債權(quán)人：上海銀行股份有限公司市北分行

　　3、債務(wù)人：上海盛劍半導(dǎo)體科技有限公司

　　4、主債權(quán)范圍：上海銀行市北分行與盛劍半導(dǎo)體在2024年12月23日至2027年11月28日期間所訂立的一系列主合同所形成的債權(quán)本金（包括借款本金、貼現(xiàn)款、墊款等）。

　　本合同生效前已存在的編號為230230063的《綜合授信合同》、編號為23023006501的《銀行承兌匯票承兌合同（資產(chǎn)池專用）》項(xiàng)下債權(quán)應(yīng)當(dāng)納入本合同擔(dān)保的債權(quán)范圍。

　　5、保證擔(dān)保范圍：本合同主債權(quán)涉及的債權(quán)本金、利息、罰息、違約金、賠償金以及主合同項(xiàng)下應(yīng)繳未繳的保證金；與主債權(quán)有關(guān)的所有銀行費(fèi)用（包括但不限于開證手續(xù)費(fèi)、信用證修改費(fèi)、提單背書費(fèi)、承兌費(fèi)、托收手續(xù)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)費(fèi)）；債權(quán)及/或擔(dān)保物權(quán)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用（包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、擔(dān)保物處置費(fèi)、公告費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)、差旅費(fèi)等）以及債務(wù)人給債權(quán)人造成的其他損失；保證擔(dān)保的范圍若超出本合同規(guī)定的最高主債權(quán)限額，保證人仍應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　6、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　7、保證期間：主合同項(xiàng)下每筆債務(wù)履行期屆滿之日起三年。若主合同項(xiàng)下債務(wù)被劃分為數(shù)部分（如分期提款），且各部分的債務(wù)履行期不相同，則保證期間為最后一筆主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。因債務(wù)人違約，債權(quán)人提前收回債權(quán)的，保證人應(yīng)當(dāng)提前承擔(dān)保證責(zé)任。

　　8、擔(dān)保的最高主債權(quán)限額為8,000萬元人民幣。

　　9、本合同經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或委托代理人簽章并加蓋公章或合同專用章后生效。

　　五、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足盛劍半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于其持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司能對其經(jīng)營進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，盛劍半導(dǎo)體的其他股東未提供擔(dān)保。本次擔(dān)保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額、余額分別為110,000.00萬元（即2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)總額）、20,112.20萬元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.09%、12.63%。被擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司或全資孫公司。

　　截至本公告披露日，上市公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保；公司不存在逾期對外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324???????????????????證券簡稱：盛劍科技????????????????公告編號：2024-095

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海盛劍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2024年12月23日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2024年12月17日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　本次會議由董事長張偉明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》；

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年員工持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》（公告編號：2024-097）。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張偉明先生、許云先生、聶磊先生回避表決。

　　本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司薪酬與考核委員會審議通過。

　　（二）審議通過《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；

　　公司董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是對公司控股子公司（及其控股子公司）2025年度可能發(fā)生的擔(dān)保，屬于公司控股子公司（及其控股子公司）日常經(jīng)營和資金使用的合理需要，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。部分被擔(dān)保控股子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。同意將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會審議。

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2024-098）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》；

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-099）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》；

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-099）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案在提交董事會審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2024-100）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會獨(dú)立董事第三次專門會議決議；

　　2、第三屆薪酬與考核委員會第二次會議決議；

　　3、第三屆董事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324??????????????????證券簡稱：盛劍科技????????????????公告編號：2024-096

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海盛劍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2024年12月23日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2024年12月17日以電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　本次會議由監(jiān)事會主席劉慶磊先生主持，公司董事、高級管理人員列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)有利于子公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2024-098）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》。

　　本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2024-099）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324??????????????????證券簡稱：盛劍科技????????????????公告編號：2024-099

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　關(guān)于延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東

　　大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海盛劍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、基本情況說明

　　公司分別于2024年1月22日、2024年2月6日召開第二屆董事會第二十九次會議、2024年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》等與向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)的議案。根據(jù)股東大會決議，公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期為12個(gè)月，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。股東大會對董事會及其授權(quán)人士的授權(quán)事項(xiàng)中，除第2項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)授權(quán)有效期為自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止，其他各項(xiàng)授權(quán)有效期均為12個(gè)月，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。在公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次發(fā)行的條件下，董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)，董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士的期限，與股東大會授權(quán)董事會期限一致。

　　公司本次發(fā)行申請已于2024年12月獲得上海證券交易所受理，鑒于公司本次發(fā)行股東大會決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期即將屆滿，為保證本次發(fā)行后續(xù)工作持續(xù)、有效、順利推進(jìn)，公司于2024年12月23日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜有效期的議案》，同意將本次發(fā)行的股東大會決議有效期及授權(quán)有效期自原屆滿之日起延長12個(gè)月，即有效期延長至2026年2月5日。董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士的期限，與股東大會授權(quán)董事會期限一致。除延長上述決議有效期及授權(quán)有效期外，公司本次發(fā)行方案及授權(quán)的其他事項(xiàng)內(nèi)容不變。

　　本次延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期及授權(quán)有效期事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　二、其他事項(xiàng)

　　公司將根據(jù)本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603324?????????證券簡稱：盛劍科技????????公告編號：2024-100

　　上海盛劍科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月16日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月16日??14點(diǎn)50分

　　召開地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)匯發(fā)路301號盛劍大廈

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，詳見公司于2024年12月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)信息。公司將在2025年第一次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載公司《2025年第一次臨時(shí)股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案1、議案2、議案3

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）會議登記方式

　　1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記，參會人員持本人身份證出席會議；

　　2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。因故不能參加會議的股東可委托代理人出席，行使表決權(quán)。委托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（或身份證復(fù)印件等證明）進(jìn)行登記。異地股東可采用信函或電子郵件方式登記。參會人員需現(xiàn)場出示上述證件原件；

　　3、以上文件應(yīng)以專人送達(dá)、信函、電子郵件方式報(bào)送。信函、電子郵件以2025年1月15日17點(diǎn)以前收到為準(zhǔn)。

　　（二）現(xiàn)場登記時(shí)間

　　2025年1月15日13:00-15:00

　　（三）會議登記地點(diǎn)

　　上海市嘉定區(qū)匯發(fā)路301號盛劍大廈11樓

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、?會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：吳先生

　　聯(lián)系電話：021-60712858

　　郵箱：ir@sheng-jian.com

　　地址：上海市嘉定區(qū)匯發(fā)路301號盛劍大廈11樓

　　2、與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　上海盛劍科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海盛劍科技股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：???????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：?????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?????月?????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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