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　　證券代碼：603033??????????證券簡稱：三維股份?????????公告編號：2024-101

　　三維控股集團股份有限公司

　　關于變更簽字會計師的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年4月28日、2024年5月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議及2023年年度股東大會，審議通過了《關于續聘公司2024年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）為公司2024年度財務審計機構及內控審計機構。具體內容詳見公司于2024年4月30日、5月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《三維控股集團股份有限公司關于續聘公司2024年度財務審計機構及內控審計機構的公告》、《三維控股集團股份有限公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-021、2024-044）。

　　近日，公司收到天健所送達的《關于變更簽字注冊會計師的函》，現將相關情況公告如下：

　　一、本次變更簽字會計師的情況

　　天健所作為公司2024年度財務報表和2024年末財務報告內部控制審計機構，原委派姚本霞和卜剛軍作為公司2024年度財務報表審計報告和2024年末財務報告內部控制審計報告的簽字注冊會計師。由于工作變動調整，現委派徐文豪接替卜剛軍作為簽字注冊會計師。變更后的簽字注冊會計師為姚本霞和徐文豪。

　　二、本次變更簽字會計師的簡歷、誠信和獨立性情況

　　（一）徐文豪2018年4月成為中國注冊會計師，自2018年4月開始在天健所執業。

　　（二）徐文豪不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，最近三年未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和紀律處分。

　　三、本次變更對公司的影響

　　本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2024年度財務報表審計和2024年末財務報告內部控制審計工作產生不利影響。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：603033??????????證券簡稱：三維股份?????????公告編號：2024-100

　　三維控股集團股份有限公司

　　關于調整回購股份資金來源的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　●?公司擬將回購股份資金來源由“自有資金”調整為“自有資金和股票回購增持專項貸款”。除上述調整外，回購股份方案的其他內容未發生變化。

　　●?本次調整回購股份資金來源事項已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　●?本次股票回購增持專項貸款額度不代表公司對回購金額的承諾，具體回購股份的金額以回購期滿時實際回購的金額為準。

　　一、回購股份的基本情況

　　三維控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月5日召開了第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購資金總額為不低于人民幣20,000萬元（含），且不超過人民幣40,000萬元（含），回購價格不超過人民幣20.00元/股（含），回購期限自董事會審議通過之日起12個月內，具體內容詳見公司于2024年3月6日、3月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《公司關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-008）、《公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2024-012）。

　　二、回購股份的進展情況

　　截至2024年11月30日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購股份11,641,315股，占公司當前總股本的比例約為1.13%，購買的最高價為14.80元/股、最低價為10.66元/股，已支付的總金額為16,298.49萬元（不含交易費用）。

　　上述回購符合相關法律法規和公司回購股份方案的要求。

　　三、本次調整回購股份方案的具體內容

　　為進一步提升資金使用效率，充分利用國家對上市公司回購股票的支持政策。在充分考慮公司現有貨幣資金情況和未來資金使用規劃、項目建設情況下，公司擬將回購資金來源由“自有資金”調整為“自有資金和股票回購增持專項貸款”，除上述調整外，公司本次回購股份方案的其他內容未發生變化。

　　四、關于回購股份資金來源的說明

　　截至本公告披露日，公司已經取得了中國建設銀行三門支行（以下簡稱“建行三門支行”）出具的《貸款承諾書》，經審批決策，建行三門支行同意為公司股票回購項目提供10,000萬元（人民幣）的股票回購增持貸款，貸款期限三年。本承諾有效期至2025年12月18日止，具體事宜以最終簽署的借款合同為準。

　　五、本次回購股份方案調整履行的決策程序

　　公司第五屆董事會第十五次會議于2024年12月24日在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。經全體董事一致同意豁免本次會議通知期限，并以電話、口頭等方式向全體董事送達會議通知。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。會議以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于調整回購股份資金來源的議案》，根據《公司章程》的規定，本次回購股份方案經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

　　六、其他事項

　　本次股票回購專項貸款額度不代表公司對回購金額的承諾，具體回購股份的金額以回購期滿時實際回購的金額為準。

　　公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據回購股份事項進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　三維控股集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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