證券代碼：300958???????證券簡稱：建工修復????公告編號：2024-049
北京建工環境修復股份有限公司
關于部分首次公開發行股票募投項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京建工環境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月23日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的議案》。具體情況如下：
一、首次公開發行股票募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意北京建工環境修復股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕491號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3,566.4120萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣8.53元，募集資金總額為人民幣304,214,943.60元，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為人民幣263,351,225.87元。募集資金已于2021年3月22日劃至公司指定賬戶，上述募集資金到位情況經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具《北京建工環境修復股份有限公司驗資報告》（中匯會驗[2021]1009號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并按規定與專戶銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監管協議》。
公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：
單位：萬元
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二、首次公開發行股票募集資金投資項目變更、結項與新的募集資金專用賬戶開立情況
公司2023年12月27日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，2024年1月15日召開了2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目變更、部分募投項目結項的議案》，決定將“修復中心建設項目”尚未使用的募集資金用于“天津市衛河（北辰段）提質增效項目”和公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的募投項目之一“昆明市西山區海口工業園區云龍磷礦礦區修復治理EPC項目”（以下簡稱“云龍項目”）；將“研發中心建設項目”結項，節余資金用于“云龍項目”，具體內容詳見公司于巨潮資訊網上發布的《關于首次公開發行股票部分募投項目變更、部分募投項目結項的公告》（公告編號：2023-098）。公司已對變更后募集資金采取了專戶存儲，并按規定與專戶銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監管協議》。
三、首次公開發行股票募集資金使用進展
截至2024年11月30日，首次公開發行股票募集資金投資項目資金使用情況如下：
單位：萬元
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注：募集資金投資金額合計大于公司首次公開發行股票募集資金凈額，主要是由于包含賬戶利息導致。
四、首次公開發行股票部分募集資金投資項目延期具體情況
1、項目延期時間安排
本次進行延期的募集資金投資項目為“天津市衛河（北辰段）提質增效項目”，本次延期前后項目達到預定可使用狀態日期如下：
單位：萬元
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2、項目延期具體原因
“天津市衛河（北辰段）提質增效項目”因部分區域征地工作延誤，后續工作相應延期，導致項目工期延長。結合項目實施實際受影響情況，將“天津市衛河（北辰段）提質增效項目”預計達到可使用狀態的時間從2024年12月延期至2025年6月。
五、首次公開發行股票部分募集資金投資項目延期對公司的影響
本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。本次對部分首次公開發行股票募集資金投資項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定。公司將加強對項目實施進度的監督，保障項目的順利實施，以提高募集資金的使用效率。
六、履行的審議程序及相關意見
（一）董事會意見
公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的議案》，公司董事會認為：本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。本次對部分首次公開發行股票募集資金投資項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合相關法律法規和規范文件的規定，同意公司將部分首次公開發行股票募集資金投資項目（天津市衛河（北辰段）提質增效項目）進行延期。
（二）監事會意見
公司第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的議案》，公司監事會認為：本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目延期是根據項目實際進展情況做出的謹慎性決策，符合公司實際經營需要和長遠發展規劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，同意公司部分首次公開發行股票募集資金投資項目（天津市衛河（北辰段）提質增效項目）延期事宜。
（三）保薦人意見
經核查，保薦人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）認為：公司本次部分募投項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的審批程序。公司本次部分募投項目延期事項是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目的實施主體、項目內容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。
綜上，保薦人對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
北京建工環境修復股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：300958???????證券簡稱：建工修復???公告編號：2024-048
北京建工環境修復股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京建工環境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第六次會議于2024年12月23日在北京市朝陽區京順東街6號院16號樓一層第一會議室以現場會議的形式召開，會議通知及材料于2024年12月16日以郵件方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席劉翠蓮女士召集并主持，會議應到監事3名，實際參加會議監事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的議案》
本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目延期是根據項目實際進展情況做出的謹慎性決策，符合公司實際經營需要和長遠發展規劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益，同意公司部分首次公開發行股票募集資金投資項目（天津市衛河（北辰段）提質增效項目）延期事宜。
具體內容詳見2024年12月24日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
北京建工環境修復股份有限公司監事會
2024年12月24日
證券代碼：300958???????證券簡稱：建工修復???公告編號：2024-047
北京建工環境修復股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京建工環境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第六次會議于2024年12月23日在北京市朝陽區京順東街6號院16號樓一層第一會議室以現場結合通訊會議的方式召開，會議通知及材料于2024年12月16日以郵件方式送達全體董事。本次會議由公司董事長路剛先生召集并主持，會議應到董事9名，實際參加會議董事9名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的議案》
本次部分首次公開發行股票募集資金投資項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。本次對部分首次公開發行股票募集資金投資項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合相關法律法規和規范文件的規定，同意公司將部分首次公開發行股票募集資金投資項目（天津市衛河（北辰段）提質增效項目）進行延期。
關于部分首次公開發行股票募投項目延期的事項已經過公司第四屆董事會審計委員會第七次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月24日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關于部分首次公開發行股票募投項目延期的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于調整公司董事會戰略委員會委員的議案》
因工作調整遲曉燕女士不再擔任公司戰略委員會委員，選舉吳驥先生為公司戰略委員會委員。調整后董事會戰略委員會組成人員如下：路剛先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、吳驥先生、劉洪躍先生、王紅旗先生。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議。
2、公司第四屆董事會審計委員會第七次會議決議。
特此公告。
北京建工環境修復股份有限公司董事會
2024年12月24日
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