本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月24日

　　（二）股東大會召開的地點：惠州仲愷高新區東江高新科技產業園興啟西路3號惠州信宇人一號會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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　　注：截至本次股東大會股權登記日的總股本為97,754,388股；其中，公司回購專用賬戶中股份數為1,751,712股，不享有股東大會表決權。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊志明先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書余德山先生出席了本次會議；所有高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于聘任會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會的議案1對中小投資者進行了單獨計票；

　　2、本次股東大會不涉及關聯股東回避表決的議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東信達律師事務所

　　律師：張昊、童匆聰

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件的規定，也符合現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市信宇人科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市信宇人科技股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

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