證券代碼：688251?????????證券簡稱：井松智能??????公告編號：2024-064
合肥井松智能科技股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、?監事會會議召開情況
合肥井松智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2024年12月24日上午9時30分以通訊結合現場參會方式在公司二樓4號會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，董事會秘書及證券事務代表列席會議。本次會議已于2024年12月20日以短信或郵件方式發出會議通知，會議由監事會主席許磊先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。會議通過如下決議。
二、監事會會議審議情況
經與會監事討論，審議并通過了如下決議：
（一）審議通過《關于部分募投項目延期的議案》
監事會認為：公司首次公開發行上市募投的“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”在實際執行過程中受市場環境、整體工程進度等多方面因素的影響，建設進度較預計有所延遲。根據募投項目的實施進度，經審慎分析和認真研究，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，我們認為將“智能物流系統生產基地技術改造項目”延期至2026年1月；“研發中心建設項目”延期至2025年12月是符合公司目前發展情況的，也維護了全體股東和公司的利益。
該議案的表決結果為：同意票3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-061）。
（二）審議通過《關于公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度及相應接受擔保事項的議案》
監事會認為：公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣10億元，符合公司及子公司經營發展需求，在前述綜合授信額度內，公司實際控制人、控股股東姚志堅先生和阮郭靜女士同意無償為公司向金融機構提供擔保，且無需公司及子公司向其提供反擔保，不存在損害股東權益特別是中小股東權益的情形。
該議案的表決結果為：同意票3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司關于2025年度向金融機構申請綜合授信額度及相應接受擔保事項的公告》（公告編號：2024-062）。
（三）審議通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》
監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案的制定和決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定，預案綜合考慮了公司未來發展的資金需求及回報股東等因素，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
該議案的表決結果為：同意票3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》（公告編號：2024-065）。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司監事會
2024年12月25日
證券代碼：688251????????證券簡稱：井松智能????????公告編號：2024-063
合肥井松智能科技股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2025年1月9日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年1月9日??14?點?30分
召開地點：合肥市新站區畢昇路128號二樓5號會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月9日
至2025年1月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2024年12月24日的第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過。具體詳見公司于2024年12月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）及以上材料復印件辦理登記手續。
2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持有委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式詳見附件1）、受托人身份證原件及以上材料復印件辦理登記。
3、股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件方式進行登記，信函到達郵戳、傳真和郵件到達時間均應不遲于在登記截止時間（2025年1月6日?17:30）。信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附登記材料復印件，文件上請注明“股東大會”
字樣；通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。
公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間
2025年1月6日9:30-17:30。
（三）登記地點
公司證券部辦公室（合肥市新站區畢昇路128號二樓）
六、其他事項
（一）會議聯系方式
通訊地址：合肥市新站區畢昇路128號二樓
郵編：230012
電話：0551-64266328
傳真：0551-64630982
聯系人：井松智能證券部
（二）會議安排：
本次股東大會會期半天，出席現場表決的與會股東自行安排食宿、交通費用。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
附件1：授權委托書
授權委托書
合肥井松智能科技股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688251????????證券簡稱：井松智能???????公告編號：2024-062
合肥井松智能科技股份有限公司
關于2025年度向金融機構申請綜合授信額度及相應接受擔保事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
合肥井松智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024?年?12?月?24日分別召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度及相應接受擔保事項的議案》，根據公司內部制度，該議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：
一、本次申請綜合授信額度的情況
為滿足公司及子公司的發展，確保公司及子公司經營的資金需求，公司及子公司擬向金融機構申請合計不超過人民幣10億元的綜合授信額度（該額度不等于實際融資金額，具體以公司及子公司與金融機構簽訂的協議為準），在上述額度內，由公司及子公司根據經營過程中資金實際收支情況及經營需要進行融資，包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函、融資租賃、建設貸款等業務，融資總額度可循環使用。為提高工作效率，公司提請股東大會授權公司董事長或其指定的授權代理人根據業務開展情況在上述授權額度范圍內行使決策權，并簽署融資協議及相關文件以及辦理相關手續，授權期限為2025年度。
二、接受關聯方擔保的情況
公司實際控制人、控股股東姚志堅先生和阮郭靜女士同意為公司申請上述授信額度無償提供相應擔保，具體擔保方式、金額以與相關銀行最終簽訂的合同或協議為準。該擔保無需收取任何擔保費用，公司也無需向其提供反擔保。本次接受關聯方擔保屬于公司單方面獲得利益的交易，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定，可以免予按照關聯交易的方式審議和披露。
三、履行的審議程序
公司于?2024年12月24日分別召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度及相應接受擔保事項的議案》。根據公司內部制度，該議案尚需提交股東大會審議。
四、監事會專項意見
經審核，監事會認為：公司及子公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣10億元，符合公司及子公司經營發展需求，在前述綜合授信額度內，公司實際控制人、控股股東姚志堅先生和阮郭靜女士同意無償為公司向金融機構提供擔保，且無需公司及子公司向其提供反擔保，不存在損害股東權益特別是中小股東權益的情形。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688251???????????證券簡稱：井松智能?????????公告編號：2024-065
合肥井松智能科技股份有限公司
關于2024年前三季度利潤分配預案的公?告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每10股派發現金紅利0.58元(含稅)，不送紅股、不以資本公積轉增股本。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
如在本利潤分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
根據合肥井松智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第三季度報告（未經審計），公司2024年前三季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為32,943,359.75元。截至2024年9月30日，公司母公司報表累計可供分配利潤為254,781,452.20元。
經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.58元(含稅)。截至2024年12月19日，公司總股本86,846,810股，以此計算合計擬派發現金紅利5,037,114.98元(含稅)。本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積轉增股本。
如在本利潤分配預案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年12月24日召開第二屆董事會第十三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司于2024年12月24日召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》。
監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案的制定和決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定，預案綜合考慮了公司未來發展的資金需求及回報股東等因素，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
綜上，監事會同意《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》。
三、相關風險提示
1、本次2024年前三季度利潤分配預案結合了公司未來的資金需求、回報股東等因素，不會影響公司未來融資能力、融資成本和償債能力，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常生產經營和長期發展。
2、公司2024年前三季度利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：688251????????證券簡稱：井松智能???????公告編號：2024-061
合肥井松智能科技股份有限公司
關于部分募投項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
合肥井松智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日分別召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。公司根據募投項目的實施進度，經審慎分析和認真研究，為了維護全體股東和公司的利益，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，同意將“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”預定可使用狀態的時間進行延期，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕503號）同意，公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,485.7116萬股，本次發行價格為每股人民幣35.62元，募集資金總額為人民幣52,921.05萬元，扣除發行費用人民幣（不含增值稅）6,372.13萬元后，實際募集資金凈額為人民幣46,548.92萬元。本次募集資金已于2022年5月31日全部到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2022年5月31日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0109號）。
公司結合公司實際情況，對募集資金實行專戶專存，并與保薦機構、專戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、募集資金的使用情況
截至2024年11月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元/人民幣
■
注：1.上表“累計投入金額”未經會計師審計或審閱；
2.投資進度=累計投入金額/擬投入募集資金總額；
3.補充流動資金賬戶差額2.8萬元系利息收入所致；
4.2023年12月26日公司召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議審議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首次公開發行股票部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整：將“智能物流系統生產基地技術改造項目”延期至2025年1月；“研發中心建設項目”延期至2024年12月。保薦機構亦出具了明確無異議的核查意見。
三、本次部分募投項目延期具體情況及原因
（一）本次募投項目延期的具體情況
公司根據募投項目的實施進度，經審慎分析和認真研究，為了維護全體股東和公司的利益，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，公司決定將部分募投項目做延期調整，具體情況如下：
■
（二）募投項目延期的原因
自募集資金到位后，公司董事會及管理層積極推進募投項目相關工作，并根據實際情況，審慎規劃資金的使用。但是在實際執行過程中，由于市場環境、公司業務整體發展戰略性安排等多種因素的影響，募投項目建設進度較預期有所延緩，未能按計劃時間達到預定的可使用狀態。為確保公司募投項目能夠穩步實施，并充分考慮項目建設周期，經過審慎研究，公司決定將“智能物流系統生產基地技術改造項目”的完成時間延期至2026年1月；將“研發中心建設項目”的完成時間延期至2025年12月。
四、本次部分募集資金投資項目繼續實施的必要性及可行性
根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，科創公司應當重新對該募投項目的可行性、預計收益等進行論證，決定是否繼續實施該項目，公司對“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”兩個項目的必要性及可行性進行重新論證。
上述兩個募投項目延期的主要原因，系公司對宏觀經濟環境、公司業務發展戰略性安排等影響因素進行研判，推遲了該等項目的實施進度。上述兩個募投項目延期未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體等，該等募投項目繼續實施仍然具備必要性和可行性。具體分析如下：
（一）項目建設的必要性
上述募投項目的實施必要性分析如下：
“智能物流系統生產基地技術改造項目”達產后，將有效提升公司智能倉儲物流系統的交付能力及以AGV為代表的智能倉儲物流設備的生產能力；提高產品的生產效率和質量穩定性，保證交貨的及時性；進一步降低生產成本，增強公司產品的市場競爭力，為公司未來業務發展提供可靠的基礎。
“研發中心建設項目”將通過引進優秀的技術研發人才、購置研發設備、加大研發投入，建設國內先進的智能倉儲物流系統研發中心。“研發中心建設項目”的實施將提高公司在智能倉儲物流系統技術研究及新產品開發方面的技術創新能力，進一步提升公司的智能倉儲物流的地位，增強公司的核心競爭力；“研發中心建設項目”將開展倉儲物流系統數字孿生及仿真平臺開發、基于多智能體技術的柔性移動機器人系統研發和物流環境感知平臺開發等一系列具有技術前瞻性的研究項目，為公司未來發展儲備潛力產品，實現可持續發展；“研發中心建設項目”通過整合研發資源，為研發人員提供良好的研究開發環境，吸引優秀人才加盟，不斷充實研發隊伍，構建公司技術支撐體系。
上述募投項目實施有利于擴大公司現有生產規模，提升公司研發能力，鞏固和提升公司的競爭優勢，將有助于公司占據更大的市場份額，提升盈利能力，并鞏固和提升其在智能物流領域行業地位。
（二）項目建設的可行性
1.良好的市場前景和品牌知名度，能夠迅速響應市場需求
智能倉儲物流系統在煙草、醫藥、連鎖零售、機械制造、汽車、食品飲料以及電子商務等多個行業中得到廣泛應用。隨著這些下游行業對倉儲物流系統數字化和智能化需求的持續升級，智能倉儲物流裝備市場迎來了巨大的發展空間。根據中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能倉儲系統行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》，我國智能倉儲行業的市場規模（包括集成業務和軟件業務）從2019年的882.9億元增長至2023年的1,533.5億元，年均復合增長率達到14.8%。中商產業研究院的分析師進一步預測，2024年該市場規模將達到1,760.5億元。據頭豹研究院的統計數據表明，2021年我國智能倉儲市場規模為1,146億元。鑒于智能技術的不斷進步以及物流行業規模的擴大和倉儲環節降本增效需求的日益增長，預計到2026年，我國智能倉儲物流市場規模將增至約2,665億元。由此可見，公司的產品市場前景十分廣闊。
作為行業領先的智能工廠系統設計與建造綜合服務商，井松智能憑借18年的智能物流行業技術積累和1,000多個大型集成系統項目的成功實施經驗，已在冶金鑄造、石油化工、新能源、醫藥冷鏈、食品家具、汽車等多個領域成功打造了眾多標桿項目及國家示范試點項目。經過多年的穩健發展，公司已研發出AGV、穿梭車、堆垛機、輸送線等智能物流設備，以及WCS、WMS、MES等智能物流軟件系統，形成了較為完善的智能物流設備產品線。前述行業積累、項目經驗以及多系列產品等公司核心競爭力，為響應下游客戶市場需求奠定堅實的基礎，進而消化上述募投項目新增的產能。
2.雄厚研發實力和研發團隊建設，為項目的實施奠定基礎
①堅持自主創新
公司堅持自主創新，形成了深厚的研發積淀和自主創新能力，自主研發了較為完整的智能倉儲物流設備產品線，開發了具有自主知識產權的智能倉儲物流軟件系統，二者柔性組合形成定制化的智能倉儲物流系統，服務于不同行業不同客戶的需求。公司入選“國家級專精特新‘小巨人’企業（第三批）名單”，并被認定為“建議支持的國家級專精特新‘小巨人’企業（第二批第一年）”，被認定為國家高新技術企業、安徽省企業技術中心，建有合肥市工業設計中心，安徽省博士后工作站等。截至2024年6月30日，公司已擁有200項有效授權專利，其中包括25項發明專利、108項實用新型專利和67項外觀設計專利，以及85項軟件著作權。
②擁有較為強大的研發團隊
公司已經培養了一支專業基礎扎實、多學科綜合發展、項目實施經驗豐富、對下游行業理解深刻的研發團隊。截至2024年6月30日，公司擁有研發人員217人，占員工總數的比例為21.94%，其中，碩士及以上37人、本科154人，上述研發人員知識背景涵蓋電子信息工程、電氣工程及自動化、信息與通信工程、軟件工程、測量計量技術及儀器、物流工程、機械設計制造及其自動化等多個專業領域。
公司豐富的自主研發經驗和技術，為公司持續經營奠定了良好的基礎，為項目實施提供了必要的技術支持。同時，公司將憑借良好的技術服務和產品質量，通過現有客戶的維護和潛在客戶的挖掘，來消化上述募投項目新增的產能。
五、募集資金投資項目重新論證結論
公司認為“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”符合公司戰略規劃，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施上述兩個項目。同時，公司將密切關注相關條件變化，適時安排募集資金項目的投資。
六、本次部分募投項目延期對公司經營的影響
“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”延期是根據公司的經營規劃和項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及對其建設進度的調整，不涉及實施地點、實施主體、實施方式和投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。公司將加強對相關項目建設進度的監督，使項目按新的計劃進行建設，早日達到預定可使用狀態，并實現預期效果。由于在項目后續具體建設過程中，仍可能存在各種不可預見因素，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、公司履行的審議程序
公司于2024年12月24日分別召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對首次公開發行股票部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。保薦機構出具了明確無異議的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議。
八、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司首次公開發行上市募投的“智能物流系統生產基地技術改造項目”和“研發中心建設項目”在實際執行過程中受市場環境、整體工程進度等多方面因素的影響，建設進度較預計有所延遲。根據募投項目的實施進度，經審慎分析和認真研究，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，我們認為將“智能物流系統生產基地技術改造項目”延期至2026年1月；“研發中心建設項目”延期至2025年12月是符合公司目前發展情況的，也維護了全體股東和公司的利益。
綜上，監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。
（二）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合有關法律、法規和公司制度等規定要求。本次部分募投項目延期是公司基于公司經營規劃和募投項目實際情況做出的決定，涉及延期的募投項目的可行性、必要性已經公司論證，延期項目符合公司實際經營情況、業務發展戰略和行業發展趨勢，具有合理性。該延期事宜僅涉及項目進度的調整，不涉及項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定。
綜上，保薦機構對井松智能部分募投項目延期事項無異議。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
