證券代碼：002036???????????證券簡稱：聯創電子?????????公告編號：2024一138
債券代碼：128101?????????????債券簡稱：聯創轉債
聯創電子科技股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第一次會議通知于2024年12月18日通過電子郵件等形式送達，會議于2024年12月23日15：30在公司三樓3-1會議室以現場方式召開，會議由監事會主席劉丹先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
一、監事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于選舉公司監事會主席的議案。
同意選舉劉丹先生擔任公司第九屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿止。
監事會主席劉丹先生個人簡歷詳見2024年12月7日刊登在巨潮資訊網的《關于監事會換屆選舉的公告》。
公司第八屆監事會股東代表監事周劍先生和職工代表監事廖細平先生在任期屆滿后離任。周劍先生不再擔任公司其他職務，廖細平先生在公司控股子公司繼續任職。周劍先生和廖細平先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對兩位在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
截至本公告披露日，周劍先生和廖細平先生均未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
二、備查文件
公司第九屆監事會第一次會議決議
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司監事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：002036??????????證券簡稱：聯創電子?????????公告編號：2024一139
債券代碼：128101????????????債券簡稱：聯創轉債
聯創電子科技股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年12月23日16：00以現場方式召開，會議通知于2024年12月18日以郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。會議由董事長曾吉勇先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案；
同意選舉曾吉勇先生（個人簡歷詳見附件）擔任公司第九屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案；
根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，結合公司實際情況，公司第九屆董事會下設戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會四個專門委員會。
董事會對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判后，選舉以下董事為公司第九屆董事會各專門委員會成員，具體如下：
（1）戰略與可持續發展委員會
主任委員：曾吉勇
委員：韓盛龍、陸繁榮、羅順根、張啟燦（獨董）
（2）審計委員會
主任委員：王金本（獨董會計專業）
委員：張啟燦（獨董）、陳美玲（獨董）
（3）薪酬與考核委員會成員
主任委員：陳美玲（獨董）
委員：王金本（獨董）、韓盛龍
（4）提名委員會
主任委員：張啟燦（獨董）
委員：王金本（獨董）、羅順根
上述各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。各委員會成員個人簡歷詳見2024年12月7日和2024年12月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》《關于選舉陳美玲為第九屆董事會獨立董事的公告》。
3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任公司總裁的議案；
同意聘任曾吉勇先生為公司總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于聘任公司高級管理人員的議案；
同意聘任陸繁榮先生和羅順根先生為公司常務副總裁；
同意聘任胡君劍先生、王卓先生、韓勃先生、胡麗華女士和王國勛先生為公司副總裁；
同意聘任周滿珍女士為公司副總裁兼財務總監；
同意聘任盧國清先生為公司副總裁兼董事會秘書。盧國清先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職資格已經通過深圳證券交易所審核通過，任職符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規定。上述高級管理人員簡歷詳見附件。
上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
董事會秘書聯系方式：
聯系地址：江西省南昌市高新產業技術開發區京東大道1699號
郵政編碼：330096
聯系電話：0791-88161608
電子郵箱：gq_lu@lcetron.com
5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于聘任公司證券事務代表的議案；
根據《深圳證券交易所上市規則》的有關規定，同意聘任賴文清女士（個人簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。賴文清女士已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的規定。
證券事務代表聯系方式：
聯系地址：江西省南昌市高新產業技術開發區京東大道1699號
郵政編碼：330096
聯系電話：0791-88161608
電子郵箱：wq_lai@lcetron.com
6、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于聘任公司內部審計負責人的議案；
經公司董事會審計委員會提名，同意聘任羅娟女士（個人簡歷詳見附件）為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
7、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，4票回避，關于調整獨立董事薪酬的議案；
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等相關規定，為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處行業及地區的薪酬水平，結合公司發展情況，擬將公司獨立董事薪酬從每人每年稅前81,600元人民幣調整為每人每年稅前120,000元人民幣，按月發放，自股東會審議通過后開始執行，上述薪酬所涉及的個人應繳納的有關稅費統一由公司代扣代繳。公司獨立董事薪酬標準自公司股東會審議通過之日起生效。
關聯獨立董事饒立新先生、張啟燦先生、王金本先生、陳美玲女士已回避表決，具體內容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于調整獨立董事薪酬的公告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
8、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《公司章程》部分條款的議案；
具體內容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修訂案》。
本議案尚需提交公司股東會以特別決議審議。
9、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《董事會議事規則》的議案；
本規則內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會議事規則》。
本議案尚需提交公司股東會以特別決議審議。
10、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《獨立董事工作制度》的議案；
本制度內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事工作制度》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
11、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《董事會提名委員會工作細則》的議案；
本細則內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會提名委員會工作細則》。
12、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于董事會戰略委員會更名暨修訂《董事會戰略委員會工作細則》的議案；
本細則內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》。
本議案將以本次董事會議案八關于修訂《公司章程》部分條款的議案為前提條件，如果議案八股東會表決結果未通過，那么本議案表決結果將無效。公司將對相關內容進行修訂后，重新履行審議程序。
13、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案；
本細則內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。
14、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《董事會審計委員會工作細則》的議案；
本細則內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會審計委員會工作細則》。
15、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于修訂《關聯交易管理制度》的議案；
本制度內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關聯交易管理制度》。
16、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，關于召開2025年第一次臨時股東會的議案。
公司董事會提議于2025年1月9日（星期四）14：30召開公司2025年第一次臨時股東會，召開公司2025年第一次臨時股東會通知同日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
三、公司部分董事和高級管理人員任期屆滿離任情況
公司第八屆董事會非獨立董事饒威先生和獨立董事劉衛東先生在任期屆滿后離任，饒威先生繼續在公司擔任非高管職務，劉衛東先生不再擔任公司其他職務。高級管理人員汪濤先生和李亮先生在任期屆滿后離任，均繼續在公司擔任非高管職務。饒威先生、劉衛東先生、汪濤先生和李亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司對四位在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
截至本公告披露日，劉衛東先生未持有公司股票，饒威先生直接持有公司股票數量為379,151股，持股比例為0.04%。汪濤先生直接持有公司股票數量為169,000股，持股比例為0.02%。李亮先生直接持有公司股票數量為169,000股，持股比例為0.02%。離任后，饒威先生、汪濤先生和李亮先生將嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》以及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規。
四、備查文件
公司第九屆董事會第一次會議決議
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
一、公司高級管理人員簡歷
1、曾吉勇先生，1964年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2003年四川大學電子信息學院研究生畢業，獲得光學博士學位，清華大學精儀系光學工程博士后。歷任桂林空軍高炮學院理化教研室副教授、室主任；鳳凰光學（上海）有限公司研發總監、總經理助理；江西聯創電子股份有限公司副總裁兼光學事業部總經理；公司常務副總裁、聯席總裁；現任公司董事長、總裁。
截至目前，曾吉勇先生直接持有本公司股份637,662股；曾吉勇先生為江西鑫盛投資有限公司第二大股東，與實際控制人韓盛龍先生為一致行動人；除上述關系外，其與本公司持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形；曾吉勇先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
2、陸繁榮先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，MBA結業，經濟師，中共黨員。歷任國營第九九九廠團委副書記、書記、計劃生產處處長、副總經濟師兼財務部經理、總經理助理；江西聯創光電科技股份有限公司董事長辦公室主任、投資發展部經理、副總經濟師兼投資發展部經理；江西聯創電子股份有限公司董事、副總裁；現任公司董事、常務副總裁。
截至目前，陸繁榮先生直接持有本公司股份437,617股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。陸繁榮先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
3、羅順根先生，1970年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師，中共黨員。歷任江西電子計算機廠財務部副部長、部長、副總會計師，工商銀行江西省分行信貨處項目評估員，江西聯創光電科技股份有限公司主辦會計，江西聯創科技投資有限公司、江西聯創宏聲電子有限公司財務總監、董事；江西聯創電子股份有限公司財務計劃部經理、副總會計師、財務總監；江西聯智集成電路有限公司監事；公司副總裁兼財務總監；現任公司董事、常務副總裁。
截至目前，羅順根先生直接持有本公司股份397,548股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。羅順根先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”
4、胡君劍先生，1974年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，1999年7月安徽理工大學機械制造與工藝專業畢業。歷任東莞信泰光學有限公司技術部工程師，鳳凰光學（上海）有限公司技術部經理；現任富創（東莞市）汽車電子有限公司董事，公司副總裁。
截至目前，胡君劍先生直接持有本公司股份229,000股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。胡君劍先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
5、王卓先生，1979年7月出生，中國國籍，有境外永久居留權，2002年清華大學精密儀器與測控技術專業本科畢業，2006年韋恩州立大學電子工程專業碩士畢業，2011年伊利諾伊大學香檳分校電子與計算工程專業博士畢業，正高級工程師。歷任清華富士康納米中心光學設計工程師；韋恩州立大學兼職講師與研究助理；貝克曼研究所研究助理；歐司朗首席光學工程師；佳能創新中心高級工程師兼技術負責；現任公司副總裁。
截至目前，王卓先生直接持有本公司股份163,000股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。王卓先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
6、韓勃先生，1986年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，2009年7月英國鄧迪阿伯泰大學（University?of?Abertay?Dundee）信息技術系畢業，江西財經大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA）。歷任中國移動通信集團江西有限公司南昌分公司產品經理、江西聯創電子有限公司信息化總監、聯創電子科技股份有限公司投資發展部副總經理；現任公司副總裁。
截至目前，韓勃先生未持有本公司股份；與本公司實際控制人、董事韓盛龍為父子關系；除上述關系外，其與本公司聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。韓勃先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
7、周滿珍女士，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位，中共黨員，高級會計師，高級管理會計師，高級經濟師。中國共產黨南昌市第十二次代表大會代表，江西財經大學會計學院兼職碩導、客座教授，江西科技師范大學工商管理專業碩士（MBA)校外碩導，江西省第四期高端會計人才。歷任江西聯創電子有限公司財務部副經理、經理，本公司財務管理中心副總經理、總經理兼光學產業版塊財務總監；本公司財務副總監；現任江西聯創電聲有限公司監事；公司副總裁、財務總監、黨委委員、婦聯主席。
截至目前，周滿珍女士直接持有本公司股份163,000股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。周滿珍女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
8、盧國清先生，1975年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1997年7月江西財經大學投資金融系金融專業本科畢業，學士學位；歷任江西鑫新實業股份有限公司證券事務代表、證券部部長，江鈴汽車股份有限公司證券部經理；公司證券事務代表；現任江西聯創電聲有限公司董事、公司副總裁、董事會秘書。
截至目前，盧國清先生直接持有本公司股份276,400股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。盧國清先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
9、胡麗華女士，1971年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任江西鳳凰集團有限公司、鳳凰光學（上海）有限公司、保勝光電（廣州）有限公司，2009年9月入職江西聯創電子有限公司，歷任光學事業部總經理助理、副總經理，現任公司董事、副總裁。
截至目前，胡麗華女士直接持有本公司股份169,000股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。胡麗華女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
10、王國勛先生，1984年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2005年復旦大學微電子系本科畢業，2008年復旦大學微電子系研究生畢業，曾多次獲得新財富最佳分析師，水晶球最佳分析師評選上榜和入圍。歷任中投證券電子行業分析師，光大證券電子行業首席分析師，光大證券研究所信息技術部副總經理，華燦光電股份有限公司副總裁兼董事會秘書等，現任公司副總裁。
截至目前，王國勛先生直接持有本公司股份253,800股；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的情形。王國勛先生的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
二、公司證券事務代表個人簡歷
賴文清女士，1986年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2018年加入公司證券部，歷任公司投資者關系管理部副經理；現任公司證券事務代表。
截至目前，賴文清女士直接持有本公司股份12,000股（已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；賴文清女士的任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”
三、內部審計負責人個人簡歷
羅娟女士，1982年9月出生，中共黨員，本科學歷、管理學學士，會計師。歷任江西豐彩麗印刷包裝有限公司財務主辦會計、主管，江西聯創電子股份有限公司財務經理、聯創電子科技股份有限公司財務管理中心總經理助理。現任公司職工代表監事、審計稽核部部長。
截至目前，羅娟女士直接持有本公司股份16,000股（股份來源為股權激勵授予的限制性股票，任職后公司將予以回購注銷）；其與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；其任職資格符合擔任公司內部審計負責人的條件，符合所任崗位要求，符合《公司法》《公司章程》的有關規定。經在最高人民法院網查詢，本人不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002036??????????證券簡稱：聯創電子????????公告編號：2024-140
債券代碼：128101???????????債券簡稱：聯創轉債
聯創電子科技股份有限公司
關于調整獨立董事薪酬的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》，現將相關事項公告如下：
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等相關規定，為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處行業及地區的薪酬水平，結合公司發展情況，擬將公司獨立董事薪酬從每人每年稅前81,600元人民幣調整為每人每年稅前120,000元人民幣，按月發放，自股東會審議通過后開始執行，上述薪酬所涉及的個人應繳納的有關稅費統一由公司代扣代繳。公司獨立董事薪酬標準自公司股東會審議通過之日起生效。
公司本次調整獨立董事薪酬，符合公司經營實際及未來發展需要，有利于調動獨立董事的工作積極性、強化獨立董事勤勉履職，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。鑒于該事項與獨立董事存在關聯關系，故獨立董事已回避表決。該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：002036??????????證券簡稱：聯創電子?????????公告編號：2024一141
債券代碼：128101?????????????債券簡稱：聯創轉債
聯創電子科技股份有限公司
公司章程修訂案
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開了第九屆董事會第一會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會以特別決議審議。
為進一步提升公司規范運作和治理水平，結合公司實際情況，公司對《公司章程》的部分條款進行修訂，本次《公司章程》修訂情況具體如下：
■
除以上修訂條款外，《公司章程》其他條款內容不變。
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
證券代碼：002036?????????????證券簡稱：聯創電子????????????公告編號：2024一142
債券代碼：128101?????????????債券簡稱：聯創轉債
聯創電子科技股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯創電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2024年12月23日審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東會的議案》，現將該臨時股東會會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會
2、股東會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議時間：2025年1月9日14:30
（2）網絡投票時間：2025年1月9日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年1月9日9：15-15：00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東可以選擇現場投票或網絡投票的方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2025年1月2日（星期四）
7、出席對象：
（1）截止2025年1月2日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、現場會議召開地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓3-1會議室
二、會議審議事項
本次股東會提案編碼示例表：
■
上述議案已經公司第九屆董事會第一次會議審議通過，內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第一次會議決議公告》及相關文件。
特別提示：
1、提案3.00將以本次股東會提案2.00為前提條件，如果提案2.00表決結果未通過，那么提案3.00和表決結果將無效。公司將對相關內容進行修訂后，重新履行審議程序。
2、上述議案二、議案三為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3、按照相關規定，公司就本次股東會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、參加現場會議登記方法
1、登記方式
公司股東可采取現場、信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。
（1）自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
（2）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續。
（3）融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業務的股東如需參加本次股東會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。
2、登記時間：①現場登記時間:2025年1月3日至2025年1月8日期間工作日的上午9：00一11：30，下午14：00一16：00；②電子郵件方式登記時間：2025年1月8日17:00之前發送郵件到公司電子郵箱（wq_lai@lcetron.com），請根據是否本人出席提交相應的證件手續（詳見如上登記所需文件）的掃描件。③信函方式登記時間：2025年1月8日16:00前信函快遞送達至本公司。
3、登記地點：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部。
4、出席會議的股東或股東代理人請務必于2025年1月9日（星期四）14:20前攜帶相關證件到現場辦理簽到手續。
5、注意事項：a、如果股東或股東代理人沒有按照上述要求辦理登記手續和簽到手續的，將不得參與現場投票；b、書寫時請用正楷，并真實、準確、完整，不得涂改。
四、參與網絡投票的具體操作流程
參加本次股東會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：熊君、賴文清
聯系電話：0791-88161608
聯系地址：江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓證券部
郵政編碼：330096
2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
六、備查文件
公司第九屆董事會第一次會議決議
特此公告。
聯創電子科技股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362036
2、投票簡稱：聯創投票
3、填報表決意見：本次股東會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月9日9：15，結束時間為2025年1月9日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
截至2025年1月2日，本人（本公司）持有聯創電子科技股份有限公司普通
股?????????股，茲委托????????（先生/女士）（身份證號：???????????????????）出席聯創電子科技股份有限公司2025年1月9日召開的2025年第一次臨時股東會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己意愿表決。
本次股東會提案表決意見示例表
■
注：1、本次股東會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。
2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
3、授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東會結束時。
委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持股數量：
委托人（簽名或蓋章）：
委托日期：年?月?日
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