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　　證券代碼：002276????????????證券簡稱：萬馬股份???????????公告編號：2024-095

　　債券代碼：149590????????????債券簡稱：21萬馬01

　　浙江萬馬股份有限公司第六屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十一次會議于2024年12月23日以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知已于2024年12月18日以電子郵件等形式發出。會議由公司董事長李剛先生召集并主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，監事、高管人員列席會議，符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議，以書面表決方式通過了以下決議：

　　1.?會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于對全資子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司增資的議案》。

　　為滿足子公司經營活動需要，公司擬對全資子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司（以下簡稱“專用線纜”）增資16,000萬元。增資完成后，專用線纜注冊資本由4,000萬元增至20,000萬元，專用線纜仍為公司全資子公司。

　　《關于對全資子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司增資的公告》詳見2024年12月25日巨潮資訊網。

　　2.會議以8票同意，1票回避，0票反對，0票棄權，審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易的議案》，副董事長張珊珊因在關聯方兼任董事職務，因此在審議該議案時回避表決。

　　根據實際業務開展需要，公司增加與關聯方萬馬科技股份有限公司不超過800萬元銷售商品的關聯交易。

　　《關于增加2024年度日常關聯交易的公告》詳見2024年12月25日巨潮資訊網。

　　三、備查文件

　　1.?經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.?其他文件。

　　特此公告。

　　浙江萬馬股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002276??????????證券簡稱：萬馬股份??????????公告編號：2024-096

　　債券代碼：149590?????????債券簡稱：21萬馬01

　　浙江萬馬股份有限公司關于對全資

　　子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　浙江萬馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于對全資子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司增資的議案》，同意對全資子公司浙江萬馬專用線纜科技有限公司（以下簡稱“專用線纜”）增資16,000萬元，其中擬通過專用線纜以未分配利潤中的8,000萬元轉增資本，其余部分由萬馬股份以自有資金向專纜增資8,000萬元。本次增資完成后，專用線纜注冊資本由4,000萬元增至20,000萬元，專用線纜仍為公司全資子公司。

　　本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，該事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審議。

　　二、增資子公司基本情況

　　1.公司名稱：浙江萬馬專用線纜科技有限公司

　　2.住所：浙江省杭州市臨安區青山湖街道科技大道2159號萬馬創新園

　　3.法定代表人：鹿向群

　　4.注冊資本：4,000萬元人民幣

　　5.類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6.經營范圍：各類電力電纜、特種電纜、民用及電氣裝備用線纜、電纜附件及成套線纜、電子及電氣元器件、電力及電氣成套設備的研發、生產、加工、銷售（在許可項目批準的有效期內方可經營）。貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）。

　　7.股權結構：公司持有專用線纜100%股權。

　　8.專用線纜增資前后股權對比如下：萬元

　　■

　　9.出資方式：其中擬通過專用線纜以未分配利潤中的8,000萬元轉增資本，其余部分公司以現金出資方式向專纜增資8,000萬元。

　　10.經查詢，專用線纜不屬于失信被執行人。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次對專用線纜增資是為滿足其日常經營發展需要，有利于提升子公司市場競爭能力，符合公司整體發展戰略。公司本次以未分配利潤轉增資本及使用自有資金對全資子公司增資，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形。

　　四、備查文件

　　1.第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江萬馬股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002276??????????證券簡稱：萬馬股份??????????公告編號：2024-097

　　債券代碼：149590?????????債券簡稱：21萬馬01

　　浙江萬馬股份有限公司關于增加

　　2024年度日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　2024年4月8日，第六屆董事會第十九次會議審議通過《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》，公司2024年與關聯方可能發生的關聯交易共2,330萬元，包括購買商品、銷售商品等。具體內容詳見公司2024年4月10日刊載于巨潮資訊網的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-020）

　　根據實際經營和業務發展需要，除上述預計的關聯交易外，公司增加2024年與關聯方萬馬科技銷售商品金額不超過800萬元。

　　2024年12月23日，公司召開第六屆董事會第三十一次會議，以8票贊成，1票回避，0票反對，0票棄權審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易的議案》，副董事長張珊珊因在關聯方兼任董事職務，因此在審議該議案時回避表決。

　　上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本事項在董事會審議權限內，無須提交股東大會審議。

　　（二）增加日常關聯交易類別和金額單位：萬元

　　■

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　（1）關聯方基本情況

　　企業名稱：萬馬科技股份有限公司

　　法定代表人：張禾陽

　　企業類型：其他股份有限公司（上市）

　　注冊資本：13,400萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省杭州市臨安區太湖源鎮青云村。

　　經營范圍：一般項目：物聯網技術研發；物聯網技術服務；配電開關控制設備研發；通信設備制造；通信設備銷售；光通信設備制造；光通信設備銷售；網絡設備制造；網絡設備銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；光電子器件制造；光電子器件銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；制冷、空調設備制造；制冷、空調設備銷售；電子產品銷售；光纜銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售；軟件開發；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能硬件銷售；數據處理和存儲支持服務；儲能技術服務；合同能源管理；電池銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；云計算設備制造；云計算設備銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬結構制造；金屬結構銷售；智能控制系統集成；電氣設備修理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；建設工程施工；電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；建筑智能化系統設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

　　（2）財務狀況：2023年12月31日經審計的總資產89,542.49萬元，凈資產47,165.57萬元；2023年全年經審計實現的營業收入52,067.72萬元，凈利潤6,401.68萬元。2024年1-9月，萬馬科技實現的營業收入38,547.82萬元，凈利潤3,122.45萬元，截至2024年9月30日，總資產92,672.79萬元，凈資產47,426.84萬元（未經審計）。

　　（3）關聯關系：公司副董事長張珊珊女士兼任萬馬科技董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司與萬馬科技為關聯法人。

　　（4）關聯方履約能力分析：萬馬科技的經濟效益和財務狀況良好，在與本公司經營交往中，能夠誠信履約，并及時向本公司支付當期發生的關聯交易款項，不會形成本公司的壞帳損失。

　　三、關聯交易主要內容

　　1.關聯交易主要內容：公司與關聯方進行日常經營相關的關聯交易時，遵循公平、公正、合理的原則，交易價格按照市場規律，以市場同類交易標的的價格為依據。

　　2.關聯交易協議簽署情況：關聯交易協議根據業務實際開展時間簽署。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　1.本次增加關聯交易是為滿足公司正常生產經營需要而發生的日常經營性業務往來，符合公司發展需要。

　　2.公司與上述關聯方的交易定價嚴格遵循公平、公正、合理及市場化定價的原則，不存在損害上市公司利益的行為。

　　3.上述關聯人經營正常，具備履約能力，以往關聯交易付款正常，未出現過壞賬風險。交易金額較小，公司對其也不存在依賴關系。

　　五、獨立董事過半數同意意見

　　公司于2024年12月23日召開第六屆董事會獨立董事專門會議，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易的議案》，會議形成以下意見：公司本次增加2024年日常關聯交易是基于實際需求而發生的，符合公司生產經營的需要。本次增加日常關聯交易以市場公允價為定價依據，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，我們同意《關于增加2024年度日常關聯交易的議案》，并同意將該議案提交董事會審議。

　　六、備查文件

　　1.第六屆董事會第三十一次會議決議；

　　2.第六屆董事會獨立董事專門會議第五次會議審查意見；

　　3.其他文件。

　　特此公告。

　　浙江萬馬股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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