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　　證券代碼：603639??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海利爾?????????公告編號(hào)：2024-053

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于證券事務(wù)代表辭去職務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到證券事務(wù)代表盧紅領(lǐng)先生的書(shū)面辭任報(bào)告，盧紅領(lǐng)先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，該辭任申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭去上述職務(wù)后，盧紅領(lǐng)先生將繼續(xù)在公司其他崗位任職。

　　公司董事會(huì)對(duì)盧紅領(lǐng)先生在職期間所做出的工作表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603639??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海利爾?????????公告編號(hào)：2024-051

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?回購(gòu)注銷(xiāo)原因：根據(jù)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，公司部分激勵(lì)對(duì)象已不符合激勵(lì)條件，公司擬對(duì)該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　●?本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況：

　　■

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，2024年10月28日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司部分激勵(lì)對(duì)象已不再滿(mǎn)足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，董事會(huì)同意對(duì)該等激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的10.776萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-045）。

　　2024年10月29日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2024-046），就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自以上公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。截止申報(bào)期間屆滿(mǎn)，公司未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)規(guī)定部分激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票應(yīng)由公司進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及28名激勵(lì)對(duì)象，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)已獲授但尚未?解鎖的限制性股票107,760股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票248,840股。

　　（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算?上海分公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專(zhuān)用證券賬號(hào)（證券賬戶(hù)號(hào)：B882884035），并向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交了回購(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2024年12月27日完成注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　■

　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

　　北京市金杜（青島）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行必要的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資及股份注銷(xiāo)登記相關(guān)手續(xù)。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　北京市金杜（青島）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：603639??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海利爾?????????公告編號(hào)：2024-052

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于子公司青島恒寧生物二期項(xiàng)目

　　部分產(chǎn)品試生產(chǎn)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）所屬全資子公司青島恒寧生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島恒寧生物”）?1500噸/年呋蟲(chóng)胺項(xiàng)目及配套設(shè)施已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，近日試生產(chǎn)方案經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)備案后，符合試生產(chǎn)條件，將正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

　　一、基本情況

　　公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司重大項(xiàng)目投資的議案》，公司決定以全資子公司青島恒寧生物實(shí)施主體投資建設(shè)青島恒寧生物二期項(xiàng)目。

　　結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及青島恒寧實(shí)際情況，為更好的保障公司原藥及中間體持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的引進(jìn)和投資，決定變更調(diào)整青島恒寧新建項(xiàng)目產(chǎn)能和規(guī)劃設(shè)計(jì)，詳情見(jiàn)公司于2023年4月28日發(fā)布的《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司重大投資項(xiàng)目變更的公告》（公告編號(hào)2023-018），本次符合試生產(chǎn)條件的項(xiàng)目包括：1500噸/年呋蟲(chóng)胺。

　　呋蟲(chóng)胺是第三代煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑，具有觸殺、胃毒、和根部?jī)?nèi)吸性強(qiáng)、速效高、持效期長(zhǎng)、殺蟲(chóng)譜廣等特點(diǎn)，且對(duì)刺吸式口器害蟲(chóng)有優(yōu)異防效，并在很低的劑量即顯示了很高的殺蟲(chóng)活性。主要用于防治小麥、水稻、棉花、蔬菜、果樹(shù)、煙葉等多種作物上的蚜蟲(chóng)、葉蟬、飛虱、薊馬、粉虱及其抗性品系，同時(shí)對(duì)鞘翅目、雙翅目和鱗翅目和同翅目害蟲(chóng)有高效，并對(duì)蜚蠊（蟑螂）、跳蚤、白蟻、家蠅等衛(wèi)生害蟲(chóng)有高效。

　　二、項(xiàng)目對(duì)公司的影響

　　上述原藥及中間體的建成投產(chǎn)符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，有助于進(jìn)一步豐富公司原藥產(chǎn)品品種，原藥制劑一體化優(yōu)勢(shì)更加突出，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。若項(xiàng)目全面投產(chǎn)，將有助于公司在主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，降低公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本、增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高公司市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　目前，鑒于公司上述項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目從試生產(chǎn)階段到全面達(dá)產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益可能尚需一定的時(shí)間。同時(shí)，在前期試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目生產(chǎn)裝置、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有待于觀察和不斷提升，以及生產(chǎn)可能面臨潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，亦有可能面臨市場(chǎng)需求環(huán)境變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素的影響。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

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