證券代碼：600198?????????證券簡稱：大唐電信?????????公告編號：2024-102
大唐電信科技股份有限公司
關于發行股份購買資產并募集配套
資金暨關聯交易之限售股解禁
上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次股票上市類型為非公開發行股份；股票認購方式為網下，上市股數為421,495,069股。
本次股票上市流通總數為421,495,069股。
●??本次股票上市流通日期為2024年12月30日。
一、本次限售股上市類型
（一）交易核準
2021年12月16日，大唐電信科技股份有限公司（以下簡稱“大唐電信”、“公司”、“上市公司”）收到中國證監會出具的《關于核準大唐電信科技股份有限公司向電信科學技術研究院有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可［2021］3972號），本次交易獲得中國證監會批準。大唐電信發行股份購買資產向電信科學技術研究院有限公司（以下簡稱?“電信科研院”）發行143,942,996股股份、向大唐電信科技產業控股有限公司（以下簡稱“大唐控股”）發行7,777,757股股份、向湖北長江中信科移動通信技術產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“長江移動基金”）發行53,422,979股股份、向中國國有企業結構調整基金股份有限公司（以下簡稱“結構調整基金”）發行17,808,504股股份、向北京金融街資本運營中心（現名稱為“北京金融街資本運營集團有限公司”，以下簡稱“金融街資本”）發行17,808,504股股份；大唐電信募集配套資金向中國信息通信科技集團有限公司（以下簡稱“中國信科集團”）發行190,839,694股股份。
（二）股份登記
本次發行股份購買資產的新增股份已于2021年12月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，并取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次發行股份購買資產共發行股份240,760,740股，均為限售流通股。
本次募集配套資金的新增股份已于2021年12月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，并取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。本次募集配套資金發行股份190,839,694股，均為限售流通股。
本次發行股份購買資產并募集配套資金新增限售流通股總數為431,600,434股。
（三）鎖定期安排
1.發行股份購買資產新增股份的股份鎖定期
電信科研院、大唐控股在本次交易中以標的公司股權認購取得的對價股份，自股份發行結束之日起36個月內不得以任何方式轉讓。本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于發行價，或者交易完成后6個月期末收盤價低于發行價的，其持有上市公司股票的鎖定期自動延長至少6個月。
長江移動基金在本次交易中以標的公司股權認購取得的對價股份，自股份發行結束之日起三年內不得以任何方式轉讓。
電信科研院、大唐控股作為業績承諾人，在其依據《大唐電信科技股份有限公司與電信科學技術研究院有限公司、大唐電信科技產業控股有限公司之業績承諾與補償協議》應履行的補償義務履行完畢之前，不得減持對價股份。
結構調整基金及金融街資本通過本次交易取得上市公司股份時，如持續持有標的公司股權時間不足12個月，則在本次交易中以標的公司股權認購取得的對價股份，自股份發行結束之日起36個月內不得以任何方式轉讓；如持續持有標的公司股權時間已滿12個月，則在本次交易中以標的公司股權認購取得的對價股份，自股份發行結束之日起12個月內不得以任何方式轉讓。
交易對方在本次交易中取得的對價股份，在上述鎖定期屆滿后減持時，還應當遵守《公司法》《證券法》《股票上市規則》等法律法規和規范性文件的相關規定以及上市公司《公司章程》的相關約定。
本次交易實施完成后，交易對方所持對價股份由于上市公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因而增加的，亦應遵守上述鎖定期的約定。
2.募集配套資金新增股份的鎖定期
本次募集配套資金發行對象中國信科集團參與募集配套資金股份認購所取得股份自發行結束之日起3年內不得轉讓。中國信科集團所認購A股股份因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。上述鎖定期滿后，該等股份的解鎖及減持將按中國證監會及上海證券交易所的規定執行。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
因公司控股子公司大唐聯誠信息系統技術有限公司（以下簡稱“大唐聯誠”）2022年度、2023年度未實現2021年發行股份購買資產時約定的承諾業績，業績補償責任人電信科研院、大唐控股需要對公司進行業績補償。2023年12月和2024年8月，公司分別以人民幣1.00元的價格對上述業績補償責任人應補償的公司股份進行回購并全部予以注銷。2023年12月27日和2024年8月29日，公司分別完成注銷回購股份4,092,077股和6,013,288股，股份總數由1,313,708,906股變更為1,303,603,541股。因上述注銷回購股份，截至本公告披露日，本次解除限售的股份總數由431,600,434股變更為421,495,069股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請解除股份限售的股東做出的有關承諾具體如下：
■
截至本公告披露日，本次申請解除限售的限售股份持有人均嚴格履行了其在發行前做出的股份限售承諾。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。
五、中介機構核查意見
經核查，本次重組獨立財務顧問中銀國際證券股份有限公司認為：“本次申請解除限售的限售股份持有人嚴格履行了其在發行前做出的股份限售承諾；本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定；本獨立財務顧問對上市公司本次限售股份解禁并上市流通無異議。”
六、本次限售股上市流通情況
（一）本次上市流通的限售股總數為421,495,069股
（二）本次上市流通日期為2024年12月30日
（三）限售股上市流通明細清單
■
（四）限售股上市流通情況表
■
七、股本變動結構表
■
注：具體數據以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的公司股份結構表為準。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：600198?????????證券簡稱：大唐電信???????公告編號：2024-103
大唐電信科技股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??大唐電信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票交易在2024年12月20日、23日和24日連續3個交易日日收盤價格跌幅偏離值累計達到20%。
●??經本公司自查并向公司控股股東發函詢問，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大事項。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票交易在2024年12月20日、23日和24日連續3個交易日日收盤價格跌幅偏離值累計達到20%，根據《上海證券交易所交易規則》有關規定，屬于股票交易價格異常波動的情形。
二、公司關注并核實的相關情況
針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了自查，并向公司控股股東中國信息通信科技集團有限公司發函詢問，具體情況核實如下：
（一）生產經營情況
公司目前生產經營正常，外部環境未發生重大變化。市場環境或行業政策未發生重大調整、生產成本和銷售等情況未出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。
（二）重大事項情況
公司、公司控股股東及實際控制人不存在正在籌劃的涉及公司的重大資產重組、股份發行、重大交易類事項、業務重組、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況
經公司自查，目前尚未發現可能或已經對公司股票交易價格產生重大影響的媒體報道或市場傳聞；亦未涉及市場熱點概念的事項。
（四）其他股價敏感信息
公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人不存在買賣公司股票的情況。
三、相關風險提示
（一）市場交易風險
公司股票交易在2024年12月20日、23日和24日連續3個交易日日收盤價格跌幅偏離值累計達到20%，股價剔除大盤整體因素后的實際波動幅度較大。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
（二）生產經營風險
公司于2024年10月30日披露了《大唐電信科技股份有限公司2024年第三季度報告》，公司2024年前三季度營業收入較去年同期下滑19.81%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-90,554,081.08元。請廣大投資者注意投資風險。
四、董事會聲明及相關方承諾
本公司董事會確認，（除前述第二部分涉及的披露事項外）本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項，或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)為公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2024年12月25日
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