本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??回售價格：100.27元人民幣/張（含當期利息、含稅）

　　●??回售期：2024年12月23日至2024年12月27日

　　●??回售資金發放日：2025年1月2日

　　●??回售期內“華海轉債”停止轉股

　　●??“華海轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“華海轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　●??本次滿足回售條款而“華海轉債”持有人未在上述回售期內申報并實施回售的，計息年度即2024年11月2日至2025年11月1日不能再行使回售。

　　●??風險提示：可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.27元/張（含當期應計利息、含稅）賣出持有的“華海轉債”。截至目前，“華海轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。

　　浙江華海藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2024年11月2日至2024年12月13日連續30個交易日收盤價格低于公司可轉換公司債券（以下簡稱“華海轉債”）當期轉股價格的70%。根據《浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，可轉債回售條款生效。

　　現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和《浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》等有關規定，就回售有關事項向全體“華海轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款

　　（一）有條件回售條款

　　根據公司《募集說明書》的規定，“華海轉債”有條件回售條款具體如下：

　　在本次發行的可轉債最后兩個計息年度內，如果公司股票任意連續三十個交易日收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將其持有的全部或部分可轉債按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述連續三十個交易日須從轉股價格向下修正之后的第一個交易日起重新計算。

　　在可轉債最后兩個計息年度內，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次；若首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施的，該計息年度不應再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

　　（二）回售價格

　　上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；

　　i：指當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　根據上述當期應計利息的計算方法，“華海轉債”第五年的票面利率為1.80%，計算天數為55天（自2024年11月2日至2024年12月27日，算頭不算尾），利息為100×1.80%×55/365≈0.27元/張，即回售價格為100.27元/張（含當期利息、含稅）。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的相關提示

　　“華海轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“華海轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　（二）回售申報程序

　　本次回售的轉債代碼為“110076”，轉債簡稱為“華海轉債”。

　　行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

　　如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

　　（三）回售申報期：2024年12月23日至2024年12月27日。

　　（四）回售價格：100.27元人民幣/張（含當期利息、含稅）。

　　（五）回售款項的支付方法

　　公司將按前款規定的價格買回要求回售的“華海轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2025年1月2日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“華海轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“華海轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。

　　回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“華海轉債”將停止交易。

　　四、聯系方式

　　聯系部門：證券管理部

　　聯系電話：0576-85015699

　　特此公告。

　　浙江華海藥業股份有限公司

　　董??事??會

　　二零二四年十二月二十四日

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