證券代碼：688353?????????證券簡稱：華盛鋰電????????公告編號：2024-071

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　第二屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議于2024年12月23日以現場的方式召開。公司于2024年12月17日以郵件等方式向全體監事發出召開本次會議的通知，因臨時減少議案，公司于2024年12月23日發送了補充通知，與會的各位監事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議由監事會主席周超先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規、部門規章以及《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，作出的決議合法、有效。會議以現場與通訊表決方式審議通過了以下議案：

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司向銀行申請抵押貸款的議案》

　　監事會認為：公司擬以自有不動產向興業銀行蘇州分行或中信銀行蘇州分行申請銀行抵押貸款，是為了滿足公司融資需求。該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司于2024年12月25日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司關于公司向銀行申請抵押貸款的公告》（公告編號：2024-072）。

　　特此公告。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司監事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688353?????????證券簡稱：華盛鋰電????????公告編號：2024-072

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　關于公司向銀行申請抵押貸款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請抵押貸款的議案》，公司擬以不動產作為抵押向興業銀行股份有限公司蘇州分行或中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“興業銀行”或“中信銀行”）申請不超過人民幣1億元的貸款。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率等以銀行審批為準。

　　一、基本情況

　　為滿足公司經營發展需要，保證生產經營的資金需求，加快推進“新建年產500噸二氟草酸硼酸鋰、2000噸甲烷二磺酸亞甲酯、副產75%磷酸2775噸項目”，公司擬以不動產作為抵押向興業銀行或中信銀行申請不超過人民幣1億元的貸款，并擬與興業銀行或中信銀行簽訂《固定資產借款合同》，本次抵押自有資產所擔保的債權本金金額不超過人民幣1億元。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率等以銀行審批為準。具體情況如下：

　　1、借款人：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　2、貸款人：興業銀行股份有限公司蘇州分行或中信銀行股份有限公司蘇州分行

　　3、貸款總金額：不超過1億元人民幣

　　4、貸款期限：不超過5年

　　5、貸款利率：具體以最終簽署的貸款協議為準

　　6、貸款抵押物：以本公司名下蘇（2024）張家港市不動產權第2050265號保稅區南海路北側土地使用權作為抵押物向銀行提供抵押擔保。

　　7、授權事宜：上述申請抵押貸款事項授權公司管理層在上述貸款金額及貸款期限內與相關銀行簽署抵押協議、貸款協議及其他相關文件（包括該等文件的修正及補充）并辦理相關手續，授權期限至前述事項辦理完畢為止。

　　8、本次《固定資產借款合同》尚未正式簽署，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，本事項經公司董事會審議通過后，由公司在向興業銀行或中信銀行申請借款時根據實際需要及興業銀行或中信銀行的具體要求簽署，協議主要內容及具體資產抵押情況以資產抵押雙方實際簽署的貸款合同為準。相關期限、種類等以實際發生時簽訂的合同文件為準。

　　二、對公司的影響

　　本次公司擬以不動產作為抵押向興業銀行或中信銀行申請貸款，是在保障日常生產經營穩定的前提下，為了滿足公司融資需求，根據興業銀行或中信銀行的要求進行，該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。

　　特此公告。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

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