登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：002136???????證券簡稱：安納達?????????公告編號：2024－58

　　安徽安納達鈦業股份有限公司

　　第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽安納達鈦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月19日以郵件及送達的方式發出召開第七屆董事會第十五次會議通知，2024年12月24日，公司以通訊方式召開第七屆董事會第十五次會議。本次應出席會議參與表決的董事5名，實際參加表決的董事5名。會議由公司董事長劉軍昌先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席會議，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以5票贊成，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。

　　公告詳細情況見《證券時報》《中國證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告

　　安徽安納達鈦業股份有限公司董事會

　　二0二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002136???????????證券簡稱：安納達???????公告編號：2024-59

　　安徽安納達鈦業股份有限公司

　　關于設立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　根據安徽安納達鈦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營發展需要，公司決定以自有資金投資設立全資子公司銅陵安鈦化工有限公司，注冊資本為人民幣500萬元，本公司出資500萬元，占注冊資本的100%。

　　2、董事會審議情況

　　2024年12月24日，公司召開了第七屆董事會第十五次會議，經與會董事審議表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。本次對外投資事項的審批權限在董事會對外投資權限內，無需經股東大會批準。

　　3、本項投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資的子公司基本情況

　　公司名稱：銅陵安鈦化工有限公司（暫定名，最終以相關部門核準登記為準）

　　注冊資本：人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00元）

　　公司地址：安徽省銅陵市銅官大道1288號

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：張汝山

　　經營范圍擬為：?化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　出資方式、出資額、股權比例：安徽安納達鈦業股份有限公司以貨幣方式出資認繳出資額人民幣伍佰萬元整，占注冊資本股權比例的100%。

　　以上各項內容最終以工商登記為準。

　　三、本次投資的目的、存在風險和對公司的影響

　　1、本次投資的目的

　　公司本次設立全資子公司，主要是為了進一步完善公司產業鏈發展，提升公司經營效益，降低生產成本，增強公司的持續發展能力和核心競爭力。

　　2、存在的風險

　　本次投資設立的子公司，其未來經營情況可能會面臨經濟環境、行業政策、市場環境、經營管理等不確定因素的影響，投資收益存在不確定性的風險。公司將進一步完善現有管理體系，加強對子公司的相關管理和風險控制，積極防范和應對相應的風險因素。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、對公司的影響

　　本次投資符合公司戰略規劃及經營發展的需要，對公司長遠發展和企業效益將產生積極影響。本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司生產經營和財務狀況產生重大不利影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　安徽安納達鈦業股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP