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　　證券代碼：600100?????????證券簡稱：同方股份????公告編號：臨2024-064

　　債券代碼：253351?????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464?????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674?????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001?????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597?????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月9日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月9日??下午13點30分

　　召開地點：北京市海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技大廈會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會的議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十五次會議審議通過；具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的《第九屆董事會第十五次會議決議公告》。

　　2、特別決議議案：1-3

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司候選董事。

　　(四)公司聘請的律師。

　　(五)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的股東請于2025年1月3日至1月6日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信函等方式登記。

　　六、其他事項

　　聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)王莊路1號清華同方科技廣場A座29層

　　聯(lián)系電話：(010)82399888

　　傳真：(010)82399765

　　郵政編碼：100083

　　聯(lián)系人：高先生

　　注意事項：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　同方股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　股票代碼：600100???????????股票簡稱：同方股份????????????公告編號：臨2024-061

　　債券代碼：253351???????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464???????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674???????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001???????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597???????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　第九屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??董事王鎖會先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事會。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“同方股份”或“公司”）于2024年12月18日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知，本次會議于2024年12月23日以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議的方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為7名，實際出席會議的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》

　　鑒于王化成獨立董事已辭任公司董事及專門委員會相關(guān)職務(wù)，公司股東大會已經(jīng)選舉劉俊勇先生為公司第九屆董事會獨立董事，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,同意劉俊勇先生擔(dān)任董事會審計與風(fēng)控委員會委員及董事會提名委員會委員。董事會審計與風(fēng)控委員會選舉其為召集人。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司高管2023年度年薪核定及兌現(xiàn)、2024年度基本年薪預(yù)核定的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，同意提交公司董事會審議。

　　同意公司高級管理人員2023年度年薪核定及兌現(xiàn)、2024年度基本年薪預(yù)核定。

　　本議案以同意票6票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。李成富先生兼任總裁，因此作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

　　三、審議通過了《關(guān)于更換董事的議案》

　　董事會近日收到董事王鎖會先生提交的書面辭職報告。因工作原因，王鎖會先生申請辭去公司董事及所擔(dān)任的董事會專門委員會委員等職務(wù)。王鎖會先生辭職后，將不在公司任職，也不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。王鎖會先生確認其與公司董事會和公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司及股東、債權(quán)人。

　　根據(jù)公司控股股東中國寶原投資有限公司的提名，付永杰先生（簡歷后附）為公司第九屆董事會董事候選人，其任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。提名委員會已對相關(guān)候選人任職資格進行審查。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于更換董事的公告》（公告編號：臨2024-062）。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　四、審議了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　為進一步規(guī)范公司運作，提升公司治理水平，保護公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況，同意對《同方股份有限公司章程》部分條款進行修改。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司章程》、《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2024-063）。

　　本議案同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　為進一步規(guī)范公司運作，提升公司治理水平，保護公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的修訂，并結(jié)合公司的實際情況，同意對《同方股份有限公司股東大會議事規(guī)則》部分條款進行修改。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　六、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　為進一步規(guī)范公司運作，提升公司治理水平，保護公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的修訂，并結(jié)合公司的實際情況，同意對《同方股份有限公司董事會議事規(guī)則》部分條款進行修改。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　七、審議通過了《關(guān)于修訂〈同方股份有限公司權(quán)力清單（第三版）〉的議案》

　　為進一步解決現(xiàn)行權(quán)力清單中所存在的問題，同意對《同方股份有限公司權(quán)力清單（第三版）》部分條款進行修改。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　八、審議通過了《關(guān)于修訂〈同方股份有限公司“三重一大”決策制度管理辦法〉的議案》

　　為進一步解決現(xiàn)行“三重一大”決策制度管理辦法中所存在的問題，同意對《同方股份有限公司“三重一大”決策制度管理辦法》部分條款進行修改。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　九、審議通過了《關(guān)于修訂〈同方股份有限公司董事會授權(quán)管理規(guī)定〉的議案》

　　為規(guī)范董事會授權(quán)管理行為，提高經(jīng)營決策效率，同意對《同方股份有限公司董事會授權(quán)管理規(guī)定》部分條款進行修改。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　十、審議通過了《關(guān)于修訂〈同方股份有限公司總裁辦公會議事規(guī)則〉的議案》

　　為明確和規(guī)范總裁辦公會的議事程序，提高經(jīng)營決策效率，同意對《同方股份有限公司總裁辦公會議事規(guī)則》部分條款進行修改。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司總裁辦公會議事規(guī)則》。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　十一、審議通過了《關(guān)于制定〈同方股份有限公司資產(chǎn)管理規(guī)定〉的議案》

　　為規(guī)范公司資產(chǎn)管理，完善資產(chǎn)管理體系，提高資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家法律法規(guī)、同方股份相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定、結(jié)合實際情況，同意制定《同方股份有限公司資產(chǎn)管理規(guī)定》。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　十二、審議通過了《關(guān)于修訂〈同方股份有限公司工資總額管理辦法〉的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，同意提交公司董事會審議。

　　為了滿足目前公司工資總額管理的需要，結(jié)合實際情況，同意對《同方股份有限公司工資總額管理辦法》部分條款進行修改。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　十三、審議通過了《關(guān)于召開2025年度第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-064）。

　　本議案以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票通過。

　　上述議案中第三至六項議案尚需提交股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　付永杰先生簡歷如下：

　　付永杰先生：1971年3月出生，中共黨員，碩士，北京工商大學(xué)民商法碩士。現(xiàn)任同方股份有限公司黨委副書記。曾任水利部水土保持司預(yù)防監(jiān)督處科員、副主任科員，水利部政策法規(guī)司水政監(jiān)察處副主任科員、主任科員，水利部政策法規(guī)司法規(guī)處主任科員、副處長、行政法治處副處長、行政法制處處長、法規(guī)處處長，中國同輻紀委書記，同方股份黨委副書記、紀委書記。

　　付永杰先生不持有公司股票，其未接受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：600100???????????股票簡稱：同方股份???????????公告編號：臨2024-062

　　債券代碼：253351???????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464???????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674???????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001???????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597???????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　關(guān)于更換董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事辭職情況

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事王鎖會先生提交的書面辭職報告。因工作原因，王鎖會先生申請辭去公司董事及所擔(dān)任的董事會審計與風(fēng)控委員會委員、提名委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。王鎖會先生辭職后，將不在公司任職，也不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。王鎖會先生確認其與公司董事會和公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司及股東、債權(quán)人。

　　王鎖會先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對王鎖會先生在任職期間為公司的改革和發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　二、更換董事情況

　　公司于2024年12月23日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于更換董事的議案》。根據(jù)公司控股股東中國寶原投資有限公司的提名，付永杰先生為公司第九屆董事會董事候選人，其任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。提名委員會已對相關(guān)候選人任職資格進行審查。

　　公司董事會提名委員會認為：經(jīng)審查，付永杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形；不存在被中國證監(jiān)會和上海證券交易所認定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。付永杰先生具備履行董事職責(zé)的任職條件、專業(yè)背景及工作經(jīng)驗，具備擔(dān)任公司董事的資格。有關(guān)議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：600100??????????證券簡稱：同方股份???????公告編號：臨2024-066

　　債券代碼：253351??????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464??????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674??????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001??????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597??????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓所持壹人壹本全部股權(quán)

　　完成工商變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、交易概述

　　為進一步推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，整合企業(yè)資源，提高資產(chǎn)運營效率，同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡稱“壹人壹本”）100%股權(quán)。公司于2024年5月18日召開了2024年第二次投資決策委員會，會議審議通過了《關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓壹人壹本全部股權(quán)的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月21日披露的《關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓所持壹人壹本全部股權(quán)的公告》（公告編號：臨2024-024）。

　　二、交易進展情況

　　掛牌期間征集到意向受讓方深圳市邁迪杰電子科技有限公司（以下簡稱“邁迪杰電子”）和北京世紀龍脈科技有限公司（以下簡稱“龍脈科技”），2024年11月13日，公司與邁迪杰電子和龍脈科技簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，壹人壹本全部股權(quán)的轉(zhuǎn)讓金額為人民幣3,600萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月15日披露的《關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓所持壹人壹本全部股權(quán)的進展暨簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》（公告編號：臨2024-057）。

　　截至本公告披露日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已履行國有產(chǎn)權(quán)登記程序，已辦理完成相關(guān)工商變更手續(xù)，公司不再持有壹人壹本股權(quán)，壹人壹本不再納入公司合并財務(wù)報表范圍。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　股票代碼：600100?????????股票簡稱：同方股份???????公告編號：臨2024-065

　　債券代碼：253351???????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464???????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674???????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001???????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597???????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　關(guān)于公司高管辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司副總裁高志先生的書面辭職報告。高志先生因到齡退休原因辭去公司副總裁職務(wù)。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，高志先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　高志先生的辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。公司董事會對高志先生在任職期間的辛勤工作和為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　股票代碼：600100?????????股票簡稱：同方股份???????公告編號：臨2024-063

　　債券代碼：253351???????????債券簡稱：23同方K1

　　債券代碼：253464???????????債券簡稱：23同方K2

　　債券代碼：253674???????????債券簡稱：24同方K1

　　債券代碼：256001???????????債券簡稱：24同方K2

　　債券代碼：256597???????????債券簡稱：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。為進一步規(guī)范公司運作，提升公司治理水平，保護公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實際情況，擬對《同方股份有限公司章程》部分條款進行修改，具體見下表：

　　■

　　除以上內(nèi)容外，各條款序號以及引用其他條款的序號也相應(yīng)調(diào)整順延。

　　本議案尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記等事宜。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

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