證券代碼：603312???????????????證券簡稱：西典新能???????????公告編號：2024-078
蘇州西典新能源電氣股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州西典新能源電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2024年12月24日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知已于2024年12月20日以電子郵件方式發出。會議由董事長盛建華先生主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
同意公司根據實際情況，在不改變募集資金投資項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，將“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期延期至2025年第四季度。保薦機構對此事項出具了無異議的核查意見。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-080）。
三、備查文件
經與會董事簽字確認的第二屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
蘇州西典新能源電氣股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：603312?????????????證券簡稱：西典新能????????????公告編號：2024-079
蘇州西典新能源電氣股份有限公司
第二屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
蘇州西典新能源電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議于2024年12月24日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知已于2024年12月20日以電子郵件方式發出。會議由監事會主席郭亮先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：公司在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行延期，僅涉及部分募投項目投資進度的變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和其他損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等相關文件及公司募集資金管理制度的規定。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-080）。
三、備查文件
蘇州西典新能源電氣股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
蘇州西典新能源電氣股份有限公司
監事會
2024年12月25日
`證券代碼：603312??????????證券簡稱：西典新能??????????公告編號：2024-080
蘇州西典新能源電氣股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次涉及延期的募投項目名稱：年產800萬件動力電池連接系統擴建項目
●??本次延期的募投項目情況：將“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期由2024年第四季度延期至2025年第四季度。
蘇州西典新能源電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。同意公司根據實際情況，在不改變募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，綜合考慮募投項目實施進度等因素，將“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期進行延期。該募投項目延期僅涉及投資進度的變化，該議案無需提交股東大會審議，公司監事會、保薦機構發表了明確同意意見。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2023年9月6日出具的《關于同意蘇州西典新能源電氣股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2064號），并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股40,400,000股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣29.02元，募集資金總額為人民幣1,172,408,000.00元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣1,073,025,267.54元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年1月8日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]215Z0004?號），驗證募集資金已全部到位。
公司已對上述募集資金采取專戶存儲管理，并與保薦機構、銀行簽訂了募集資金監管協議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。
二、募集資金投資項目情況及募集資金使用情況
截至2024年11月30日，公司募集資金專戶存儲情況具體如下：
單位：元
■
截至2024年11月30日，公司募集資金投資項目投入情況如下：
單位：萬元
■
注：以上累計投入募集資金數據未經審計。
三、部分募集資金投資項目延期的具體情況及原因
（一）部分募投項目延期的具體情況
公司根據實際情況，在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，綜合考慮募投項目實施進度等因素，對“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期進行延期，具體情況如下：
■
（二）部分募投項目延期的原因
自募集資金到賬以來，公司積極推進募投項目實施，“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”建設正在有序推進中。公司薄膜和直焊技術目前處于新老技術迭代期，公司綜合考慮其迭代進度及新技術產線投入的節奏，調整項目實施進度。在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，將“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期延期至2025年第四季度。
四、部分募投項目延期對公司經營產生的影響
本次部分募投項目延期是公司根據實際情況作出的審慎決定，僅涉及部分募投項目投資進度的變化，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資用途、投資總額，不存在改變或變相改變募集資金用途和其他損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定及公司募集資金管理制度。?本次部分募投項目延期，不會對項目的實施造成實質性的影響，亦不會對公司當前生產經營造成重大影響。從長遠來看，本次調整將有利于保證項目順利、高質量的實施，符合公司長期發展規劃。公司將積極優化資源配置，加強對募投項目的監督管理，定期對募投項目進行監督檢查和評估，確保募集資金使用的合法有效，有序推進募投項目的后續實施。
五、履行的審議程序
公司于2024年12月24日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。同意公司根據實際情況，在不改變募集資金投資項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，綜合考慮募投項目實施進度等因素，將“年產800萬件動力電池連接系統擴建項目”達到預定可使用狀態的日期延期至2025年第四季度。
六、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額的情況下，對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行延期，僅涉及部分募投項目投資進度的變化，不存在改變或變相改變募集資金用途和其他損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等相關文件及公司募集資金管理制度的規定。
（二）保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：公司本次部分募投項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的審批程序，符合相關法律法規和《公司章程》等規范性文件的規定。公司本次部分募投項目延期事項是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資用途、投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。
綜上，保薦人對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
七、備查文件
（一）蘇州西典新能源電氣股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議；
（二）蘇州西典新能源電氣股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議；
（三）華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州西典新能源電氣股份有限公司部分募投資項目延期的核查意見。
特此公告。
蘇州西典新能源電氣股份有限公司
董事會
2024年12月25日
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