證券代碼：603880?????????證券簡稱：南衛股份????????公告編號：2024-046
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司
關于董事會、監事會延期換屆的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會、監事會及高級管理人員的任期將于2024年12月26日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監事會的換屆工作尚在積極籌備中，為保證董事會、監事會工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會換屆選舉工作將適當延期進行，同時董事會各專門委員會委員及公司高級管理人員的任期亦相應順延。
在公司董事會、監事會換屆選舉完成之前，公司第四屆董事會全體董事、第四屆監事會全體監事及高級管理人員將依照法律、法規和《公司章程》的有關規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。
公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營，公司將積極推進換屆選舉工作，并按有關規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司董事會
2024年12月25日
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