證券代碼：603855?????????證券簡稱：華榮股份?????????公告編號：2024-039
華榮科技股份有限公司
2023年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??回購注銷原因：因華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年限制性股票激勵計劃的2名激勵對象已離職，不再符合激勵計劃的條件，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票應由公司回購注銷。
●??本次注銷股份的有關情況
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
1、公司于2024年10月29日召開了第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整2023年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內容詳見公司于2024年10月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于調整2023年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》。
2、2024年10月30日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》，至今公示期已滿45天，期間并未收到任何債權人對此次議案提出異議的情況，也未收到任何公司債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。
二、本次限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據
激勵對象中有2人因個人原因已離職，根據《華榮科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，其不再具備股權激勵資格，公司將對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票30,000股進行回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及2人，合計擬回購注銷限制性股票30,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票3,975,000股。
?。ㄈ┗刭徸N安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶，并向中登公司申請辦理對上述2名激勵對象已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票的回購過戶手續。
預計上述限制性股票于2024年12月27日完成注銷。注銷完成后，公司將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況（單位：股）
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
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四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規定和《激勵計劃》、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
德恒上海律師事務所承辦律師認為：
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N的原因、數量、價格、資金來源及回購注銷安排符合《管理辦法》及本激勵計劃的規定；
?。ǘ┕揪捅敬位刭徸N已履行現階段必要的決策及信息披露程序，符合《管理辦法》及本激勵計劃的規定；
?。ㄈ┕旧行璋凑铡豆痉ā贰豆芾磙k法》等法律、法規及《公司章程》的規定，辦理在中登上海分公司的回購股份注銷登記，并在市場監督管理部門辦理減資、《公司章程》變更登記手續及履行相應信息披露義務等。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董??事??會
2024年12月25日
證券代碼：603855?????????證券簡稱：華榮股份?????????公告編號：2024-040
華榮科技股份有限公司關于
“提質增效重回報”行動方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2024年12月24日審議通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》，為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質量發展與投資價值提升，切實保護投資者尤其是中小投資者合法權益，公司制定了?“提質增效重回報”行動方案，具體舉措如下：
一、聚焦基業，提升企業發展空間和業務市場空間，確保持續高效發展
公司以“防爆”主業為基礎，向“安全”大領域進發，全面提升企業發展空間和業務市場空間，突破企業發展的市場瓶頸，從傳統的百億級別防爆市場規模，向千億級別的安全管控的市場空間發展。由此，公司身份將從傳統型制造商向安工智能管控系統集成服務商擴展，公司能力將從單一產品資格向系統EPC總包資格擴展。
順應市場信息化、智慧化發展的需求趨勢，切準國家“新質生產力”政策引導，公司當下及未來可持續發展的產業布局開始發生“質”的提升：
1.國內產業布局新格局：
1.1傳統油、氣、化防爆業務向智慧化安工系統總包業務擴張，并全面滲透糧油、醫藥、白酒、軍工、核電、海工等細分市場；
1.2傳統光伏EPC總包業務向新能源自用智能管控系統業務擴張；
1.3煤礦傳統防爆業務向非煤礦山業務擴張；
1.4穩健推進專業照明、光電照明的生產銷售。
2.國際市場拓展新氣象：
2.1加速全球防爆生產基地布局，相繼成立迪拜WM、沙特WA工廠，擬在非洲、南美洲設置工廠，實現生產基地國際化；
2.2加速全球營銷服務機構布局，相繼在歐洲、中東、遠東、中亞、馬來西亞、印尼成立營運中心，加大市場拓展和業務跟蹤能力；
2.3加速全球銷售代理網絡建設，相繼成立超過60多個國際網點，基本覆蓋全球油氣區域重點用戶。
二、面對市場，堅持“國內+國際”雙輪驅動的全球化戰略
1.國內方面，近兩年石油煉化領域新增資本開支縮減，石油產業對防爆電器的需求結構發生變化，下游客戶新建項目減少。公司通過拓展核電、白酒、安工智能等新領域業務，逐步降低對單一市場的依賴。特別是安全智能管控系統，隨著《“十四五”危險化學品安全生產規劃方案》等政策的發布，國內化工園區陸續開啟安全風險智能管控平臺建設，有效填補傳統市場因資本開支收縮帶來的負面影響，成為公司業務新的增長點。2024年上半年，公司在福建古雷承建的福建中沙石化數字工地項目中，為業主單位提供智慧工地的解決方案，標志著公司安工智能已獲得防爆領域外的客戶認可，推動安工智能下游市場空間擴容。
2.國際方面，油氣行業供需雙增，中東、亞太、非洲等地區油氣項目投資較為密集。公司加速布局海外業務，為了貼近客戶提供服務，突破相關業務壁壘，公司相繼設立海外運營中心和合資公司。隨著國際業務本土化后，公司將打開增量空間，推動業績實現可持續增長。
三、面對管理，公司堅持“創新+服務”的發展理念，確保核心競爭力
1.技術創新是企業發展的永恒動力，“關瞄一代、研發一代、投產一代”的滾動式技術創新研發模式，不斷豐富和完善公司產品系列，彰顯公司的核心競爭力。
2.公司順應“數智化”市場發展和國家產業導向，2019年推出自主研發、擁有完全自主知識產權的“SCS安工智能管控系統”，自推出以來廣受用戶好評，迅速覆蓋傳統領域和?；瘓@區安全智能化管控市場，并將以該系統為抓手擴大市場容量，由“單一設備制造商”向“安工智能管控系統集成服務商”轉型。
3.公司自主打造的獨一無二的“華榮協同智能管理平臺”，改寫企業內部傳統管理，全面向信息化、自動化和智能化發展。以“最高效率、最好品質、最低成本”為三大核心管理原則，打造“急所急、幫所忙、督所缺”高效能團隊，極大提升公司經營管理效率。
4.公司一直堅持“用戶至上”的服務理念。“4小時內復命、8小時內制定方案，24小時內出現在用戶面前”的4-8-24服務法則，全方面、全天候隨時待命的服務態度，一直受到廣大用戶的好評。
四、持續現金分紅，注重股東回報
公司每三年制定“未來三年股東分紅回報規劃”，著眼于長遠和可持續發展，在綜合考慮公司實際情況、發展目標、未來盈利能力、股東回報、外部融資環境等因素的基礎上，建立對投資者持續穩定、科學的回報規劃與機制，從而對股利分配做出制度性安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性。上市以來，公司始終致力于為所有股東創造價值，穩定投資分紅回報，累計現金分紅金額約15.99億元。2023年度向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），共計派發337,559,000元（含稅），現金分紅比例為73.21%。
未來，公司將繼續推行以現金分紅為核心的股東回報政策，回饋廣大投資者；同時，公司將積極探索多元化的分紅方式，提升投資回報的多樣性和吸引力，推動公司長期穩健發展。
五、重視信息披露，加強投資者溝通
公司高度重視信息披露工作，保障投資者的知情權。公司嚴格按照監管要求，高質量完成了定期報告和臨時公告的披露工作，確保了信息披露的真實、準確、完整、及時和有效。
公司高度重視投資者關系管理工作，已建立與投資者多維度、多層次、多形式的溝通機制。通過召開業績說明會、上證E互動、現場調研、投資者熱線、電子郵箱等渠道，加強與投資者的溝通互動，傳遞公司投資價值，全面保障投資者的知情權及合法權益。
未來，公司將繼續嚴格落實信息披露監管要求，嚴格履行信息披露義務，持續提高信息披露質量。同時，公司也將繼續以投資者需求為導向，持續強化投資者關系管理，加深投資者對公司生產經營情況的了解，提升投資者對公司戰略和長期投資價值的認同感，提高公司的市場形象和價值。
六、堅持規范運作，完善公司治理
公司嚴格遵照法律法規和規范性文件要求，結合實際，構建了由股東會、董事會及其專門委員會、監事會和管理層組成的上市公司治理體系?！叭龝粚印币婪ê弦庍\作，董事、監事、高級管理人員忠實勤勉履職，通過監事會、獨立董事專門會議、董事會專門委員會等多層級、多維度對重大事項加強監督管控，嚴格按照法律法規履行審議程序。2024年，公司根據《中華人民共和國公司法（2023年12月修訂）》以及其他法律法規、規范性文件的規定，修訂了《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》等制度文件，為公司規范運作提供全面保障。
公司堅持合規底線，推動風控體系建設，構建了以風險管理為導向、以合規監督為重點，集風險、內控、合規、法律為一體的內部控制管理體系。落實全面風險管理與全員合規管理要求，強化底線思維和風險管理能力，持續健全、推動公司風控合規信息化建設，提升公司信息化風險識別、評估、監測預警和應對能力，保障公司依法合規經營。
七、強化“關鍵少數”，提升履職能力
公司高度重視控股股東、實際控制人及董事、監事和高級管理人員等“關鍵少數”的職責履行和風險防控，與“關鍵少數”群體，始終保持緊密溝通。公司積極做好監管政策研究學習，及時傳遞監管動態和法規信息，確保“關鍵少數”能夠迅速響應并適應不斷變化的監管環境；積極組織相關人員參加內外部與履職相關的培訓，提高“關鍵少數”履職擔當和規則意識。此外，公司為獨立董事履職提供必要的條件和保障：一方面，指定董事會秘書、證券事務部專職協助獨立董事高效、暢通履行職責；另一方面，公司為獨立董事開通了“華榮協同智能管理平臺”賬號，不僅有助于提升獨立董事的決策效率、加強溝通與協作、便捷參與會議，還能增強他們的監督與審計能力，以及提升專業性和影響力。
公司將持續強化“關鍵少數”責任，暢通獨立董事與監管機構及公司的溝通渠道，加強公司控股股東、實際控制人、管理層與公司中小股東和員工的風險共擔及利益共享議事，倡導共同發展的理念，構建科學、規范、合理的激勵約束機制，提高公司員工的積極性和創新性，進一步推動公司實現高質量發展。
八、其他說明及風險
公司將全力執行“提質增效重回報”行動方案，聚焦主業，以高質量的經營管理、規范的公司治理、積極的股東回報，切實履行上市公司的責任和義務，保障全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極傳遞公司正向價值，持續維護公司資本市場良好形象。
本方案基于公司目前所處外部環境和實際情況而制定，所涉公司規劃、發展戰略等不構成對投資者的實質承諾，未來可能受市場環境、行業發展、政策調整等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董?事?會
2024年12月25日
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