本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2024年12月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：【CIMC】2024-100）。本次股東大會(huì)將在2024年12月27日（星期五）召開(kāi)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、本次股東大會(huì)屆次：本公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、召集人：本公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　4、召開(kāi)日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年12月27日（星期五）下午2:50召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（2）A股網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月27日（星期五）。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月27日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年12月27日（星期五）9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，本公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司A股股東同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：

　　A股股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）

　　H股股權(quán)登記日：請(qǐng)參見(jiàn)本公司于2024年12月6日在香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）本公司A股股東：2024年12月23日下午15：00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司H股股東：請(qǐng)參見(jiàn)本公司于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（4）本公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　■

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述議案為普通決議案，招商局國(guó)際（中集）投資有限公司及其關(guān)聯(lián)人作為關(guān)聯(lián)股東將對(duì)該議案回避表決。本公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

　　上述議案的內(nèi)容，詳見(jiàn)本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上發(fā)布的相關(guān)公告：《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)二〇二四年第十七次會(huì)議決議的公告》、《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）A股股東

　　1、登記方式和登記時(shí)間：

　?。?）自然人股東需持本人身份證及復(fù)印件、股票賬戶卡及復(fù)印件和持股憑證。

　?。?）委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（參見(jiàn)附件2）、委托人股票賬戶卡及復(fù)印件和持股憑證。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持法人代表授權(quán)委托書、代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證。

　?。?）登記方式可采用現(xiàn)場(chǎng)登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真方式登記截止時(shí)間為2024年12月26日。

　　2、登記地點(diǎn)：廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心董事會(huì)秘書辦公室。

　　（二）H股股東

　　請(qǐng)參見(jiàn)本公司于2024年12月6日在香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）向H股股東另行發(fā)出的《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通告》。

　　四、A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，本公司A股股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件1。

　　五、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　■

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)自理，預(yù)期會(huì)期半天。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、本公司第十屆董事會(huì)2024年度第17次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360039；投票簡(jiǎn)稱：中集投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　4、同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、深交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月27日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、A股股東通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年12月27日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、A股股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　（2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)）

　　委托人姓名:

　　委托人身份證號(hào):

　　委托人持股類別：

　　委托人持股數(shù):

　　受托人姓名:

　　受托人身份證號(hào):

　　受托人是否具有表決權(quán)：

　　本委托人作為中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（股份代碼：000039，股票簡(jiǎn)稱：中集集團(tuán)）的股東，茲委托__________先生/女士代表本人出席中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

　　表決指示：

　　■

　　注：對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”。請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)：?是????否

　　如有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊成?????????反對(duì)????????????棄權(quán)

　　如果本委托人不作具體指示，受托人??是???否??可以按自己的意思表決。

　　委托日期：2024年????月????日

　　授權(quán)委托書有效期限：

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