證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱：美迪西?????????公告編號(hào)：2024-058

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2024年12月18日以電子郵件方式通知全體董事，本次會(huì)議于2024年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳金章先生召集和主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并書面表決通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名CHUN-LIN?CHEN先生、蔡金娜女士、QINGCONG?LIN先生、陳國(guó)鎧先生、陳勇航先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。董事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起算。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意提名馬大為先生、賴衛(wèi)東先生、王劍鋒女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起算。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱：美迪西?????????公告編號(hào)：2024-059

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知已于2024年12月18日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曾憲成先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并書面表決通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

　　鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期屆滿，為保證公司穩(wěn)健、規(guī)范發(fā)展，按照《公司法》《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意提名金偉春先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起算。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月25日

　　證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱：美迪西?????????公告編號(hào)：2024-060

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已開展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2024年12月23日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名CHUN-LIN?CHEN先生、QINGCONG?LIN先生、蔡金娜女士、陳國(guó)鎧先生、陳勇航先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名馬大為先生、賴衛(wèi)東先生、王劍鋒女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，其中王劍鋒女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上述候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人還需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將擇期召開股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事項(xiàng)，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的選舉將分別以累積投票制的方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，任期三年。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

　　公司于2024年12月23日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》，同意提名金偉春先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉出的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。上述非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　三、其他情況說明

　　公司第四屆董事會(huì)董事候選人中，獨(dú)立董事候選人的比例未低于董事總數(shù)的三分之一。上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事候選人、監(jiān)事候選人均未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)審議通過上述換屆事項(xiàng)前，仍由公司第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　公司對(duì)第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月25日

　　《非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》

　　CHUN-LIN?CHEN先生，1962年出生，美國(guó)國(guó)籍，中國(guó)永久居留權(quán)，博士研究生。曾擔(dān)任美國(guó)帕克休斯癌癥中心（Parker?Huges?Cancer?Center）藥學(xué)系主任，美國(guó)福泰藥物公司（Vertex?Pharmaceuticals）非臨床藥物評(píng)估部首席科學(xué)家，在醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)。2004年2月創(chuàng)辦美迪西有限任董事、總經(jīng)理，2008年2月創(chuàng)辦美迪西普亞任董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。CHUN-LIN?CHEN先生現(xiàn)擔(dān)任上海藥理學(xué)會(huì)藥物代謝專業(yè)委員會(huì)委員、上海市浦東新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)理事、中國(guó)藥理學(xué)會(huì)藥物代謝專業(yè)委員會(huì)委員等職務(wù)，同時(shí)還受聘為中國(guó)藥科大學(xué)生命科學(xué)院客座教授。CHUN-LIN?CHEN先生先后獲得“上海市優(yōu)秀技術(shù)帶頭人”、“上海市浦江人才”、“上海市領(lǐng)軍人才”、“上海歸國(guó)創(chuàng)業(yè)精英獎(jiǎng)”及“上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)突出貢獻(xiàn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　截至本公告日，CHUN-LIN?CHEN先生直接持有公司4,042,210股股份，通過MEDICILON?INCORPORATED間接持有公司3,540,842股股份，系公司的實(shí)際控制人，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　蔡金娜女士，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生。博士期間曾在日本富山醫(yī)科藥科大學(xué)和漢藥研究所資源開發(fā)部參與合作研究，曾于中科院上海藥物所博士后流動(dòng)站工作，有30余年中藥新藥和化學(xué)藥產(chǎn)品開發(fā)研究、管理和市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)。2008年7月加入美迪西，歷任公司CMC部執(zhí)行主任，商務(wù)發(fā)展部副總裁，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、首席商務(wù)官（CBO）。蔡金娜博士于1991年榮獲國(guó)家中醫(yī)藥管理局科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)，1992年榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)，2006年被江西省經(jīng)貿(mào)委評(píng)為“十五”全省企業(yè)技術(shù)中心管理先進(jìn)個(gè)人。

　　截至本公告日，蔡金娜女士直接持有公司31,053股股份，通過上海美劭企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司3,188股股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得提名為董事的情形，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　QINGCONG?LIN先生，1964年出生，美國(guó)國(guó)籍，中國(guó)永久居留權(quán)，博士研究生。曾在美國(guó)阿爾伯特·愛因斯坦醫(yī)學(xué)院Raju?Kucherlapati’s實(shí)驗(yàn)室、哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院從事分子遺傳學(xué)研究等。曾任哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院遺傳和基因組學(xué)研究中心小鼠基因工程實(shí)驗(yàn)室主任，惠氏制藥有限公司基因工程實(shí)驗(yàn)室資深科學(xué)家、首席科學(xué)家，輝瑞制藥公司（Pfizer,Inc.）免疫蛋白篩選組首席科學(xué)家、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，北京盛諾基醫(yī)藥科技有限公司研發(fā)資深副總裁，百奧賽圖（北京）醫(yī)藥科技股份有限公司副總經(jīng)理兼Biocytogen?Boston?Corp總經(jīng)理。2024年3月加入美迪西，現(xiàn)任公司執(zhí)行副總裁兼美國(guó)子公司總裁。QINGCONG?LIN博士深耕生物醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域近40載，在細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)、藥理學(xué)、抗體藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)、發(fā)育生物學(xué)、生物信息學(xué)以及功能遺傳學(xué)和基因組學(xué)等領(lǐng)域沉淀豐富研究經(jīng)驗(yàn)。

　　截至本公告日，QINGCONG?LIN先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　陳國(guó)鎧先生，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于美國(guó)東北大學(xué)（Northeastern?University)。曾任上海鑫璽源投資管理集團(tuán)有限公司辦公室副主任、投資總監(jiān)，仁品控股有限責(zé)任公司副總裁，亦歷任重慶市渝中區(qū)第十九屆人大代表。2023年3月加入美迪西，現(xiàn)任公司投融資發(fā)展部副總裁兼總經(jīng)理辦公室主任。

　　截至本公告日，陳國(guó)鎧先生通過澤豐廣鑫1號(hào)私募證券投資基金間接持有公司2,693,461股股份，系公司的實(shí)際控制人陳金章先生之子，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　陳勇航先生，1997年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任杭州二更網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商務(wù)經(jīng)理。2022年3月加入美迪西，現(xiàn)任公司采購(gòu)經(jīng)理。

　　截至本公告日，陳勇航先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股東陳春來先生之子，不存在不得提名為董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　《獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷》

　　馬大為先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生，中國(guó)科學(xué)院院士。歷任中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所助理研究員，美國(guó)匹茲堡大學(xué)和梅奧診所博士后，聯(lián)化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所研究員、學(xué)術(shù)委員會(huì)主任。

　　截至本公告日，馬大為先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　賴衛(wèi)東先生，1958年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任江西師范大學(xué)教師，江西省人民政府外事辦公室干部，中歐國(guó)際工商學(xué)院副主任。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、中歐國(guó)際工商學(xué)院高管教育部高級(jí)顧問、上海科泰電源股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，賴衛(wèi)東先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　王劍鋒女士，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，研究生學(xué)歷。歷任迦騰高分子材料有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，長(zhǎng)江成長(zhǎng)資本投資有限公司風(fēng)控總監(jiān)。現(xiàn)任邦盟匯駿數(shù)字科技（上海）股份有限公司董事長(zhǎng)、上海凱鑫分離技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，王劍鋒女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　《非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》

　　金偉春先生，1972年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。2012年12月至今在深圳人合資本管理有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　截至本公告日，金偉春先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

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