證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-068
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
關于選聘公司財務總監的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于選聘公司財務總監的議案》，經總經理提名，董事會提名委員會、董事會審計委員會審議，董事會同意選聘張曉東先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日為止。
截至目前，張曉東先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的情形；其任職資格和聘任程序符合有關法律法規、部門規章、規范性文件及證券交易所其他相關規定的要求。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司董事會
2024年12月24日
張曉東先生，1982年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大學學歷，管理學學士。2005年8月至2012年3月，擔任西安航天復合材料研究所財務部會計；2012年3月至2016年3月，擔任西安超碼復合材料有限公司財務部副經理、經理；2016年3月至2023年12月，擔任航天動力技術研究院審計與風險管理部副處長、處長，2023年12月至2024年12月，擔任西安向陽航天材料股份有限公司財務總監。
證券代碼：003009?????????證券簡稱：中天火箭????????公告編號：2024-067
債券代碼：127071?????????債券簡稱：天箭轉債
陜西中天火箭技術股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
陜西中天火箭技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2024年12月17日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會議于2024年12月23日在公司會議室以現場結合視頻會議方式召開，會議由公司董事長李樹海召集并主持，會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事及高管列席了會議，本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）審議《關于選聘公司財務總監的議案》
會議審議并通過了《關于選聘公司財務總監的議案》。
具體詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陜西中天火箭技術股份有限公司關于選聘公司財務總監的公告》。
表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
陜西中天火箭技術股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
陜西中天火箭技術股份有限公司
董事會
2024年12月24日
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