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　　證券代碼:?002207????????????證券簡稱:準油股份???????????公告編號:2024-050

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月21日以電子郵件的方式書面發出會議通知、會議議案及相關材料，第七屆董事會第二十六次（臨時）會議于2024年12月24日在新疆克拉瑪依市克拉瑪依區寶石路278號科研生產辦公樓A座公司第一會議室，以現場會議與通訊相結合的方式召開。本次董事會應出席董事9名，實際出席9名。其中林軍、周劍萍、簡偉、呂占民、湯洋、劉紅現現場出席；盛潔、全源、李曉龍通過騰訊會議方式參加。會議由董事長林軍先生主持，公司現任監事、高級管理人員以及第八屆董事會董事候選人列席。會議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議并逐項表決，通過了以下議案，并做出以下決議：

　　1．審議了《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》。

　　本議案有表決權董事9名，經表決：同意9票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　鑒于公司第七屆董事會三年任期即將屆滿，公司控股股東克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司（簡稱“克拉瑪依城投”）根據公司章程相關規定，提名推薦林軍先生、簡偉先生、周劍萍女士、靳其潤先生、張敏女士、呂占民先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。本議案在提交董事會前，公司董事會提名委員會已就上述人員任職資格進行了審查，同意提交董事會審議。經董事會審議，上述候選人符合相關法律法規及公司章程規定，同意提交股東大會選舉。

　　上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　本議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉。上述候選人如當選，任期自股東大會選舉產生之日起3年。

　　2．審議了《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》。

　　本議案有表決權董事9名，經表決：同意9票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　鑒于公司第七屆董事會三年任期即將屆滿，公司董事會根據公司章程規定，提名李曉龍先生、劉紅現先生、黑永剛先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），并提交股東大會選舉。本議案在提交董事會前，公司董事會提名委員會已就上述人員任職資格進行了審查，同意提交董事會審議。經董事會審議，上述候選人符合相關法律法規及公司章程規定，同意提交股東大會選舉。

　　《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》刊載于2024年12月25日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。根據有關規定，獨立董事候選人尚需深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，方可提交公司股東大會選舉。

　　本議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉。上述候選人如當選，劉紅現先生、黑永剛先生的任期自股東大會選舉產生之日起3年；李曉龍先生自2021年3月5日開始擔任公司獨立董事，根據相關規定任期至2027年3月4日止。

　　3．審議了《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。

　　本議案有表決權董事5名，關聯董事林軍先生、周劍萍女士、盛潔女士、全源先生回避表決，經表決：同意5票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　本議案在提交公司董事會審議前已經公司獨立董事2024年第四次專門會議審議，本次專門會議應出席獨立董事三名，實際出席三名，經表決，同意3票、反對0票、棄權0票。獨立董事專門會議形成書面審核意見如下：公司根據生產經營及業務的實際運行情況，調整2024年度日常關聯交易預計額度，符合公司實際情況。相關關聯交易事項遵循公平、公正的市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形；對公司獨立性不構成影響，公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。因此，同意將該議案提交公司第七屆董事會第二十六次（臨時）會議審議，關聯董事林軍、周劍萍、盛潔、全源應當回避表決。

　　該議案的具體內容詳見公司2025年12月25日在指定信息披露媒體發布的《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2024-052）。

　　4．審議了《關于部分應收賬款核銷的議案》。

　　本議案有表決權董事9名，經表決：同意9票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　該議案的具體內容詳見公司2025年12月25日在指定信息披露媒體發布的《關于部分應收賬款核銷的的公告》（公告編號：2024-053）。

　　5．審議了《關于修訂〈薪酬管理制度〉的議案》。

　　本議案有表決權董事9名，經表決：同意9票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　本議案在提交公司董事會審議前已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，同意提交董事會審議。本議案涉及董監事的有關規定需經公司股東大會審議通過后執行，其他內容自本次董事會審議通過后執行。本議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　修訂后的《薪酬管理制度》刊載于2024年12月25日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

　　6．審議了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　本議案有表決權董事9名，經表決：同意9票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　具體內容詳見公司2024年12月25日在指定信息披露媒體發布的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-054）。

　　三、附件

　　1．第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　2．第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　四、備查文件

　　1．第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議

　　2．獨立董事2024年第四次專門會議決議

　　3．提名委員會關于董事候選人任職資格的審查意見

　　4．薪酬與考核委員會關于對修訂《薪酬管理制度》的審查意見

　　本公告不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策。公司選定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述媒體發布的公告及刊載的信息披露文件為準。敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　附件一

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　1.林軍先生，漢族，1971年8月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，研究生學歷，工學碩士學位，石油工程專業正高級工程師。1993年8月參加工作，先后在新疆石油管理局采油二廠采油區隊、鉆修科、油田地質研究所工作，曾任油田地質研究所所長、廠副總地質師等職務；2013年7月先后任新疆金戈壁油砂礦開發有限責任公司總地質師、克拉瑪依市富城能源集團有限公司（簡稱“富城能源”）副總經理兼總地質師等職務。2018年1月至今，任富城能源黨委副書記、總經理、董事。2023年10月24日至今，擔任公司董事、董事長。

　　林軍先生不持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制暨控股股東的關聯公司任職，存在關聯關系；與公司其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，林軍先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　2.簡偉先生，漢族，1967年4月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，大學本科學歷，工學學士學位，高級工程師（油氣田開發專業）、高級經營師。1988年7月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠任職。公司成立后曾任總工程師、副總經理兼總工程師、兼任公司井下技術事業部經理等職務。2019年3月至今，任公司總經理；2019年12月至今，任公司董事。

　　簡偉先生持有公司348,130股股份；與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，簡偉先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　3.周劍萍女士，漢族，1978年3月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，大學本科學歷，經濟師、審計師。1999年7月參加工作，曾先后擔任克拉瑪依市紅城旅游文化集團有限責任公司（2017年12月名稱變更為克拉瑪依市紅城文化旅游集團有限責任公司）財務總監、克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司（簡稱“克拉瑪依城投”）財務結算中心副主任、投融資（戰略發展）部經理等職務，并曾兼任克拉瑪依市鑫盛小額貸款股份有限公司財務總監，新疆聚晟融資租賃有限公司董事長、克拉瑪依市中小企業融資擔保有限公司董事、克拉瑪依鵬基物業股份有限公司董事、克拉瑪依市鑫盛小額貸款股份有限公司董事、克拉瑪依市國企改革與發展投資基金有限公司董事、克拉瑪依宏福農業有限公司董事、新疆鑫盛資產經營有限公司董事、克拉瑪依市城投供應鏈管理有限責任公司董事、富城能源董事，克拉瑪依廣城國際貿易有限公司監事等。現任克拉瑪依城投投資總監兼投融資部經理，兼任克拉瑪依金融發展集團有限公司董事長，新疆油田黑油山有限責任公司董事、深圳通匯黃金貴金屬有限公司董事、深圳啟潤投資控股有限公司董事，數字絲路新疆產業投資集團公司監事長、克拉瑪依市智鑫投資管理有限責任公司監事。2023年10月24日至今，任公司董事。

　　周劍萍女士不持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪城投（公司控股股東）任職，存在關聯關系；與公司其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，周劍萍女士不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　4.靳其潤先生，漢族，1998年10月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，研究生學歷，金融學碩士學位，具有法律從業資格。2016年9月至2020年6月在中國人民大學經濟學院學習，取得經濟學學士學位；2021年9月至2024年6月在清華大學五道口金融學院學習，取得金融專業碩士學位。2024年7月在克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司參加工作，任董事長助理。

　　靳其潤先生不持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪依城投（公司控股股東）任職，存在關聯關系；與公司其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，靳其潤先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　5.張敏女士，漢族，1966年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，注冊會計師、高級會計師職稱、高級職業經理人。1987年8月參加工作，曾任新疆大西部旅游股份有限公司財務總監、新疆天山水泥股份有限公司東疆事業部華東事業部總會計師等職務。2023年8月至今，任新疆金蘭植物蛋白有限公司董事長。

　　張敏女士不持有公司股份；在公司實際控制人及控股股東的關聯公司任職，存在關聯關系；與公司其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，張敏女士不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　6.呂占民先生，漢族，1970年8月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，研究生同等學歷，工學學士學位，助理工程師、政工師、高級經營師，具有深圳證券交易所董事會秘書資格證書。1994年8月參加工作，曾在新疆石油管理局準東勘探開發公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司準東采油廠任職。公司成立后曾任董事、副總經理，子公司董事長、總經理，行政部經理，總經理助理，副總經理、董事會秘書等職；2016年1月至今，任公司董事、董事會秘書、副總經理；2022年9月15日至今，兼任子公司準油運輸董事長、子公司準油建設董事。

　　截至目前，呂占民先生現持有公司股份887,175股；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，呂占民先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　附件二

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　1.李曉龍先生，漢族，1969年10月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，博士研究生學歷，具有教育學學士、法學學士、法學碩士、法學博士學位，法學專業副教授，已取得深圳證券交易所認可的獨立董事任職資格。1993年7月參加工作，先后任教于中共黑龍江肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校、天津財經大學；曾兼任中國證券法研究會理事，中南鉆石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江躍嶺股份有限公司、山東新煤機械裝備股份有限公司、湖南江南紅箭股份有限公司、航天時代電子技術股份有限公司獨立董事、天元瑞信通信技術股份有限公司（未上市）獨立董事、浙江省圍海建設集團股份有限公司獨立董事等。現為天津財經大學法學院民商法教研部副教授、碩士生導師；兼任天津市法學會商法研究會副會長，中國銀行法研究會理事、信托法專業委員會副主任委員，中國法學會保險法研究會理事，天津津投城市開發股份有限公司獨立董事、北京金一文化發展股份有限公司獨立董事。2021年3月5日至今，任本公司獨立董事。

　　李曉龍先生不持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經查詢最高人民法院網，李曉龍先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　2.劉紅現先生，漢族，1978年2月生，中國國籍、無境外永久居留權，博士研究生學歷，具有工學學士、工學碩士、工學博士學位，油氣田開發工程專業高級工程師、高等學校教師資格，已取得深圳證券交易所認可的獨立董事任職資格。2008年7月參加工作，曾在中石油新疆油田公司勘探開發研究院、克拉瑪依職業技術學院工作。現任中國石油大學（北京）克拉瑪依校區石油學院石油工程系主任。

　　劉紅現先生不持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經查詢最高人民法院網，劉紅現先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　3.黑永剛先生，漢族，1973年4月生，中國國籍、無境外永久居留權，大學本科學歷、學士學位，中國注冊會計師、資產評估師，已取得深圳證券交易所認可的獨立董事任職資格。1996年6月參加工作，曾任新疆華西會計師事務所有限公司審計助理、項目經理、高級項目經理，新疆公正有限責任會計師事務所部門經理，新疆三和聯合會計師事務所合伙人，新疆三和資產評估事務所執行事務合伙人，新疆賽里木現代農業股份有限公司獨立董事。現任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）新疆分所部門經理，兼任博斯騰集團有限公司、新疆庫爾勒鑫金三角有限責任公司外部董事，新疆注冊會計師協會注冊管理委員會委員。

　　黑永剛先生不持有公司股份；與公司控股股東及實際控制人、其他股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，經查詢最高人民法院網，黑永剛先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　證券代碼:?002207???????????證券簡稱:準油股份?????????公告編號:2024-051

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　第七屆監事會第二十二次（臨時）會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2024年12月21日以電子郵件的方式書面發出會議通知、會議議案及相關資料，第七屆監事會第二十二次（臨時）會議于2024年12月24日在新疆克拉瑪依市寶石路278號科研生產辦公樓以現場會議與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中監事趙樹芝、張明明現場出席，監事甘建萍、楊亮、原野以通訊方式參加。本次會議由監事會主席甘建萍女士主持，董事會秘書呂占民、第八屆監事會非職工代表監事候選人劉艷列席會議，會議的召集和召開符合公司法和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議，以書面表決方式通過以下議案，并形成如下決議：

　　1、審議了《關于選舉公司第八屆監事會非職工代表監事的議案》。

　　本議案有表決權監事5名，經表決：同意5票、反對0票、棄權0票，議案獲得通過。

　　鑒于公司第七屆監事會三年任期屆滿，根據公司章程的規定，公司控股股東克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司（簡稱“克拉瑪依城投”）提名推薦甘建萍女士、原野先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人；公司監事會提名劉艷女士為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

　　經審議，上述候選人符合相關法律法規及公司章程規定，同意提交股東大會選舉。

　　2、審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　本議案有表決權監事2名，公司關聯監事甘建萍、楊亮、原野回避表決。表決結果：同意2票，回避3票、反對0票，棄權0票。

　　本次日常關聯交易預計額度調整事項在公司董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議批準。

　　三、備查文件

　　第七屆監事會第二十二次（臨時）會議決議

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月24日

　　附件

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　1.甘建萍女士，漢族，1972年5月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，審計師。1995年12月參加工作，具有多年財務、審計工作經歷，先后在新疆烏魯木齊市地毯總廠、中國移動通信集團新疆有限公司克拉瑪依市分公司、克拉瑪依市城投鵬基物業股份有限公司等單位任職。2014年4月起，歷任克拉瑪依城投內控體系中心審計部副經理、經理等職務，曾兼任克拉瑪依市水務有限責任公司董事、克拉瑪依市城投鵬基物業股份有限公司監事會主席。現任克拉瑪依城投監事、審計部經理，兼任克拉瑪依綠成農業開發有限責任公司監事會主席，新疆油田黑油山有限責任公司監事、克拉瑪依天創水務有限公司監事、深圳啟潤投資控股有限公司監事、國網克拉瑪依供電有限公司監事等。

　　甘建萍女士未持有公司股份；在在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪城投（公司控股股東）任職，存在關聯關系；與公司其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，甘建萍女士不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　2.原野先生，漢族，1986年1月生，中國國籍、無境外永久居留權，中共黨員，大學本科學歷。2009年6月參加工作，先后在中國郵政儲蓄銀行克拉瑪依分行公司部、克拉瑪依城投投融資（戰略發展）部、克拉瑪依市國有資產投資經營有限公司等單位任職，曾兼任數字絲路新疆產業投資集團有限公司董事、克拉瑪依市燃氣有限責任公司董事、克拉瑪依市云計算產業投資開發有限公司監事。現任克拉瑪依城投規劃發展部副經理，兼任克拉瑪依市國有資產投資經營有限責任公司董事、克拉瑪依市科比特航空服務有限公司董事、董事長，克拉瑪依市國城醫學科技有限責任公司執行董事。

　　原野先生未持有公司股份；在公司實際控制人克拉瑪依市國資委實際控制的克拉瑪城投（公司控股股東）任職，存在關聯關系；與其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，原野先生不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　3、劉艷女士，大學本科學歷，高級會計師、注冊稅務師、國際注冊內審師（CIA）、注冊企業理財師。2005年10月入職本公司，先后任石油技術事業部主管會計，公司財務部（財務資產部）主管會計、核算中心主任、副經理、經理。2021年9月至2022年1月，任本公司財務副總監（財務負責人）。2022年1月至2025年1月，任本公司財務總監（財務負責人）；2022年9月15日至今，兼任準油運輸董事、準油建設董事。

　　劉艷女士本人未持有公司股份，與公司實際控制人、其他股東和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經查詢最高人民法院網，劉艷女士不屬于“失信被執行人”，不存在公司法和相關法律法規規定的不得在上市公司擔任董監高的情形。其任職資格符合公司法、公司章程的相關規定。

　　證券代碼:002207???????????證券簡稱:準油股份?????????公告編:2024-052

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次調整的日常關聯交易基本情況

　　2024年1月19日、5月17日，新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第七屆董事會第十八次會議、2023年度股東大會，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，2024年預計向公司關聯方發生關聯交易預計不超過5,453.60萬元。具體情況詳見公司于2024年1月20日在指定信息披露媒體發布的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（2024-003），于2024年5月19日發布的《2023年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-017）。

　　2024年12月24日，公司召開第七屆董事會第二十六次（臨時）會議和第七屆監事會第二十二次（臨時）會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。結合2024年實際運行情況及公司業務發展的需要，對2024年度日常關聯交易預計額度進行調整，總額增加1,145.00（不含稅）萬元。調整后，公司2024年度日常關聯交易預計金額將從5,453.60萬元人民幣增加至6,598.60（不含稅）萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

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　　注1：在上述關聯交易預計的總額范圍內，公司各類日常關聯交易可以根據實際情況在同一控制下的各關聯方內調劑使用。

　　注2：公司本年與控股股東克拉瑪依市城市建設投資發展有限責任公司（簡稱“克拉瑪依城投”）及其下屬企業發生的新增房屋租賃及物業費、暖氣費等小額關聯交易，因與單一主體（或相關交易合并后）的交易額均低于董事會審議和披露標準，公司已在相關交易發生前履行經理辦公會審議程序。

　　本次日常關聯交易預計額度調整事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議批準。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　關聯方因士（上海）科技有限公司、克拉瑪依市富城油砂礦資源開發有限責任公司（原名“克拉瑪依市城投油砂礦勘探有限責任公司”）、克拉瑪依市富城技術服務有限公司（簡稱“富城技服”）、克拉瑪依市富城能源集團有限公司（簡稱“富城能源”）、克拉瑪依融匯投資集團有限公司的基本情況詳見公司于2024年1月20日在指定信息披露媒體發布的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（2024-003），其中富城技服已于2024年8月7日注銷。

　　本次新增關聯方情況如下：

　　（一）克拉瑪依市供水工程技術有限責任公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：華建東

　　注冊資本：4,000.00萬元

　　主營業務：自來水生產與供應；天然水收集與分配；現制現售飲用水；建設工程施工

　　住所：新疆克拉瑪依市克拉瑪依區光明西路19號

　　2．關聯關系說明

　　克拉瑪依市供水工程技術有限責任公司為克拉瑪依城投全資子公司克拉瑪依水務有限責任公司的全資子公司，公司與其實際控制人均為克拉瑪依市國有資產監督管理委員會，存在關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　經公司核查，克拉瑪依市供水工程技術有限責任公司不屬于失信被執行人，經營情況良好，具有較強的履約能力。

　　（二）克拉瑪依富城天然氣有限責任公司

　　1．基本情況

　　法定代表人：都炳鋒

　　注冊資本：20,000.00萬元

　　主營業務：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；危險化學品生產；燃氣經營；陸地石油和天然氣開采；發電業務、輸電業務、供（配）電業務

　　住所：新疆克拉瑪依市白堿灘區三平鎮永新路11號

　　2．關聯關系說明

　　克拉瑪依市富城天然氣有限責任公司集團為公司控股股東克拉瑪依城投全資子公司富城能源的控股子公司；公司與其實際控制人均為克拉瑪依市國有資產監督管理委員會，存在關聯關系。

　　3．履約能力分析

　　經公司核查，克拉瑪依市富城天然氣有限責任公司不屬于失信被執行人，經營情況良好，具有較強的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　1．定價原則和依據：公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易，遵照公平、公正的市場原則進行。

　　公司及子公司向關聯方提供勞務（技術服務）的價格，一般通過參加關聯方的公開招標確定；公司租用關聯方房屋的價格，按照同地段和樓層、方位與其他非關聯方執行相同的市場價格；子公司向關聯方采購商品、勞務，按照銷售價格扣除成本費用后留有合理毛利的原則確定。

　　2．付款安排和結算方式：付款時間和方式由交易雙方按照有關交易及正常業務慣例確定。

　　3．違約責任：交易雙方將嚴格按照協議要求履行相應的權利和義務，任何一方沒有履行或沒有完全履行合同，將由過錯方承擔相應的損失并承擔違約責任。

　　4．爭議解決：如有糾紛，交易雙方協商解決；如協商不成時，可向法院提起訴訟。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　截止本公告披露日，公司與相關關聯方已簽訂交易協議；部分在2023年度參加投標并中標、在2024年度實施的關聯交易協議內容詳見公司在指定信息披露媒體發布的相關公告。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）目的：滿足公司日常生產經營及業務拓展需要，尋求新的收入和利潤增長點，持續為公司和股東創造價值。

　　（二）對公司的影響：公司與關聯方之間的交易遵循市場化原則，交易定價公允、收付款條件按照行業商業慣例約定，不存在損害公司和中小股東利益的情形；上述日常關聯交易對公司獨立性不構成影響，公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、獨立董事專門會議審議情況

　　公司2024年第四次獨立董事專門會議審議了《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，全體獨立董事一致認為：公司根據生產經營及業務的實際運行情況，調整2024年度日常關聯交易預計額度，符合公司實際情況。相關關聯交易事項遵循公平、公正的市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形；對公司獨立性不構成影響，公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。因此，同意將該議案提交公司第七屆董事會第二十六次（臨時）會議審議，關聯董事林軍、周劍萍、盛潔、全源應當回避表決。

　　六、備查文件

　　（一）第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議。

　　（二）獨立董事2024年第四次專門會議決議。

　　本公告不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策。公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒體發布的公告及刊載的信息披露文件為準。敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼:002207???????????證券簡稱:準油股份??????????公告編:2024-053

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　關于部分應收賬款核銷的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆準東石油技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開的第七屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于部分應收賬款核銷的議案》。為真實反映公司的資產、財務狀況及經營成果，根據《企業會計準則》《關于上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》和公司《財務管理制度》等相關規定，公司對賬齡期限較長的應收款項進行了梳理，將部分應收款項做資產損失的核銷處理，核銷金額共計622,826.01元。

　　公司本次壞賬核銷的應收賬款在以前年度已全額計提壞賬準備，不會對公司當期損益產生重大影響。本次核銷壞賬事項，真實反映企業財務狀況，符合《企業會計準則》和相關政策要求，符合公司的實際情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形，決策程序亦符合有關法律法規等相關規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程、《財務管理制度》的相關規定，本次壞賬核銷無需提交股東大會審議。

　　本公告不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策。公司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒體發布的公告及刊載的信息披露文件為準。敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼:002207?????????????證券簡稱:準油股份??????????公告編號:2024-054

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　　2．股東大會召集人：公司董事會。

　　3．會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集與召開，符合法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

　　4．會議召開日期、時間：

　　（1）現場會議召開日期和時間：2025年1月16日（星期四）11:00。

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年1月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　5．會議召開方式：本次股東大會采用現場會議表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6．會議的股權登記日：2025年1月10日（星期五）。

　　7．會議出席對象：

　　（1）截止股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司股東。除了根據相關規則的規定、需在行使表決權前征求委托人或者實際持有人投票意見的集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票、不得通過交易系統投票外，全體股東均有權出席本次股東大會現場會議、或者通過網絡投票方式表決，并可以書面委托代理人（授權委托書詳見附件1）出席現場會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司現任董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司第八屆董事會董事候選人、第八屆監事會非職工代表監事候選人。

　　（4）公司聘請的見證律師。

　　8．現場會議召開地點：新疆克拉瑪依市克拉瑪依區寶石路278號科研生產辦公樓A座515室。

　　二、會議審議事項

　　1．提交股東大會表決的提案名稱

　　表一?本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　（1）本次選舉應選非獨立董事6人、獨立董事3人、監事3人，按類別分別采取累積投票方式進行逐項表決計票。其中獨立董事候選人尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　（2）累積投票是指股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與相應類別應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以將其擁有的相應類別表決票數等額或差額分別投給任意候選董事或者監事。

　　議案1選舉六名非獨立董事，股東擁有的選舉票數=股東擁有表決權的股份數x6。股東可以將擁有的選舉票數以6人為限在候選人中任意分配（可以投零票），但總數不能超過其擁有的選舉票數。

　　議案2選舉三名獨立董事，股東擁有的選舉票數=股東擁有表決權的股份數x3。股東可以將擁有的選舉票數以3人為限在候選人中任意分配（可以投零票），但總數不能超過其擁有的選舉票數。

　　議案3選舉三名非職工代表監事，股東擁有的選舉票數=股東擁有表決權的股份數x3。股東可以將擁有的選舉票數以3人為限在候選人中任意分配（可以投零票），但總數不能超過其擁有的選舉票數。

　　（3）以上議案選舉情況，公司將對中小投資者的表決情況單獨計票并公開披露。

　　（4）提案4為非累積投票提案，投票意見為“同意”、“反對”或“棄權”其中之一。

　　2．提案內容

　　（1）提案1的內容詳見公司2024年12月25日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2024-050）。

　　（2）提案2的內容詳見公司2024年12月25日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《第七屆監事會第二十二次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2024-051）。

　　（3）提案4的內容，為第七屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過的《關于修訂〈薪酬管理制度〉的議案》中與董監事相關的內容。修訂后的《薪酬管理制度》詳見2024年12月25日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議登記等事項

　　1．登記方式

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）辦理登記手續。

　　（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，信函或傳真在股東大會召開前送達或傳真至公司證券投資部。

　　2．登記時間：股東大會召開前。

　　3．登記地點：新疆克拉瑪依市克拉瑪依區寶石路278號科研生產辦公樓A座515室。

　　4．會議費用：參加現場會議的股東食宿及交通等費用自理。

　　5．聯系方式：

　　會務聯系人：呂占民、戰冬

　　電話：0990-6601226、0990-6601229

　　傳真：0990-6601228

　　電子郵箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通訊地址：新疆克拉瑪依市克拉瑪依區寶石路278號科研生產辦公樓A座5-7室

　　郵編：834000

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作方法和流程詳見附件2。

　　五、備查文件

　　1．第七屆董事會第二十六次（臨時）會議決議。

　　六、附件

　　1．授權委托書；

　　2．參加網絡投票的具體操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆準東石油技術股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　附件1

　　授權委托書

　　茲全權委托????????????先生/女士代表本人（本公司）出席新疆準東石油技術股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案投票。如未做出明確投票指示的，受托人可代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日起、至本次股東大會會議閉會止。

　　表決內容：

　　■

　　委托人（簽章）：?委托人身份證（營業執照）號碼：

　　（自然人簽字/法人蓋章）

　　委托人股東帳號：?委托人持股數：

　　受托人身份證號碼：受托人（簽字）：

　　委托日期：??????年????月????日

　　附件2

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：362207，投票簡稱：準油投票

　　2．填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數及投票票數舉例如下：

　　（1）選舉第八屆董事會非獨立董事（見表一提案1，采用等額選舉，應選人數為6位）

　　股東所擁有的本類別選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×6

　　股東可以將所擁有的本類別選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配投票，但本類別投票合計數不得超過其擁有的本類別選舉票數（單個候選人可以投0票）。

　　（2）選舉第八屆董事會獨立董事（見表一提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）

　　股東所擁有的本類別選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將所擁有的本類別選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配投票，但本類別投票合計數不得超過其擁有的本類別選舉票數（單個候選人可以投0票）。

　　（3）選舉非職工代表監事（見表一提案3，采用等額選舉，應選人數為3位）

　　股東所擁有的本類別選舉票數=股東所持有的有表決權的股份總數×3

　　股東可以在3位非職工代表監事候選人中將其擁有的本類別選舉票數任意分配投票，但本類別投票合計數不得超過其擁有的本類別選舉票數（單個候選人可以投0票）。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2025年1月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月16日上午9:15，結束時間為2025年1月16日下午3:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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