證券代碼：002903?????????證券簡稱：宇環數控?????????公告編號：2024-049
宇環數控機床股份有限公司
關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024?年12?月?23?日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的議案》，同意公司以自有資金向子公司湖南南方機床有限公司（以下簡稱“南方機床”）增資人民幣?2,000.00?萬元?，F將有關事項公告如下：
一、增資情況概述
根據公司戰略規劃，為滿足子公司南方機床經營發展需要，公司擬以自有資金向子公司南方機床增資人民幣?2,000.00?萬元，其中666.67?萬元計入注冊資本，1,333.33萬元計入資本公積。南方機床其余十六位股東放棄同比例增資；增資完成后，公司持有南方機床的股權比例將由原?33.33%增加至?60.00%。
根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，本次增資事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易不構成關聯交易，?也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、增資標的的基本情況
（一）基本情況
1、公司名稱：湖南南方機床有限公司
2、統一社會信用代碼：91430124MA4LC59XX4
3、成立日期：2017?年?2?月?21?日
4、注冊地址：長沙經濟技術開發區映霞路4號宇環科技園內
5、法定代表人：陳均
6、注冊資本：1000?萬元人民幣
7、經營范圍：一般項目：金屬切割及焊接設備制造；緊固件制造；金屬成形機床制造；金屬切削機床制造；鑄造機械制造；機床功能部件及附件制造；機械零件、零部件加工；金屬切削機床銷售；機械零件、零部件銷售；通用設備修理；機械設備銷售；普通機械設備安裝服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、南方機床最近一年又一期的主要財務數據：
單位：萬元
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?。ǘ┍敬卧鲑Y前后的股權結構
■
注：以上數據如有尾差，均為四舍五入所致。
三、增資價格
2024年9月25日，北京坤元至誠資產評估有限公司出具了編號為京坤評報字[2024]0627號的《宇環數控機床股份有限公司擬收購湖南南方機床有限公司股權涉及的該公司股東全部權益市場價值資產評估報告》，具體情況如下：
?。ㄒ唬┰u估基準日：2024年6月30日
?。ǘ┰u估對象：南方機床在評估基準日的股東全部權益市場價值
（三）評估范圍：南方機床在評估基準日的全部資產及負債
（四）評估方法：本次采用資產基礎法和收益法進行評估，以收益法的評估結果作為最終評估結論。
?。ㄎ澹┰u估結論：經評估，湖南南方機床有限公司股東全部權益于評估基準日的市場價值評估結論為3,021.00萬元（大寫為人民幣叁仟零貳拾壹萬元整）。
基于南方機床經營情況以及上述評估結果，本次增資以前述評估值為依據，經南方機床全體股東友好協商，一致同意公司以人民幣2,000.00萬元向南方機床增資，其中666.67萬元計入注冊資本，其余1,333.33萬元計入資本公積，即本次增資價格為【3】元/注冊資本。本次增資，南方機床其余十六位股東陳均、何暉、劉華洲、譚建武、林冶、梅仲鋒、劉洪浪、董亞、陳凱、丁鵬、張又紅、李廣、周鋒、彭建軍、易江、廖周宇自愿放棄同比例增資。
四、資金來源
公司以自有資金向南方機床增資。
五、增資的目的和對公司的影響
本次增資能夠有效滿足南方機床的財務與資金需求，有利于優化南方機床的資本結構；本次增資后，公司在南方機床的持股比例將提升至60%，對南方機床的影響和控制力進一步夯實，符合公司圍繞數控機床主業進行業務拓展的戰略發展規劃，公司將通過資金、場地、經營管理和市場營銷網絡等方面對南方機床進行賦能，增強其發展動力和競爭能力。
本次增資將對公司及南方機床的長遠經營發展產生積極影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議。
2、第四屆監事會第二十四次會議決議。
特此公告。
宇環數控機床股份有限公司??董事會
2024年12月23日
證券代碼：002903?證券簡稱：宇環數控??公告編號：2024-048
宇環數控機床股份有限公司第四屆
監事會第二十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十四次會議于2024年12月23日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方式已于2024年12月19日向各位監事發出，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
本次會議由監事會主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了會議，形成決議如下：
一、審議通過了《關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的議案》
監事會認為：公司本次對子公司湖南南方機床有限公司的增資符合公司的實際業務發展需要，符合相關法律法規的規定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的公告》。
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權0票。
二、備查文件
1、公司第四屆監事會第二十四次會議決議。
特此公告。
宇環數控機床股份有限公司監事會
2024年12月23日
證券代碼：002903?????????證券簡稱：宇環數控????公告編號：2024-047
宇環數控機床股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宇環數控機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2024年12月23日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知以專人送達、電子郵件相結合的方式已于2024年12月19日向各位董事發出，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
本次會議由董事長許世雄先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事審議，形成了如下決議：
一、審議通過了《關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于對子公司湖南南方機床有限公司增資的公告》。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于制定〈宇環數控機床股份有限公司輿情管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《宇環數控機床股份有限公司輿情管理制度》。
表決結果：有效表決票7票，同意票7票，反對票0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
宇環數控機床股份有限公司董事會
2024年12月23日
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