本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　一、回購(gòu)審批情況和回購(gòu)方案內(nèi)容

　　山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年6月23日召開第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣3.50億元且不超過人民幣7.00億元（均含本數(shù)），回購(gòu)價(jià)格不超過1.70元/股（含本數(shù)），回購(gòu)期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起不超過6個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月24日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：臨2024-071）。

　　2024年10月7日，公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案的議案》，將股份回購(gòu)價(jià)格上限由1.69元/股調(diào)整為2.34元/股；將回購(gòu)資金總額由不低于人民幣3.5億元且不超過人民幣7億元（均含本數(shù)）調(diào)整為不低于人民幣6億元且不超過人民幣12億元（均含本數(shù)）；將回購(gòu)資金來(lái)源由公司自有資金調(diào)整為公司自有資金或自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月8日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：臨2024-120）。

　　2024年12月12日，公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的議案》，將股份回購(gòu)價(jià)格上限由2.34元/股調(diào)整為3.00元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月13日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：臨2024-154）。

　　二、回購(gòu)實(shí)施情況

　　（一）2024年6月25日，公司首次實(shí)施回購(gòu)股份，并于2024年6月26日披露了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)股份公告》（公告編號(hào)：臨2024-076）。

　　（二）截至2024年12月23日，公司本次股份回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完畢。公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份355,797,532股，占公司總股本的比例為6.50%，成交最高價(jià)為2.15元/股，成交最低價(jià)為1.36元/股，成交均價(jià)為1.69元/股，已支付的資金總額約為人民幣600,536,111.43元（不含傭金等交易費(fèi)用）。

　　（三）本次回購(gòu)方案實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購(gòu)方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購(gòu)。

　　（四）本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

　　三、回購(gòu)期間相關(guān)主體買賣股票情況

　　根據(jù)創(chuàng)享激勵(lì)基金合伙人持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年8月9日通過非交易過戶形式將第三期歸屬對(duì)應(yīng)的份額歸屬至董事兼副總裁陳銀景先生、監(jiān)事季若愚女士、監(jiān)事孔峻先生的證券賬戶名下，對(duì)應(yīng)股票407,122股。除上述非交易過戶情形外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在公司首次披露回購(gòu)股份方案之日起至發(fā)布回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告前一日不存在買賣公司股票的情況。

　　四、股份變動(dòng)表

　　本次股份回購(gòu)前后，公司股份變動(dòng)情況如下：

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　　五、已回購(gòu)股份的處理安排

　　公司本次回購(gòu)股份全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶，存放期間不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購(gòu)新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。公司本次回購(gòu)股份將用于轉(zhuǎn)換公司可轉(zhuǎn)債，截至目前已有323,302,732股回購(gòu)股份用于公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，剩余32,494,800股回購(gòu)股份將于本公告披露日后三年內(nèi)使用完畢，尚未使用的回購(gòu)股份將依法予以注銷。

　　特此公告。

　　山鷹國(guó)際控股股份公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月25日

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