本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??會議延期后的召開時間：2024年12月31日

　　一、原股東大會有關情況

　　1.原股東大會的類型和屆次：

　　2024年第四次臨時股東大會

　　2.原股東大會召開日期：2024年12月30日

　　3.原股東大會股權登記日：

　　■

　　二、股東大會延期原因

　　上海三友醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年12月14日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《上海三友醫療器械股份有限公司關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2024-075),原定于2024年12月30日14點召開2024年第四次臨時股東大會。

　　根據上海證券交易所并購重組審核委員會公告的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第7次審議會議公告》，上海證券交易所并購重組審核委員會定于2024年12月30日召開2024年第7次并購重組審核委員會審議會議，審核公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事暨關聯交易事項。

　　因公司股東大會召開時間與上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第7次審議會議的時間沖突，且公司近期工作安排較多,多名董事工作日程與本次股東大會時間沖突。為保證股東大會順利召開，公司決定將原定于2024年12月30日召開2024年第四次臨時股東大會延期至2024年12月31日，原股權登記日及本次股東大會其他事項均不變。本次股東大會延期召開符合《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號--規范運作》《公司章程》等的相關規定。

　　三、延期后的股東大會有關情況

　　1.延期后的現場會議的日期、時間

　　召開日期、時間：2024年12月31日?14點00分

　　2.延期后的網絡投票起止日期和投票時間

　　網絡投票起止時間：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3.延期召開的股東大會股權登記日及其他事項不變，其他相關事項參照公司2024年12月14日刊登的公告（公告編號：2024-075）。

　　四、其他事項

　　1.本次股東大會現場會議出席者食宿及交通費自理。

　　2.參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　3.會議聯系方式

　　聯系人：王女士

　　聯系電話：021-58266088

　　傳真號碼：021-59990826

　　聯系地址：上海市嘉定區工業區匯榮路385號?上海三友醫療器械股份有限公司董事會秘書辦公室

　　特此公告。

　　上海三友醫療器械股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

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